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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2014年董事会工作报告》
2、 审议《2014年监事会工作报告》
3、 审议《2014年财务决算报告》
4、 审议《2015年财务预算报告》
5、 审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、 审议《2014年年度报告全文及其摘要》
7、 审议《关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》
8、 审议《关于2014年度董事薪酬的议案》
9、 审议《关于2014年度监事薪酬的议案》 |
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2015-04-28
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.13
净资产收益率(%)：1.28 |
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2015-04-28
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：1.59
净资产收益率(%)：25.32 |
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2015-04-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2014年董事会工作报告》
2、 审议《2014年监事会工作报告》
3、 审议《2014年财务决算报告》
4、 审议《2015年财务预算报告》
5、 审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、 审议《2014年年度报告全文及其摘要》
7、 审议《关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》
8、 审议《关于2014年度董事薪酬的议案》
9、 审议《关于2014年度监事薪酬的议案》 |
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2015-04-25
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关于正式签订投资合作协议的公告 |
深交所公告 |
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东方雨虹现发布 |
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2015-04-16
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关于子公司完成工商登记的公告 |
深交所公告 |
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东方雨虹现发布 |
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2015-04-15
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关于拟签订投资合作协议的公告 |
深交所公告 |
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东方雨虹拟与四川泸州高新技术产业园区管委会签订《投资合作协议》,协议约定公司拟投资10亿元在泸州高新技术产业园区投资建设防水、保温及相关建筑材料的生产和研发基地,并设立泸州东方雨虹建筑材料有限公司(以最终注册名为准) |
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2015-04-03
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东方雨虹现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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东方雨虹现发布 |
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2015-03-18
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本的议案》
4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
5、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
6、审议《关于修改〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
7、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 |
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2015-03-18
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月2日召开股东大会,会议审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》等事项 |
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2015-02-12
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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东方雨虹2014年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：1.54
加权平均净资产收益率(%)：24.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：8.46 |
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2015-02-12
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第五届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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东方雨虹第五届董事会第二十次会议于2015年2月11日召开,审议通过了《关于与全资子公司共同投资设立公司的议案》 |
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2015-01-08
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与北京经济技术开发区管委会签订入区协议 |
深交所公告 |
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2015年1月6日东方雨虹与北京经济技术开发区管理委员会签订了《入区协议》,协议书约定公司投资6亿元在北京亦庄经济技术开发区投资设立公司并建设研发总部基地 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-28 |
拟披露年报 |
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2014-12-20
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公司持续督导现场检查报告 |
深交所公告 |
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东方雨虹现发布国泰君安证券股份有限公司关于 |
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2014-12-10
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公司高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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东方雨虹副总经理文敬芳女士因个人身体原因,近日向公司董事会递交了辞职报告,申请辞去公司副总经理职务。根据规定,文敬芳女士的辞职申请自送达董事会时生效。文敬芳女士在辞去副总经理职务后,仍然担任公司的采购业务负责人,负责公司的采购事宜 |
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2014-11-21
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第五届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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东方雨虹第五届董事会第十九次会议于2014年11月20日召开,审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》 |
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2014-10-28
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公司完成注册资本工商变更登记 |
深交所公告 |
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目前,东方雨虹已完成了相关工商变更登记手续,并取得了北京市工商行政管理局核准换发的《营业执照》,公司注册资本由人民币359,836,000元增加至416,803,553元,其他登记事项未变 |
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2014-10-22
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 1.17
2、净资产收益率(%) 21.36 |
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2014-10-09
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部分已授予的股权激励限制性股票回购注销完成 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次申请回购注销的限制性股票合计47.6917万股,上述限制性股票的授予日期为2013年8月19日,占回购前公司总股本的比例为0.11%。本次申请注销涉及人数为26人,股份回购价格为6.83元/股,同时,按照《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,公司将向上述26名激励对象支付对应购股资金的同期利息,利率按年化6%计算,公司本次回购注销限制性股票所需资金为345.28万元,资金来源为公司自有资金。
2、截止2014年9月30日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-22 |
拟披露季报 |
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2014-09-11
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东方雨虹2014年第一次临时股东大会于2014年9月10日召开,审议通过了《关于公司更换独立董事的议案》、《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》、《关于在安徽芜湖投资设立全资子公司及建设生产研发基地的议案》 |
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2014-09-06
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子公司完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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目前,东方雨虹全资子公司咸阳东方雨虹建筑材料有限公司已完成了工商变更登记手续,并于2014年9月4日取得了礼泉县工商行政管理局核准换发的《营业执照》 |
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2014-09-05
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间为：2014年9月10日下午14时30分
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月9日15：00至2014年9月10日15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于公司更换独立董事的议案》、《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》、《关于在安徽芜湖投资设立全资子公司及建设生产研发基地的议案》 |
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2014-09-02
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限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解除限售的股份数量为391.7083万股,占公司目前总股本的比例为0.9398%。
2、本次申请解除股份限售的股东人数为302人。
3、本次解除限售股份上市流通日期为2014年9月5日 |
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2014-08-22
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司更换独立董事的议案》
2、审议《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》
3、审议《关于在安徽芜湖投资设立全资子公司及建设生产研发基地的议案》 |
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2014-08-22
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2014年半年度报告的更正 |
深交所公告 |
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东方雨虹于2014年8月22日在巨潮资讯网上刊登了公司2014年半年度报告全文。经核查,发现报告中部分内容错误,特此予以更正 |
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2014-08-22
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2014年9月10日下午14时30分
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月9日15：00至2014年9月10日15：00期间的任意时间;
2、股权登记日：2014年9月4日
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室
4、大会审议事项：《关于公司更换独立董事的议案》、《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》、《关于在安徽芜湖投资设立全资子公司及建设生产研发基地的议案》 |
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2014-08-22
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.62
2、净资产收益率(%) 12.59
二、不分配不转增 |
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