公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2011-12-07
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财务总监辞职 |
深交所公告 |
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神开股份董事会近日收到公司财务总监任汉芳女士提交的书面辞职报告,任汉芳女士因个人原因请求辞去公司财务总监的职务,辞职后将不在公司担任其他职务。公司接受任汉芳女士的辞职申请,自辞职报告送达董事会时生效。
公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监,在聘任新的财务总监之前,暂由公司副董事长、总经理李芳英女士全面负责财务工作。任汉芳女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行 |
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 4.31
3、净资产收益率(%) 4.57 |
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2011-10-22
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告,保荐机构(代表人)变更 |
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神开股份于2011年10月19日收到公司首次公开发行股票保荐机构财富里昂证券有限责任公司《关于更换保荐代表人的函》。原持续督导保荐代表人成曦女士因工作变动原因,不再负责公司的持续督导工作。财富里昂委派黄力先生接替担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为谭军先生、黄力先生,持续督导期截至2011年12月31日 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ,2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-09-22
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第二届董事会2011年第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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神开股份第二届董事会2011年第二次临时会议于2011年9月20日召开,审议通过了公司《内控规则落实情况自查表》及《上海神开石油化工装备股份有限公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 |
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2011-07-30
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报,业绩预测 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.15 2、每股净资产(元) 4.27 3、净资产收益率(%) 3.52 二、不分配不转增 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ,2011-07-30 |
拟披露中报 |
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2011-06-15
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完成注册资本工商变更登记 |
深交所公告,基本资料变动 |
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经上海市工商行政管理局核准,神开股份日前已办理完成了注册资本工商变更登记手续,领取了新的营业执照,公司注册资本由217,936,070元变更为261,523,284元 |
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2011-06-08
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与原关联法人继续发生经常性交易事项 |
深交所公告 |
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神开股份的四位实际控制人顾正、李芳英、袁建新和王祥伟,原为上海神开投资管理有限公司和上海气体技术有限公司的控股股东。2010年7月以前,公司及控股子公司通过向“神开气体”采购标准样品气,接受“神开投资”提供的餐饮服务、物业维修、保洁保安和劳务输出等服务以及“神开投资”、“神开气体”租用公司厂房及办公用房等事项,构成了关联交易。上述关联交易事项均经过了规定的审议批准程序并及时进行了信息披露。 2010年7月23日,“神开投资”进行了股权结构调整,公司四位实际控制人不再持有其股份,“神开投资管理有限公司”及其控股子公司“神开气体技术有限公司”变为公司的非关联方,但是相互间因日常生产经营所需的经常性交易没有停止。2011年1月1日至5月31日,相互间发生的交易金额已超过300万元人民币且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上,达到6,121,607.69元,因此,公司对相关经常性交易事项予以披露。 公司与上述交易方发生的日常交易是正常经营管理的需要,在交易行为发生前,由双方按市场定价原则签订《销售合同》、《综合服务协议》及《租赁协议》,双方严格按照合同或协议约定条款执行,不会出现损害公司利益的情形。上述交易行为占公司当年度采购金额和营业成本的比例较小,不会对公司的独立性和对公司未来财务状况及经营成果造成重大影响 |
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2011-05-04
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第二届董事会2011年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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神开股份第二届董事会2011年第一次临时会议于2011年5月3日召开,审议通过了《关于向全资子公司上海神开石油设备有限公司提供银行担保的议案》 |
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2011-04-28
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报,业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 5.14
3、净资产收益率(%) 1.02 |
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2011-04-07
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案,股本变动 |
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神开股份2010年度权益分派方案为:每10股派发现金股利1.50元人民币(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
本次权益分派股权登记日为:2011年4月14日,除权除息日为:2011年4月15日 |
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2011-04-07
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2010年年度转增,10转增2除权日 ,2011-04-15 |
除权除息日,分配方案 |
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2011-04-07
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2010年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.35红利发放日 ,2011-04-15 |
红利发放日,分配方案 |
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2011-04-07
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2010年年度转增,10转增2转增上市日 ,2011-04-15 |
转增上市日,分配方案 |
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2011-04-07
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2010年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.35登记日 ,2011-04-14 |
