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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-14
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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水晶光电第一大股东星星集团有限公司于2011年1月18日将其持有公司股份的1,339万股质押给中国农业银行股份有限公司台州海门支行作流动资金贷款，质押期限自2011年01月18日至质权人申请解冻为止。公司于2012年4月26日实施了2011年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，权益分派完成后，星星集团该次质押股份由1,339万股变更为2,678万股。公司于2013年1月11日接到星星集团通知，由于贷款到期，星星集团于2013年1月9日将该次质押给中国进出口银行的2,678万股解除质押，同时将其中的2,278万无限售流通股以及400万非公开发行限售股（共计2,678万股）质押给中国农业银行股份有限公司台州海门支行作流动资金贷款，质押期限自2013年1月9日至2015年12月31日。本次登记手续已于2013年1月10日办理完毕 |
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2013-01-14
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控股股东持股比例低于公司总股本30%的提示 |
深交所公告，风险提示 |
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水晶光电第三届董事会第二次会议于2012年12月18日审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的议案》，向6位激励对象授予64万股的水晶光电预留限制性股票，授予日为2012年12月18日，上市日期为2013年1月15日。
本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的24,963.1万股增加至25,027.1万股，导致公司控股股东及实际控制人股权比例低于30%。
本次持股比例发生变动之后，星星集团有限公司仍是公司第一大股东，保持对公司的控制力。公司实际控制人叶仙玉先生所享有的表决权仍足以对公司股东大会的决议产生重大影响，因此公司控股股东及实际控制人未发生实质性变化，公司控股股东及实际控制人持股比例变化不会对公司治理产生实质性影响 |
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2013-01-08
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公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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2013年1月4日，水晶光电收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发的《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等735家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2012〕312号）。根据通知，公司已经通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日，公司在优惠期内享受15%的企业所得税优惠税率。以上税收优惠政策不影响公司此前对2012年度经营业绩的预计。
公司将根据国家有关政策文件规定及时到主管税务机关落实税收优惠政策 |
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2013-01-05
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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水晶光电2013年第一次临时股东大会于2013年1月4日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-19
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2013年1月4日上午9：30开始
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场投票表决形式
5、股权登记日：2012年12月26日
6、登记时间：2012年12月31日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00。
7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》 |
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2012-12-19
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非公开发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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水晶光电本次解除限售股份数量为14,400,000股，占公司股份总数的5.77%，上市流通日为2012年12月24日 |
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2012-12-17
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(002273) 水晶光电:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8889158.00
机构专用 6796000.00
机构专用 5726726.50
机构专用 4890972.00
机构专用 3479900.59
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22750656.12
机构专用 20488445.63
机构专用 17810879.16
机构专用 17420548.44
机构专用 17218782.96
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2012-12-14
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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水晶光电2012年第五次临时股东大会于2012年12月13日召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2012-12-08
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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水晶光电第二届监事会即将届满届满，根据有关规定，公司工会委员会提名郑必福先生为公司第三届监事会职工代表监事候选人。公司于2012年12月6日在会议室召开职工代表大会对以上事项进行了审议，同意选举郑必福先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司2012年第五次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会同期 |
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2012-11-23
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召开2012年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2012年12月13日上午9：00开始
2.召开地点：公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2012年12月7日
6.登记时间：2012年12月12日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00。
7.会议审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 4.02
3、净资产收益率(%) 10.47 |
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2012-10-12
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已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次回购注销的股权激励股份共计75,000股，占回购前公司总股份的0.03%。
2、本次股权激励已授予但尚未解锁的限制性股票回购价格为8.96元/股，于2012年10月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股票的注销 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-15
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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水晶光电2012年第四次临时股东大会于2012年9月14日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-09-14
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(002273) 水晶光电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 45462921.10
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 27075519.65 65634.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 17271703.22 536620.64
机构专用 15999380.03
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 14255255.61 1737858.68
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 60627202.25
德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 26028283.51
机构专用 22062601.48
机构专用 12519021.32
机构专用 9377608.37
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2012-08-29
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9月14日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年9月14日上午9：30开始
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场投票表决形式
5、股权登记日：2012年9月10日
6、登记时间：2012年9月13日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00；
7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-08-15
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 3.78
3、净资产收益率(%) 4.52
二、不分配不转增 |
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2012-07-27
