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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-05
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2017-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-05
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2017-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-04
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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水晶光电现发布 |
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2017-05-04
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-05-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于终止非公开发行A股股票的议案》
议案二：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
议案三：《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，需逐项表决
子议案01：本次发行证券的种类
子议案02：发行规模
子议案03：票面金额和发行价格
子议案04：债券期限
子议案05：债券利率
子议案06：付息的期限和方式
子议案07：转股期限
子议案08：转股价格的确定及其调整
子议案09：转股价格向下修正
子议案10：转股股数确定方式
子议案11：赎回条款
子议案12：回售条款
子议案13：转股年度有关股利的归属
子议案14：发行方式及发行对象
子议案15：向原A股股东配售的安排
子议案16：债券持有人及债券持有人会议有关条款
子议案17：本次募集资金用途
子议案18：担保事项
子议案19：募集资金存管
子议案20：本次发行可转换公司债券方案的有效期
议案四： 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
议案五： 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案六： 《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
议案七： 《关于公开发行可转换公司债券后填补被摊薄即期回报的措施、相关主体承诺的议案》
议案八： 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
议案九： 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
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2017-05-04
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-05-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于终止非公开发行A股股票的议案》；
（2）审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
（3）逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
① 本次发行证券的种类
② 发行规模；
③ 票面金额和发行价格
④ 债券期限；
⑤ 债券利率；
⑥ 付息的期限和方式；
⑦ 转股期限；
⑧ 转股价格的确定及其调整；
⑨ 转股价格向下修正；
⑩ 转股股数确定方式；
? 赎回条款；
? 回售条款；
? 转股年度有关股利的归属；
? 发行方式及发行对象；
? 向原A股股东配售的安排；
? 债券持有人及债券持有人会议有关条款；
? 本次募集资金用途；
? 担保事项；
? 募集资金存管；
? 本次发行可转换公司债券方案的有效期。
（4）审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
（5）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
（6）审议《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》；
（7）审议《关于公开发行可转换公司债券后填补被摊薄即期回报的措施、相关主体承诺
的议案》；
（8）审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
（9）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
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2017-04-29
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关于控股股东股权质押的公告 |
深交所公告 |
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水晶光电现发布 |
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2017-04-26
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关于控股股东股权质押解除的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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水晶光电现发布 |
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2017-04-24
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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水晶光电现发布 |
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2017-04-19
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2016年年度股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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水晶光电现发布 |
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2017-04-11
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关于举办投资者接待日活动的公告 |
深交所公告 |
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水晶光电现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-24 |
拟披露季报 |
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2017-03-25
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.39
净资产收益率：9.10%
分配预案为：每10股派发现金红利1元(含税) |
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2017-03-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2016年度董事会工作报告》；
（2）审议《2016年度监事会工作报告》；
（3）审议《2016年财务决算报告》；
（4）审议《2016年年度报告》及摘要；
（5）审议《2016年度募集资金使用的专项报告》；
（6）审议《2017年度监事薪酬方案》；
（7）审议《关于续聘天健会计师事务所的议案》；
（8）审议《关于公司2016年度利润分配的预案》 |
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2017-03-24
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2017年第一次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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水晶光电现发布 |
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2017-03-17
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关于全资子公司通过高新技术企业复审的公告 |
深交所公告 |
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水晶光电现发布 |
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2017-03-07
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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水晶光电现发布 |
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2017-03-07
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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水晶光电现发布 |
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2017-03-07
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
（2）逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
① 股票种类和面值；
② 发行方式；
③ 发行对象和认购方式；
④ 发行数量；
⑤ 发行价格与定价方式；
⑥ 发行股份的限售期；
⑦ 上市地点；
⑧ 募集资金数额和用途；
⑨ 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案；
⑩ 决议有效期。
（3）审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
（4）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》；
（5）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
（6）审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
（7）审议《关于同意公司与星星集团有限公司签订附生效条件的股份认购合同的议案》；
（8）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》；
（9）审议《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》；
（10）审议《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施、相关主体承诺的议案》 |
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2017-01-25
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安信证券股份有限公司关于公司非公开发行股票定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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水晶光电现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-08 |
拟披露年报 |
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2016-12-28
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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水晶光电现发布 |
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2016-12-28
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安信证券股份有限公司关于公司购买设备资产暨关联交易的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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水晶光电现发布 |
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2016-12-10
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2016年第四次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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水晶光电现发布 |
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2016-12-09
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关于控股股东股权质押解除及股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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水晶光电现发布 |
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2016-12-07
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关于控股股东股权质押解除及股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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水晶光电现发布 |
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2016-12-02
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关于控股股东股权质押解除及股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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水晶光电现发布 |
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2016-12-01
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关于2016年限制性股票激励计划首期授予完成的公告 |
深交所公告 |
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水晶光电现发布 |
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2016-11-25
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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水晶光电现发布 |
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2016-11-18
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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水晶光电现发布 |
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2016-11-17
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2016年第三次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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水晶光电现发布 |
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2016-11-16
|
第四届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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水晶光电现发布 |
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