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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-26
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -2.39
二、不分配不转增 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.37 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告及摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度财务预算报告》；
6、审议《2013年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》；
8、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》；
9、审议《关于选举第三届监事会监事的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
11、独立董事在2013年度股东大会作述职报告 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2014年5月22日下午15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月22日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月21日15：00至2014年5月22日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2014年5月19日。
4、会议召开地点：四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号公司办公楼二楼第三会议室。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配方案》等 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、本次股东大会会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告及摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度财务预算报告》；
6、审议《2013年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》；
8、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》；
9、审议《关于选举第三届监事会监事的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
二、非审议事项
独立董事在2013年度股东大会作述职报告 |
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2014-04-18
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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川润股份于2013年4月20日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司第三届董事会第二次会议批准之日起不超过12个月,即自2013年4月20日至2014年4月19日止。
公司在规定期限内使用了闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金。2014年1月16日,公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金中的500万元提前归还至募集资金专用账户;2014年3月18日,公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金中的2,000万元提前归还至募集资金专用账户。截止2014年4月16日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金7,500万元。
2014年4月17日,公司将剩余的7,500万元归还至募集资金专户。至此,公司已在规定期限内将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2014-04-15
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子公司收到工程总包《意向书》暨股票复牌 |
深交所公告，重大合同 |
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2014年4月9日,川润股份收到由全资子公司四川川润动力设备有限公司及陕西运维电力股份有限公司(以下简称“陕西运维及川润动力联合体”)与PT WIJAYA KARYA(Persero) Tbk(以下简称“WIKA”)于2014年4月8日签订的《意向书》,确定“陕西运维及川润动力联合体”为WIKA项目的合作方。
《意向书》约定陕西运维及川润动力联合体的供货范围、期限,明确WIKA作为建造“印尼60MW燃煤电厂项目”的承包商,“陕西运维及川润动力联合体”作为建造“印尼60MW燃煤电厂项目”的分包商,负责提供与此项目相关的供货与服务。《意向书》签订后60日内完成合同谈判。“陕西运维及川润动力联合体”负责出具投标保函,投标保函的金额不少于WIKA与“陕西运维及川润动力联合体”约定价格的10%或1000万美元(以较大金额为准),公司正办理保函事宜。
本次签订的《意向书》仅为意向性协议,本次交易不构成关联交易。
公司股票将于2014年4月15日开市起复牌 |
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2014-04-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-11,恢复交易日：2014-04-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 川润股份正在进行重大经营合同商谈，相关具体事宜尚待进一步推进和落实，存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年4月11日开市起停牌，待相关公告披露后申请复牌 |
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2014-04-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 川润股份正在进行重大经营合同商谈，相关具体事宜尚待进一步推进和落实，存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年4月11日开市起停牌，待相关公告披露后申请复牌 |
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2014-04-11
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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川润股份正在进行重大经营合同商谈,相关具体事宜尚待进一步推进和落实,存在不确定性。为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2014年4月11日开市起停牌,待相关公告披露后申请复牌 |
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2014-04-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-11,恢复交易日：2014-04-15 ，2014-04-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 川润股份正在进行重大经营合同商谈，相关具体事宜尚待进一步推进和落实，存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年4月11日开市起停牌，待相关公告披露后申请复牌 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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川润股份预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利94.49万元-566.95万元,比上年同期下降40%-90% |
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2014-03-19
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归还部分募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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川润股份在规定期限内使用了闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金。2014年1月16日,公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金中的500万元提前归还至募集资金专用账户。截止2014年3月17日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金9,500万元。
现根据募集资金投资项目进展,公司于2014年3月18日将暂时补充流动资金的闲置募集资金中的2,000万元提前归还至募集资金专用账户,剩余的7,500万元将在规定期限内归还至募集资金专户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2014-03-18
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第三届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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川润股份第三届董事会第十次会议于2014年3月17日召开,审议通过《关于在香港投资设立全资子公司的议案》、《关于香港全资子公司在印尼投资设立全资子公司的议案》、《关于授权副总经理杜婷婷办理公司境外子公司注册相关事宜的议案》 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：-0.07
加权平均净资产收益率(%)：-2.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.88 |
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2014-02-21
