| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-05-24
|
2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
久其软件2012年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月29日，除权除息日为：2013年5月30日 |
|
|
2013-05-24
|
2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-24
|
2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-24
|
2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-05-29 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-17
|
2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
久其软件2012年度股东大会于2013年5月16日召开，审议通过了《2012年度利润分配方案》、《2012年度报告》及其摘要、《关于续聘2013年度审计机构的议案》等议案 |
|
|
2013-04-25
|
2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.1096
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -2.93 |
|
|
2013-04-24
|
召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年5月16日下午14：00开始
3、会议召开方式：现场会议
4、会议地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室
5、股权登记日：2013年5月10日
6、会议审议事项：《2012年度利润分配方案》、《2012年度报告》及其摘要等 |
|
|
2013-04-24
|
举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
久其软件现定于2013年4月26日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会 |
|
|
2013-04-24
|
召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度利润分配方案》；
5、审议《2012年度报告》及其摘要；
6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
7、审议《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
|
|
2013-04-24
|
2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1111
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.98
二、每10股派1元（含税） |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-03-07
|
公司被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业” |
深交所公告 |
|
|
根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部与国家税务总局于近日联合下发的《关于认定2011－2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》（发改高技[2013]234号），久其软件被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）的规定，国家规划布局内重点软件企业可享受企业所得税减按10%税率征收的优惠政策。通过此次认定后，公司2011年度和2012年度的企业所得税将执行10%的税率，对公司2012年度的经营业绩将不会产生较大影响，公司也将尽快向有关部门申请落实税收相关优惠政策 |
|
|
2013-02-06
|
2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
久其软件2012年度主要财务数据：
基本每股收益（元/股）：0.1093
加权平均净资产收益率（%）：2.93
归属上市公司股东的每股净资产（元/股）：3.7918 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-04-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-13
|
2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
久其软件2012年第二次临时股东大会于2012年12月12日召开，审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》 |
|
|
2012-11-27
|
召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2012年12月12日上午10:30开始
3.会议召开方式：现场会议
4.股权登记日：2012年12月7日
5.会议地点：北京经济技术开发区西环中路6号久其软件504会议室
6.登记时间：2012年12月10日至2012年12月11日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）
7.审议事项：《关于更换公司独立董事的议案》 |
|
|
2012-10-31
|
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2012-10-27
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.2004
2、每股净资产(元) 3.4363
3、净资产收益率(%) -5.57 |
|
|
2012-10-19
|
(002279) 久其软件:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 2521611.16 6166.00
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 1775218.70
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1766073.60
上海证券有限责任公司南京定淮门大街证券营业部 1499900.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 1412478.92
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 236993.00 4996350.04
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 428774.00 4647026.20
中国民族证券有限责任公司鞍山胜利北路证券营业部 1934663.48
广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 1256348.00
中国中投证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 48976.00 817493.52
|
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-09-20
|
完成工商变更备案登记事项 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
久其软件2012年8月8日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，由于对公司经营宗旨、经营范围、利润分配等章程条款进行了修订，公司于日前完成了工商变更备案登记相关手续，北京市工商行政管理局于2012年9月11日换发了《企业法人营业执照》，营业执照相关信息变更如下：
变更后公司经营范围：
许可经营项目：互联网信息服务业务。
一般经营项目：电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；经济贸易咨询、企业管理咨询；计算机系统服务；销售（含网上销售）电子计算机软硬件及外部设备、打印纸及计算机耗材；计算机及外部设备租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口 |
|
|
2012-09-07
|
使用闲置自有资金购买信托产品 |
深交所公告 |
|
|
2012年7月19日召开的久其软件第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置资金投资短期理财产品的议案》，计划使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。2012年8月8日召开的2012年第一次临时股东大会亦审议通过了该议案。
通过研究和筛选，并经董事长审批确认后，公司于2012年9月4日与委托人济南滨河新区建设投资集团有限公司和受托人中融国际信托有限公司签订了《中融-济南小清河财产权信托认购合同》，使用闲置自有资金人民币3000万元认购“中融-济南小清河财产权信托”产品，现将具体情况予以公告 |
|
|
2012-09-06
|
实际控制人持股性质变更的提示 |
深交所公告，其它 |
|
|
经久其软件申请解除限售后，实际控制人董泰湘女士所持有的36,110,798股的股份性质由“首发前个人类限售股”变为“无限售条件流通股”，实际控制人赵福君先生所持股份的25%即5,904,281股的股份性质由“首发前个人类限售股”变为“无限售条件流通股”，而因其高管身份，其所持股份的75%即17,712,842股的股份性质由“首发前个人类限售股”变为“高管锁定股”。又因两名实际控制人签署了追加锁定12个月的承诺，所以其合计持有的59,727,921股的股份性质均变为“首发后限售股（个人）”，仍为有条件限售股份，故公司目前的限售股份数量为59,727,921股，占公司总股本的33.98% |
|
|
2012-08-09
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
久其软件2012年第一次临时股东大会于2012年8月8日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》等议案 |
|
|
2012-08-08
|
实际控制人追加承诺 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
鉴于久其软件实际控制人董泰湘女士、赵福君先生在公司2009年首次公开发行前所作的股票锁定36个月的承诺即将期满，基于对公司发展的信心，两位实际控制人于2012年8月6日签署了承诺书，自愿承诺对其所持的公司股份追加锁定期限，延长限售期自2012年8月11日至2013年8月10日。现将具体情况予以公告 |
|
|
2012-08-08
|
限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次限售股份可上市流通数量为45,052,107股，占公司总股本175,795,305股的25.63%，可上市流通日为2012年8月13日。
2、因实际控制人董泰湘、赵福君于2012年8月6日签署了自愿追加锁定股份的承诺，故本次仅有控股股东北京久其科技投资有限公司所持股份解除限售 |
|
|
2012-08-02
|
(002279) 久其软件:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 4678567.23
中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 2033242.00 17864.00
华福证券有限责任公司仙游鲤城街证券营业部 1568380.14
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 1153391.78 252687.69
长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 666142.62 1478485.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券有限责任公司上海南车站路证券营业部 3902841.74
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 8210.00 1774187.00
长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 666142.62 1478485.00
宏源证券股份有限公司库尔勒建设路证券营业部 103665.00 1477624.15
中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 1114111.00
|
|
|
2012-08-01
|
8月8日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议时间：2012年8月8日下午14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月8日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年8月7日下午15:00至2012年8月8日下午15:00期间的任意时间。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.股权登记日：2012年8月3日
5.会议地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室
6.登记时间：2012年8月6日至2012年8月7日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）
7.审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》、《关于使用闲置资金投资短期理财产品的议案》 |
|
|
2012-08-01
|
设立海南全资子公司的进展 |
深交所公告 |
|
|
久其软件第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意投资人民币500万元在海南省设立全资子公司。
日前，关于海南全资子公司设立的工商登记事宜已办理完成，注册资本500万元，其中货币出资200万元，无形资产出资300万元。海南省澄迈县工商行政管理局于2012年7月24日颁发了《企业法人营业执照》 |
|
|
2012-07-21
|
8月8日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2012年8月8日下午14:00
（2）网络投票时间：2012年8月7日至8月8日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月8日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年8月7日下午15:00至2012年8月8日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、股权登记日：2012年8月3日
5、会议地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室
6、登记时间：2012年8月6日至2012年8月7日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）
7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》、《关于使用闲置资金投资短期理财产品的议案》等 |
|
|
2012-07-21
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.3171
2、每股净资产(元) 3.303
3、净资产收益率(%) -8.85
二、不分配不转增 |
|
| | | |
