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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-22
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关于对外担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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川润股份现发布 |
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2023-12-21
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关于2021年限制性股票预留授予部分第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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川润股份现发布 |
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2023-12-15
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4.00 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
5.00 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
6.00 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
7.00 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
8.00 《关于修订〈证券投资管理办法〉的议案》 |
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2023-12-15
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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川润股份现发布 |
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2023-12-15
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4.00 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
5.00 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
6.00 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
7.00 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
8.00 《关于修订〈证券投资管理办法〉的议案》 |
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2023-11-16
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关于举行2023年第三季度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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川润股份现发布 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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川润股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-08-31
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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川润股份现发布 |
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2023-08-15
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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川润股份现发布 |
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2023-08-10
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四川川润股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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川润股份现发布 |
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2023-07-21
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》 |
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2023-07-21
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》 |
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2023-07-21
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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川润股份现发布 |
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2023-07-21
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》 |
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2023-07-08
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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川润股份现发布 |
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2023-07-05
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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川润股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报 |
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2023-06-03
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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川润股份现发布 |
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2023-05-24
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关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 |
深交所公告，回购,基本资料变动 |
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川润股份现发布 |
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2023-04-29
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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川润股份现发布 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于开展票据池业务的议案》
9.00 《关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
10.00 《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》
11.00 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
12.00 《关于购买董监高责任险的议案》
13.00 《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
15.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
16.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
17.00 《关于修订〈监事会会议事规则〉的议案》
18.00 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
19.00 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
20.00 《关于修订〈证券投资管理办法〉的议案》
21.00 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
22.00 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于开展票据池业务的议案》
9.00 《关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
10.00 《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》
11.00 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
12.00 《关于购买董监高责任险的议案》
13.00 《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
15.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
16.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
17.00 《关于修订〈监事会会议事规则〉的议案》
18.00 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
19.00 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
20.00 《关于修订〈证券投资管理办法〉的议案》
21.00 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
22.00 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
23.00 《关于全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于开展票据池业务的议案》
9.00 《关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
10.00 《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》
11.00 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
12.00 《关于购买董监高责任险的议案》
13.00 《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
15.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
16.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
17.00 《关于修订〈监事会会议事规则〉的议案》
18.00 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
19.00 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
20.00 《关于修订〈证券投资管理办法〉的议案》
21.00 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
22.00 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-29
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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川润股份现发布 |
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2023-02-03
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关于高级管理人员股份减持计划完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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川润股份现发布 |
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2023-01-20
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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川润股份现发布 |
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2023-01-10
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关于控股股东、实际控制人之一减持部分公司股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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川润股份现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-29 |
拟披露年报 |
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2022-12-21
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关于2021年限制性股票预留授予部分第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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川润股份现发布 |
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2022-12-15
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关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售成就的公告 |
深交所公告，其它 |
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川润股份现发布 |
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2022-12-10
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关于董事股份减持计划完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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川润股份现发布 |
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2022-11-15
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关于部分董事、高级管理人员减持部分公司股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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川润股份现发布 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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川润股份现发布 |
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