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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-10
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
以累积投票方式选举公司第六届董事会八名非独立董事。
（1）选举李卫国先生为公司第六届董事会董事。
（2）选举许利民先生为公司第六届董事会董事。
（3）选举向锦明先生为公司第六届董事会董事。
（4）选举刘斌先生为公司第六届董事会董事。
（5）选举张颖女士为公司第六届董事会董事。
（6）选举张洪涛先生为公司第六届董事会董事。
（7）选举杨浩成先生为公司第六届董事会董事。
（8）选举张志萍女士为公司第六届董事会董事。
2. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
（1）选举胡小媛女士为公司第六届董事会独立董事。
（2）选举苏金其先生为公司第六届董事会独立董事。
（3）选举羡永彪先生为公司第六届董事会独立董事。
（4）选举瞿培华先生为公司第六届董事会独立董事。
3. 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
（1）选举游金华先生为公司第六届监事会监事。
（2）选举田凤兰女士为公司第六届监事会监事。
4. 《关于变更公司注册资本的议案》
5. 《关于修改〈公司章程〉的议案》
6. 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
7. 《关于修改〈独立董事制度〉的议案》
8. 《关于对外投资加拿大列治文市3号路房地产项目暨风险投资的议案》
9. 《关于公司为境外控股公司提供担保的议案》 |
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2016-05-10
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东方雨虹现发布 |
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2016-05-10
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第五届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东方雨虹现发布 |
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2016-05-10
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
以累积投票方式选举公司第六届董事会八名非独立董事
（1）选举李卫国先生为公司第六届董事会董事
（2）选举许利民先生为公司第六届董事会董事
（3）选举向锦明先生为公司第六届董事会董事
（4）选举刘斌先生为公司第六届董事会董事
（5）选举张颖女士为公司第六届董事会董事
（6）选举张洪涛先生为公司第六届董事会董事
（7）选举杨浩成先生为公司第六届董事会董事
（8）选举张志萍女士为公司第六届董事会董事
2. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
（1）选举胡小媛女士为公司第六届董事会独立董事
（2）选举苏金其先生为公司第六届董事会独立董事
（3）选举羡永彪先生为公司第六届董事会独立董事
（4）选举瞿培华先生为公司第六届董事会独立董事
3. 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
（1）选举游金华先生为公司第六届监事会监事
（2）选举田凤兰女士为公司第六届监事会监事
4. 《关于变更公司注册资本的议案》
5. 《关于修改〈公司章程〉的议案》
6. 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
7. 《关于修改〈独立董事制度〉的议案》
8. 《关于对外投资加拿大列治文市3号路房地产项目暨风险投资的议案》
9. 《关于公司为境外控股公司提供担保的议案》 |
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2016-05-04
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关于回购部分社会公众股份的进展公告 |
深交所公告 |
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东方雨虹现发布 |
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2016-04-29
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2016年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.07
净资产收益率(%)：1.40 |
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2016-04-23
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.89
净资产收益率(%)：19.61
二、分配预案为：每10股派1元(含税) |
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2016-04-23
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《2015年董事会工作报告》
2．《2015年监事会工作报告》
3. 《2015年财务决算报告》
4．《2016年财务预算报告》
5．《2015年度利润分配预案》
6．《2015年年度报告全文及其摘要》
7．《关于续聘致同会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》
8．《关于2015年度董事薪酬的议案》
9．《关于2015年度监事薪酬的议案》
10. 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11. 《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》 |
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2016-04-16
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第五届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东方雨虹现发布 |
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2016-04-01
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关于回购部分社会公众股份的进展公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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东方雨虹现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-03-18
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第五届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东方雨虹现发布 |
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2016-03-02
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关于回购部分社会公众股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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东方雨虹现发布 |
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2016-02-27
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2015年度业绩快报公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东方雨虹现发布 |
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2016-02-25
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关于签订项目投资协议书的公告 |
深交所公告 |
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东方雨虹现发布 |
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2016-02-03
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关于公司股东进行股票质押式回购交易公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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东方雨虹现发布 |
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2016-01-28
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关于签订项目投资协议书的公告 |
深交所公告 |
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东方雨虹现发布 |
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2016-01-28
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关于回购部分社会公众股份超过总股本1%的公告 |
深交所公告 |
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东方雨虹现发布 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-04-23 |
拟披露年报 |
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2015-11-10
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关于签订投资合作协议的公告 |
深交所公告 |
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2015年11月8日,公司与漳平市人民政府正式签订《防水材料项目投资协议书》,协议约定公司拟投资8亿元在福建省漳平市工业园区投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目 |
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2015-10-23
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.57
净资产收益率(%)：12.77 |
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2015-10-09
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关于回购部分社会公众股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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东方雨虹： |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-23 |
拟披露季报 |
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2015-09-26
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第五届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东方雨虹： |
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2015-09-23
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关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的报告书 |
深交所公告 |
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东方雨虹： |
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2015-09-12
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第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东方雨虹： |
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2015-09-11
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东方雨虹： |
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2015-09-08
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关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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东方雨虹： |
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2015-09-01
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关于股权激励计划首次授予部分的限制性股票第二期解锁股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次首次授予部分的限制性股票实际可解锁的数量为720.0167万股,占目前公司总股本比例为0.8649%。
2、本次申请解除股份限售的股东人数为288人。
3、本次解除限售股份上市流通日期为2015年9月7日 |
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2015-08-25
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的预案》
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》
3、审议《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》
4、审议《关于在泸州、建德投资建设生产研发基地项目的议案》 |
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2015-08-25
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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东方雨虹： |
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