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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-11
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四川川股份有限公司2021年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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川润股份现发布 |
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2022-05-11
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2022-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-11
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2022-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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川润股份现发布 |
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2022-04-22
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关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 |
深交所公告，回购,基本资料变动 |
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川润股份现发布 |
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2022-04-18
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关于召开2021年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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川润股份现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
9.00 《关于2022年度拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
10.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
9.00 《关于2022年度拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
10.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2022-03-31
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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川润股份现发布 |
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2022-03-17
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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川润股份现发布 |
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2022-03-15
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四川川润股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除),高管变动,借款,重大合同 |
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川润股份现发布 |
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2022-03-09
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关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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川润股份现发布 |
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2022-02-25
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四川川润股份有限公司2021年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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川润股份现发布 |
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2022-02-25
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举罗永忠先生担任第六届董事会非独立董事
1.02 选举罗丽华女士担任第六届董事会非独立董事
1.03 选举钟利钢先生担任第六届董事会非独立董事
1.04 选举钟海晖先生担任第六届董事会非独立董事
1.05 选举安高成先生担任第六届董事会非独立董事
1.06 选举李辉先生担任第六届董事会非独立董事
2 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举李光金先生担任第六届董事会独立董事
2.02 选举饶洁先生担任第六届董事会独立董事
2.03 选举钟胜先生担任第六届董事会独立董事
3 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举刘小明女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举王学伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第六届董事会非独立董事津贴方案的议案》
5.00 《关于第六届董事会独立董事津贴方案的议案》
6.00 《关于第六届监事会监事津贴方案的议案》
7.00 《关于开展票据池业务的议案》
8.00 《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》
9.00 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2022-02-21
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关于对外投资设立全资孙公司的进展公告 |
深交所公告 |
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川润股份现发布 |
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2022-02-18
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关于收购控股子公司少数股东股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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川润股份现发布 |
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2022-02-12
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四川川润股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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川润股份现发布 |
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2022-01-28
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关于对外投资设立全资孙公司的公告 |
深交所公告 |
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川润股份现发布 |
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2022-01-25
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四川川润股份有限公司关于全资子公司签订框架采购合同的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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川润股份现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-31 |
拟披露年报 |
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2021-12-31
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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川润股份现发布 |
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2021-12-25
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第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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川润股份现发布 |
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2021-12-23
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关于收到部分土地及房屋征收补偿款的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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川润股份现发布 |
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2021-12-14
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关于2021年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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川润股份现发布 |
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2021-12-10
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关于收到部分土地及房屋征收补偿款的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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川润股份现发布 |
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2021-12-04
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第五届监事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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川润股份现发布 |
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2021-11-30
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四川川润股份公司2021年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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川润股份现发布 |
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2021-11-24
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关于召开2021年度第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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川润股份现发布 |
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2021-11-12
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》(需逐项表决)
2.01 发行股票种类及面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行数量
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 募集资金数额及用途
2.06 发行对象
2.07 认购方式
2.08 限售期
2.09 上市地点
2.10 滚存未分配利润的安排
2.11 决议有效期
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
6.00 《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 |
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2021-11-12
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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川润股份现发布 |
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