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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-12
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澄清公告 |
深交所公告 |
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近日部分媒体刊登了有关华昌化工“IPO项目搁浅募集资金挪作它用”以及“延迟披露IPO项目进度”的报道或表述。
经核实，公司针对上述报道事项说明如下：
1、募投项目搁浅
经核实，公司不存在募投项目搁浅的情形。
2、募集资金挪作它用
经核实，公司不存在募集资金挪作它用的情形。
3、延迟披露IPO项目进度
经核实，具体情况如下：
1、在国家政策发生变化后，公司在短期内对项目进度影响无法作出准确判断；为此，公司在09年度半年报“募集资金使用及披露中存在问题”中披露了公司董事会近期将对项目进行进一步评估并拟调整投资进度计划。
2、09年10月23日，公司二届董事会第十一次会议审议并通过了《关于调整募集资金投入计划的议案》。动力结构调整国债项目：预定可使用状态日期延缓到2010年5月底，比原披露日期推迟五个月。1,000吨/年固体硼氢化钠生产线技术改造项目：预定可使用状态日期延缓到2010年6月底，比原披露日期推迟六个月 |
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2010-05-19
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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华昌化工于2010年3月5日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司拟对外投资设立张家港市艾克沃环保能源技术有限公司。 艾克沃公司注册资本8000万元，公司出资2400万元，占其注册资本的30%。
目前，艾克沃公司已办理完成工商设立登记手续，名称为：张家港市艾克沃环境能源技术有限公司；注册资本为8000万元人民币，实收资本为3200万元（该项投资分三期出资到位，第一期出资占总注册资本的40%）。目前，艾克沃公司相关知识产权的独占许可协议已签订，后续事宜公司将根据艾克沃公司运营进展情况及时进行信息披露 |
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2010-05-08
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华昌化工于2010年5月7日召开2009年年度股东大会，审议通过了公司《2009年年度报告全文及摘要》、《2009年度利润分配预案》、《关于2010年度审计机构聘请案》等 |
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2010-05-08
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第三届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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华昌化工第三届董事会第四次会议于2010年5月7日召开，审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-05-05
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5月7日召开2009年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2010年5月7日（星期五）9：30
（二）会议地点：张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议投票方式：现场投票
（五）股权登记日：2010年5月4日
（六）登记时间：2010年5月5日-5月6日，上午8：00-11：30，下午13：00-16：30
（七）审议事项：《2009年度财务决算报告》、《2009年年度报告全文及摘要》、《2009年度利润分配预案》、《关于2010年度审计机构聘请案》等。
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2010-04-28
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 6.54
3、净资产收益率(%) 0.65 |
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2010-04-14
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4月20日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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华昌化工将于2010年4月20日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司总经理胡波先生、独立董事黄骏先生等人。
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2010-04-12
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2009 年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）审议《2009 年度监事会工作报告》；
（三）审议《2009 年度财务决算报告》；
（四）审议《2009 年年度报告全文及摘要》；
（五）审议《2009 年度利润分配预案》；
（六）审议《2009 年度独立董事津贴方案》；
（七）审议《2009 年度董事长薪酬方案》；
（八）审议《关于2010 年度审计机构聘请案》 |
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2010-04-12
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.49
2、每股净资产(元) 6.47
3、净资产收益率(%) -7.17
二、每10股转增3股
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2010-04-12
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5月7日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2010年5月7日（星期五）9：30
（二）会议地点：张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议投票方式：现场投票
（五）股权登记日：2010年5月4日
（六）登记时间：2010年5月5日-5月6日，上午8：00-11：30，下午13：00-16：30
（七）会议审议事项：《2009年年度报告全文及摘要》、《2009年度利润分配预案》、《2009年度董事长薪酬方案》、《关于2010年度审计机构聘请案》等。
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2010-04-09
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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华昌化工于2010年4月7日接到持股5%以上股东江苏瑞华投资发展有限公司的通知，江苏瑞华于2010年4月7日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售了所持有的公司部分股份7,057,400股（占公司总股本比例为3.51%)，成交均价18.00元/股。本次减持后，该公司尚持有公司股份7,000,023股（占公司总股本比例为3.48%）。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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华昌化工于2010年3月20日召开了第三届董事会第一次会议，同意选举朱郁健先生为公司第三届董事会董事长；审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
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2010-03-23
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华昌化工2010年第一次临时股东大会于2010年3月20日召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《子公司管理制度》、《对外投资管理办法》、《独立董事制度》。
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2010-03-22
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-03-17
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3月20日召开2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2010年3月20日（星期六）上午9：30
（二）会议地点：张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议投票方式：现场投票
（五）股权登记日：2010年3月16日
（六）登记时间：2010年3月18日-3月19日，上午8：00-11：30，下午13：00-16：30
