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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-22
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地震影响 |
深交所公告 |
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2013年4月20日上午8:02分四川省雅安市芦山县发生7.0级地震，川润股份及子公司所在地成都市和自贡市受到波及。地震发生后，公司立即组织人员对公司生产经营情况进行核查。经初步核查，本次地震未给公司及子公司造成重大影响，目前生产经营一切正常。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务 |
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2013-04-20
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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2012年10月25日，川润股份2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司2012年第三次临时股东大会批准之日起不超过6个月，即自2012年10月25日至2013年4月24日止。
在此次闲置募集资金补充流动资金期间，公司实际使用闲置募集资金人民币9,500万元暂时补充流动资金，对该笔资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。
2013年4月19日，公司将9,500万元资金全部归还至公司募集资金专用账户。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2013-04-08
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非公开发行股票限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次非公开发行股票限售股份解除限售的数量为78,600,000股，占公司股本总额的比例为18.73%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为2013年4月11日 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-21
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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川润股份2013年第一次临时股东大会于2013年3月20日召开，审议通过了《关于选举第三届董事会董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举第三届监事会监事的议案》、《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》等议案 |
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2013-03-05
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年3月20日上午10:00
3、股权登记日：2013年3月15日
4、会议召开地点：四川省成都市郫县现代工业港港北6路85号公司办公楼二楼第三会议室
5、会议召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2013年3月18日08:30至17:30
7、审议事项：《关于选举第三届董事会董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》等 |
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2013-03-05
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》；
罗丽华
罗永忠
魏炜
钟利钢
陈永驰
徐波
2、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；
罗宏
韩颖梅
汪静波
3、审议《关于选举第三届监事会监事的议案》；
汪建业
侯姜
4、审议《关于第三届董事会董事津贴方案的议案》；
5、审议《关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案》；
6、审议《关于第三届监事会监事津贴方案的议案》；
7、审议《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》 |
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2013-02-08
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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川润股份2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.04
加权平均净资产收益率：1.37%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.97 |
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2013-01-30
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第二届董事会、监事会延期换届 |
深交所公告，高管变动 |
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川润股份第二届董事会、监事会将于2013年1月31日任期届满。
鉴于公司目前第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，致使公司本届董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将于2013年3月31日之前完成。
在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责的义务和职责 |
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2013-01-26
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房屋征收补偿款对2013年第一季度收益影响情况 |
深交所公告 |
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川润股份于2013年1月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于签署房屋征收货币补偿协议书及收到补偿款的公告》（公告编号2013-003号），公司于2013年1月21日收到自贡市大安区人民政府支付房屋征收补偿金额19,520,000元。按照会计准则有关规定，其中房屋及土地转让款项合计14,322,567元，扣除相关税费后计入营业外收入；设备安装搬迁调试费、装饰装修、搬迁误工费及停产停业损失费等相关补偿费用合计5,200,465元自专项应付款转入递延收益，扣除搬迁过程中发生的费用后将余额转入资本公积，由公司全体股东共享。
经过公司财务部初步测算，本次房屋征收补偿税前收益预计在1000万元-1400万元之间，对公司2013年第一季度收益存在明显影响。
本次公司房屋征收补偿款对2013年第一季度收益的影响情况是公司财务部门初步估算的结果，具体影响金额将以会计师事务所的审计结果为准 |
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2013-01-24
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2012年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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川润股份修正后的业绩预告：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利1,151.24万元-1,726.87万元，比上年同期下降70%-80% |
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2013-01-23
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签署房屋征收货币补偿协议书及收到补偿款 |
深交所公告 |
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因自贡市大安区人民政府实施旧城改造建设工程，根据国务院《城市房屋征收条例》之规定，川润股份自愿选择货币补偿方式终结房屋产权，于2013年1月18日与大安区政府签署房屋征收货币补偿协议书。
公司被征收房屋坐落于大安区凤凰乡街（镇）济公村（小地名马桑沟），建筑面积4791.91平方米。大安区政府应根据被征收房屋的房地产评估结果，向公司支付房屋征收补偿金额总计人民币19,520,000元（大写：壹仟玖佰伍拾贰万零仟零佰零拾零元整）。自签订本协议后三日内，大安区政府一次性支付公司补偿总额19,520,000元。
2013年1月21日晚，公司已收到大安区政府关于上述公司房屋征收补偿金额19,520,000元 |
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2013-01-12
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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川润股份第二届董事会第二十六次会议于2013年1月10日召开，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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2012-10-31
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 3
3、净资产收益率(%) 2.49 |
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2012-10-26
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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川润股份2012年第三次临时股东大会于2012年10月25日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-10-23
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(002272) 川润股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 16759642.45
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 9816129.61 105501.00