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聘请的会计师事务所名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2014年2月20日,公司收到北京兴华会计师事务所有限责任公司《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司转制为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的函》,北京兴华会计师事务所有限责任公司已于2014年2月18日前全面完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。转制后,原“北京兴华会计师事务所有限责任公司”更名为“北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”,注册地址及经营范围保持不变;北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)履行原北京兴华会计师事务所有限责任公司的合同及各项法律文件,或与客户续签新的业务合同,将不视为更换或重新聘任会计师事务所,原北京兴华会计师事务所有限责任公司服务的上市公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议;北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)将继承原北京兴华会计师事务所有限责任公司的执业资格和证券资格,并不再以原北京兴华会计师事务所有限责任公司的名义承办业务。
因此,公司聘请的2013年度审计机构更名为“北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次转制更名不涉及主体资格变更,不属于更换或者重新聘任会计师事务所事项 |
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2014-02-13
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关于公司及承诺相关方承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-28
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2013年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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川润股份修正后的预计业绩：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润亏损3000万元-2500万元 |
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2014-01-18
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归还部分募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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川润股份于2013年4月20日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司第三届董事会第二次会议批准之日起不超过12个月,即自2013年4月20日至2014年4月19日止。
公司在规定期限内使用了闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金。现根据募集资金投资项目进展,公司已于2014年1月16日将暂时补充流动资金的闲置募集资金中的500万元提前归还至募集资金专用账户,剩余的9,500万元将在规定期限内归还至募集资金专户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2014-01-17
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第三届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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川润股份第三届董事会第九次会议于2014年1月16日召开,审议通过了《关于选举第三届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-26 |
拟披露年报 |
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2013-11-30
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实际控制人增持公司股份结果 |
深交所公告，股东名单 |
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川润股份于2013年11月29日接到公司实际控制人、董事长罗丽华女士的通知,其自2013年5月28日至2013年11月28日期间,通过深圳证券交易所证券交易系统增持了300,000股公司股份,增持比例为0.07%。
本次增持后,截止2013年11月28日,罗丽华女士及其一致行动人合计持有公司股份160,496,000股,占公司总股本的38.24% |
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2013-10-31
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股东进行股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年10月30日,川润股份接到股东钟利钢先生及罗永忠先生的通知。钟利钢先生将其持有的公司高管锁定股20,353,750股(占公司总股本的4.85%)质押给民生加银资产管理有限公司,回购约定履行期限为12个月。罗永忠先生将其持有的公司高管锁定股19,616,250股和无限售流通股2,000,000股(合计占公司总股本的5.15%)质押给民生加银资产管理有限公司,回购约定履行期限为12个月。上述股份质押登记手续已于2013年10月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.62 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-18
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终止筹划重大资产重组事项及股票复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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川润股份因筹划重大事项,经深圳证券交易所批准,公司股票于2013年8月20日开市起停牌。在确定为重大资产重组事项后,按相关规定公司于2013年8月24日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(2013-045号),公司股票于2013年8月26日开市起停牌。2013年9月11日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划重大资产重组事项。
为推进本次重大资产重组事项,公司与交易对方进行了多次协商,鉴于双方对重组事项的个别重要条款未达成一致意见,交易对方最终明确表示放弃本次重大资产重组,因此公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2013年9月18日开市起复牌。
公司承诺自本次股票复牌之日起至少3个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2013-09-16
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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川润股份正在筹划重大资产重组事项,按相关规定公司于2013年8月24日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(2013-045号),公司股票已于2013年8月26日开市起停牌。
在股票停牌期间,公司分别于2013年9月2日、2013年9月9日发布了《公告》。2013年9月11日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划重大资产重组事项。
截至本公告日,公司及有关各方正在按计划积极推动本次资产重组各项工作。根据证监会及深交所的相关规定,公司股票继续停牌,停牌期间,公司将每五个交易日发布一次相关事项进展情况公告 |
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2013-09-12
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第三届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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川润股份第三届董事会第七次会议于2013年9月11日召开,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》 |
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2013-09-09
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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川润股份正在筹划重大资产重组事项,按相关规定公司于2013年8月24日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(2013-045号),公司股票已于2013年8月26日开市起停牌。
截至本公告日,公司及有关各方正在积极商议本次资产重组的工作计划及重组方案。根据证监会及深交所的相关规定,公司股票继续停牌,停牌期间,公司将每五个交易日发布一次相关事项进展情况公告 |
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2013-09-02
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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川润股份正在筹划重大资产重组事项,按相关规定公司于2013年8月24日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(2013-045号),公司股票已于2013年8月26日开市起停牌。
截至本公告日,公司以及有关各方正在积极推动本次资产重组事项涉及的各项工作。根据证监会及深交所的相关规定,公司股票继续停牌 |
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