（七）会议审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《子公司管理制度》、《对外投资管理办法》、《独立董事制度》 |
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2010-03-17
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一) 审议《关于董事会换届选举的议案》；
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》；
（三）审议《关于修改公司章程的议案》；
（四）审议《子公司管理制度》；
（五）审议《对外投资管理办法》；
（六）审议《独立董事制度》 |
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2010-03-08
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(002274) 华昌化工:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2461957.00 552047.00
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 2424742.00
申银万国证券股份有限公司大连武汉街证券营业部 2079597.00
江海证券有限公司哈尔滨中央大街证券营业部 1638523.00 18030.00
华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 1545871.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 2467061.00
华泰证券股份有限公司南京中山北路第二证券营业部 2449265.00
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 56535.00 2322991.00
华泰证券股份有限公司武汉西马路路证券营业部 1758254.00
东海证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 1116511.00
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2010-03-05
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3月20日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2010年3月20日（星期六）9：30时开始
（二）会议地点：张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议投票方式：现场投票方式
（五）股权登记日：2010年3月16日
（六）登记时间：2010年3月18日-3月19日，上午8：00-11：30，下午13：00-16：30
（七）会议审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《子公司管理制度》、《对外投资管理办法》、《独立董事制度》。
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2010-03-05
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一) 审议《关于董事会换届选举的议案》；
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》；
（三）审议《关于修改公司章程的议案》；
（四）审议《子公司管理制度》；
（五）审议《对外投资管理办法》；
（六）审议《独立董事制度》 |
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2010-03-05
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一) 审议《关于董事会换届选举的议案》；
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》；
（三）审议《关于修改公司章程的议案》；
（四）审议《子公司管理制度》；
（五）审议《对外投资管理办法》；
（六）审议《独立董事制度》 |
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2010-03-05
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关于对外投资的公告 |
深交所公告 |
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华昌化工拟与张家港市江南锅炉压力容器有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司合资组建新公司。
新公司名称为张家港市艾克沃环保能源技术有限公司（拟定），拟注册资本及股权结构为：注册资本8000万元；股权结构为，张家港市江南锅炉压力容器有限公司货币出资3200万元，占注册资本40%股份；华昌化工货币出资2400万元，占注册资本30%的股份；江苏瑞华投资发展有限公司货币出资2400万元，占注册资本30%的股份。
本次对外投资为关联方共同投资。江南锅炉压力容器有限公司为江苏华昌（集团）有限公司控股子公司，江苏华昌（集团）有限公司为华昌化工第二大股东；江苏瑞华投资发展有限公司为华昌化工第三大股东；上述两家投资方与华昌化工构成关联方。
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2010-03-05
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一) 审议《关于董事会换届选举的议案》；
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》；
（三）审议《关于修改公司章程的议案》；
（四）审议《子公司管理制度》；
（五）审议《对外投资管理办法》；
（六）审议《独立董事制度》 |
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2010-02-27
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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华昌化工2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：-0.49
净资产收益率（%）：-7.42
每股净资产（元）：6.57
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2010-02-23
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董事会换届选举 |
深交所公告，高管变动 |
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华昌化工第二届董事会任期将于2010年3月届满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，就公司第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告。
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2010-02-23
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监事会换届选举 |
深交所公告，高管变动 |
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华昌化工第二届监事会任期将届满，为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据相关规定，将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等予以公告。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-12 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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职工代表大会决议 |
深交所公告 |
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华昌化工于2009年12月27日在会议室召开职工代表大会，同意选举李洁女士、周洪才先生为公司第三届监事会中的职工代表监事，任期三年。该两名职工监事将与2010年3月公司召开的临时股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第三届监事会 |
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2009-12-18
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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华昌化工董事会二届十二次会议于2009年12月17日召开，审议并通过了《公司治理专项活动的整改报告》、《关于修改公司章程的议案》、《子公司管理制度》、《定期报告工作流程》等议案 |
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2009-10-24
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.44
2、每股净资产(元) 6.55
3、净资产收益率(%) -6.74 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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