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签署国有建设用地使用权出让合同 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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水晶光电第二届董事会第二十五次会议于2012年7月2日召开，审议通过了《关于公司拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的议案》。
经董事会批准，公司于2012年7月12日参与浙江省台州市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让竞拍，并成功竞得编号台土告字【2012】013-2号国有建设用地使用权，并与台州市国土资源局椒江分局签订了《成交确认书》。该地块的用地面积为47,419平方米，出让面积为36,911平方米，成交价格为3,206万元。
公司于2012年7月19日就该地块与台州市国土资源局椒江分局签署了合同编号为3310022012A21013的《国有建设用地使用权出让合同》，并已将该合同提交至浙江省台州市东海公证处公证 |
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2012-07-17
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参与土地竞拍的进展 |
深交所公告 |
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水晶光电第二届董事会第二十五次会议于2012年7月2日以通讯方式召开,审议通过了《关于公司拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的议案》。
根据上述决议，公司于2012年7月12日参与浙江省台州市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让竞拍，并成功竞得编号台土告字【2012】013-2号国有建设用地使用权，并与台州市国土资源局签订了《成交确认书》。台州市国土资源局已在其官网（http://www.zjtzgtj.gov.cn/index.jsp）公告土地招拍挂成交公示，公示期自2012年7月13日起。具体公示内容如下：
土地名称：土告字【2012】013-2号；
用地面积：47419平方米；
出让面积：36911平方米；
土地用途：二类工业；
出让年限：工业用地50年；
竞得人：浙江水晶光电科技股份有限公司；
竞拍成交总价：人民币3,206万元；
成交时间：2012年7月12日。
根据相关规定，公司将尽快与台州市国土资源局签订《国有建设土地使用权出让合同》，并及时履行信息披露义务 |
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2012-07-06
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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水晶光电2012年第三次临时股东大会于2012年7月5日召开，审议通过《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》 |
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2012-07-03
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第二届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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水晶光电第二届董事会第二十五次会议于2012年7月2日召开，审议通过了《关于公司拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的议案》 |
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2012-06-29
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7月5日召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间为：2012年7月5日下午14：00时
（2）网络投票时间：2012年7月4日-7月5日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2012年7月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年7月4日15：00至2012年7月5日15：00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
3、股权登记日：2012年6月29日
4、现场会议召开地点：公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、登记时间：自2012年6月29日开始，至2012年7月4日下午17:00时结束。
7、审议事项：《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-15 |
拟披露中报 |
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2012-06-29
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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水晶光电2012年第二次临时股东大会于2012年6月28日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于延长公司营业期限的议案》 |
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2012-06-28
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对外担保进展公告 |
深交所公告 |
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2012年6月8日水晶光电第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供对外担保的议案》。
公司将为浙江台佳电子信息科技有限公司向中国工商银行股份有限公司台州分行申请借款提供信用担保，担保金额为人民币550万元，担保期限为一年。
公司与中国工商银行股份有限公司台州分行签订了《最高额保证合同》，同意为台佳电子与中国工商银行股份有限公司台州分行形成的债权提供最高额保证担保，担保的债权最高余额为人民币550万元；所保证的主债权为自2012年6月19日至2013年6月19日期间台佳电子在人民币550万元最高授信额度内与中国工商银行股份有限公司台州分行办理约定的各类银行业务所形成的债权；担保范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；担保方式为连带责任保证。
截止2012年6月28日，该《最高额保证合同》项下实际发生担保金额为人民币300万元。
截止信息披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币550万元，占公司最近一期（2012年第一季度）未经审计合并报表净资产的0.56%；公司及控股子公司实际发生对外担保总额为300万元，全部为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期（2012年第一季度）未经审计合并报表净资产的0.30%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况 |
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2012-06-12
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2012年第二次临时股东大会延期 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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水晶光电已于2012年6月2日刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》，原定于2012年6月19日下午14:00在公司会议室召开2012年第二次临时股东大会。因公司2011年年度利润分配方案完成后相关公司注册资本增加的工商变更手续尚未完成，故公司董事会决定将该次股东大会会议时间调整为2012年7月5日下午14:00，期次调整为2012年第三次临时股东大会，有关本次股东大会的其他事项均不变 |
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2012-06-12
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6月28日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：以现场投票表决形式
3、会议时间：2012年6月28日上午9：30开始
4、会议地点：公司会议室
5、股权登记日：2012年6月21日
6、登记时间：2012年6月27日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00
7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于延长公司营业期限的议案》 |
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2012-06-02
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6月19日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间为：2012年6月19日下午14:00时；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2012年6月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年6月18日15:00至2012年6月19日15:00的任意时间。
2.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合
3.股权登记日：2012年6月13日
4.现场会议召开地点：公司会议室
5.会议召集人：公司董事会
6.登记时间：自2012年6月13日开始，至2012年6月18日下午17:00时结束。
7.审议议案：《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》 |
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2012-06-02
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召开2012年度第2次临时股东大会 ，2012-06-19 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于变更公司注册资本的议案》 |
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2012-04-28
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2012年4月27日，水晶光电接到公司第二大股东上海复星化工医药创业投资有限公司的通知：自2010年12月14日至2012年4月27日收市，复星化工通过深圳证券交易所集中竞价及大宗交易系统累计出售水晶光电5,046,505股股份，累计减持水晶光电股份比例达到4.04%。
截至2012年4月27日收市，复星化工尚持有水晶光电12,460,000股股份，占公司总股本249,706,000股的4.99% |
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