申银万国证券股份有限公司上海沪太路证券营业部 9664621.71 3753.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 8639849.49 234370.00
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 7632690.00 208421.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 387785.16 61362392.24
海通证券股份有限公司上海青浦证券营业部 7127142.40
东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 13329.00 4591608.60
招商证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 1472.00 2539614.00
中原证券股份有限公司濮阳中原路证券营业部 361008.00 1728140.00
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2012-10-19
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10月25日召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开的时间：
现场会议时间：2012年10月25日下午14:30
网络投票时间：2012年10月24日-2012年10月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年10月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年10月24日15：00至2012年10月25日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2012年10月19日
4、现场会议召开地点：成都市郫县现代工业港港北六路85号公司办公楼二楼第三会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2012年10月22日09:00至17:00
7、审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-10-19
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举办2012年半年报告网上集体说明会 |
深交所公告 |
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川润股份将于2012年10月24日下午15:00-17:00参加四川地区上市公司2012年半年报告网上集体说明会活动，本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录“四川上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/）或者公司互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002272/）参与本次网上集体说明会活动。
出席本次半年报告网上集体说明会的人员有：公司副董事长、总经理罗永忠先生，董事、常务副总经理（主管财务工作）魏炜先生，副总经理、董事会秘书谢光勇先生，监事张远慧女士 |
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2012-10-10
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10月25日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开的时间：
现场会议时间：2012年10月25日下午14:30
网络投票时间：2012年10月24日-2012年10月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年10月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年10月24日15：00至2012年10月25日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2012年10月19日
4、现场会议召开地点：成都市郫县现代工业港港北六路85号公司办公楼二楼第三会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2012年10月22日09:00至17:00
7、审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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2012年1-9月业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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川润股份修正后的预计业绩：预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利2344.95万元-3282.92万元，比上年同期下降30%-50% |
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2012-08-21
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第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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川润股份第二届董事会第二十三次会议于2012年08月20日召开，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2012-08-10
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(002272) 川润股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 11034069.68
光大证券股份有限公司深圳海德二路证券营业部 8725069.67 8230.00
渤海证券股份有限公司上海昆明路证券营业部 5336931.39 92273.00
长江证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 5159345.01 18735.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3935650.20 2842366.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 11550.00 31312706.30
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 42734.00 25576758.63
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 398644.96 11571667.77
新时代证券有限责任公司宜昌东山大道证券营业部 1985067.00 5896346.51
机构专用 4075301.97
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2012-08-09
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(002272) 川润股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 30479881.32 24738.00
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 23949280.00 56560.00
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 10457002.93 19310456.79
新时代证券有限责任公司宜昌东山大道证券营业部 5507519.66 51870.00
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 3840112.00 197435.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 10457002.93 19310456.79
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 3958398.52
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 26950.00 2808415.00
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 87148.00 1543785.02
海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 1528438.90
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2012-07-31
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.99
3、净资产收益率(%) 2.37
二、不分配不转增 |
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2012-07-31
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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川润股份第二届董事会第二十二次会议于2012年7月29日召开，审议通过《2012年半年度报告及摘要》、《关于收购控股子公司四川川润环保能源科技有限公司股权的议案》 |
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2012-07-06
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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川润股份2012年第二次临时股东大会于2012年7月5日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-31 |
拟披露中报 |
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2012-06-20
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7月5日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2012年7月5日上午10:00
2、股权登记日：2012年7月2日
3、会议召开地点：公司自贡工业园办公大楼317会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2012年7月3日08:30至17:30
7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》 |
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