登记日,分配方案 |
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2011-04-07
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2010年年度转增,10转增2登记日 ,2011-04-14 |
登记日,分配方案 |
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2011-04-07
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2010年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.35除权日 ,2011-04-15 |
除权除息日,分配方案 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ,2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-03-18
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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神开股份2010年度股东大会于2011年3月17日召开,审议通过了《2010年度利润分配和公积金转增股本预案及相应增加注册资本的议案》、《公司2010年年度报告》和《公司2010年年度报告摘要》、《关于聘用2011年度审计机构的议案》等议案 |
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2011-03-16
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财务总监辞职 |
深交所公告 |
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神开股份于2011年3月15日收到财务总监王竫女士的书面辞职报告。王竫女士因个人原因,申请辞去公司财务总监职务,辞职报告自2011年3月15日送达公司董事会时生效。王竫女士辞去财务总监职务后不再担任公司的其他职务并不在公司继续工作,其辞职不会对公司的生产和经营产生影响 |
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2011-03-07
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3月10日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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神开股份将于2011年3月10日(星期四)下午15:00-17:00,在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。
本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长顾正先生、副董事长兼总经理李芳英女士等 |
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2011-02-24
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 5.09
3、净资产收益率(%) 7.14
二、每10股派1.5元(含税)转增2股 |
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2011-02-24
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3月17日召开2010年度股东大会 |
深交所公告,日期变动 |
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一、会议召集人:公司董事会
二、会议召开时间:2011年3月17日(星期四)下午14:00-16:30
三、会议地点:上海市闵行区浦星公路1769号,公司一楼会议室
四、股权登记日:2011年3月10日
五、登记时间:2011年3月16日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00
六、会议审议事项:《2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案及相应增加注册资本的议案》、《公司2010年年度报告》和《公司2010年年度报告摘要》、《关于聘用2011年度审计机构的议案》等 |
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2011-02-24
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召开2010年度股东大会,停牌一天 ,2011-03-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度公司财务决算报告》
4、《2011年度公司财务预算报告》
5、《2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案及相应增加注册资本的议案》
6、《公司2010年年度报告》和《公司2010年年度报告摘要》
7、《关于聘用2011年度审计机构的议案》
8、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
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2011-02-01
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完成控股子公司“江西飞龙钻头制造有限公司”工商变更 |
深交所公告,基本资料变动 |
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根据神开股份第二届董事会第二次会议审议通过的《关于使用超额募集资金增资重组江西飞龙钻头制造有限公司的议案》,同意将部分超募资金4,900万元人民币,用于对江西飞龙钻头制造有限公司的增资并购。
依据董事会通过的该议案,公司完成了对江西飞龙钻头制造有限公司的增资重组。近日,江西飞龙钻头制造有限公司收到江西省宜春市工商行政管理局核发的新的企业法人营业执照,注册资本:7,000万元人民币 |
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2011-01-06
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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神开股份第二届董事会第二次会议于2011年1月5日召开,审议通过了《关于使用超额募集资金增资重组江西飞龙钻头制造有限公司的议案》、《关于聘请李芳英女士担任公司总经理的议案》、《控股子公司管理办法》等议案 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ,2011-02-24 |
拟披露年报 |
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2010-11-12
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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神开股份第二届董事会第一次会议于2010年11月11日召开,选举顾正先生担任公司第二届董事会董事长职务;选举李芳英女士担任公司第二届董事会副董事长职务;同意委派李芳英女士为下属全资子公司上海神开石油设备有限公司、上海神开石油科技有限公司、上海神开石油仪器有限公司的执行董事;同意委派公司企业管理部经理叶明为董事会派驻下属全资子公司上海神开石油设备有限公司、上海神开石油科技有限公司、上海神开石油仪器有限公司监事,审议通过了《关于公司第二届董事会专门委员会委员组成的议案》 |
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2010-11-12
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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神开股份2010年第一次临时股东大会于2010年11月11日召开,审议通过了《关于部分变更募集资金项目实施主体的议案》、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》 |
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2010-10-22
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 4.96
3、净资产收益率(%) 4.49 |
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