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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-16
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 3.58
3、净资产收益率(%) 3.03
二、不分配不转增 |
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2012-08-15
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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博深工具2012年第二次临时股东大会于2012年8月14日召开，审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》等议案 |
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2012-08-09
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8月14日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2012年8月14日下午14:00；
网络投票时间为：2012年8月13日-2012年8月14日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年8月13日下午15:00至2012年8月14日下午15:00的任意时间。
3.股权登记日：2012年8月7日
4.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
5.登记时间：2012年8月10日、13日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。
6.会议地点：石家庄市高新技术产业开发区海河道10号公司会议室。
7.审议事项：关于公开发行公司债券的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案等 |
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2012-07-21
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8月14日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2012年8月14日下午14:00；
网络投票时间为：2012年8月13日-2012年8月14日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年8月13日下午15:00至2012年8月14日下午15:00的任意时间。
3.股权登记日：2012年8月7日
4.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
5.登记时间：2012年8月10日、13日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。
6.会议地点：石家庄市高新技术产业开发区海河道10号公司会议室。
7.审议事项：关于公开发行公司债券的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案等 |
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2012-07-07
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2012年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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博深工具修正后的预计业绩：预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利2076.07万元-3114.10万元，比上年同期下降10%-40% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-16 |
拟披露中报 |
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2012-06-13
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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博深工具2011年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月20日，除权除息日为：2012年6月21日 |
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2012-06-13
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-13
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-13
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-06
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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博深工具2012年第一次临时股东大会于2012年6月5日召开，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》、《关于选举张双才先生为公司独立董事的议案》 |
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2012-05-31
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6月5日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2012年6月5日下午14：00；
网络投票时间为：2012年6月4日-2012年6月5日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年6月4日下午15:00至2012年6月5日下午15:00的任意时间。
3、股权登记日：2012年5月29日
4、会议召开方式：本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开
5、会议地点：石家庄市高新技术产业开发区海河道10号公司会议室
6、登记时间：2012年6月1日、4日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30
7、审议事项：关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案、关于选举张双才先生为公司独立董事的议案 |
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2012-05-18
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案；
议案二：关于选举张双才先生为公司独立董事的议案 |
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2012-05-18
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6月5日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2012年6月5日下午14：00；
网络投票时间为：2012年6月4日-2012年6月5日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年6月4日下午15:00至2012年6月5日下午15:00的任意时间。
3、股权登记日：2012年5月29日。
4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
5、会议地点：石家庄市高新技术产业开发区海河道10号公司会议室。
6、登记时间：2012年6月1日、4日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30
7、审议事项：关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案、关于选举张双才先生为公司独立董事的议案 |
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2012-05-17
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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博深工具第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过6个月。2011年11月17日，公司第二次临时股东大会审议批准了该事项。
上述用于暂时补充公司流动资金的8,000万元募集资金已于2012年5月16日全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构东方证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2012-05-12
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年5月11日，博深工具接到公司第一大股东陈怀荣先生、第二大股东吕桂芹女士、第三大股东任京建先生的通知，将其持有的公司部分予交通银行股份有限公司河北省分行，为公司流动资金借款提供担保，具体情况如下：
陈怀荣先生质押公司股份5,847,256股，占其本人所持公司股份的15.37%，占公司总股本的2.59%；吕桂芹女士质押公司股份4,644,235股，占其本人所持公司股份的15.37%，占公司总股本的2.06%；任京建先生质押公司股份3,508,509股，占其本人所持公司股份的15.37%，占公司总股本的1.56%。以上质押股份合计1,400万股，占公司总股本的6.21%。
以上登记手续已于2012年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2012年5月10日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止 |
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2012-05-10
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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博深工具2011年度股东大会于2012年5月9日召开，审议通过了《公司2011年年度报告》及摘要、《关于公司2011年度利润分配预案》、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-20
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.62
3、净资产收益率(%) 0.92 |
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2012-04-10
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4月18日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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博深工具将于2012年4月18日下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司董事长陈怀荣先生、副总经理、董事会秘书井成铭先生、财务总监张建明先生、独立董事王春和先生和保荐代表人李旭巍先生将出席本次网上说明会 |
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2012-04-10
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．公司2011年度董事会工作报告；
2．公司2011年度监事会工作报告；
3．公司2011年年度报告及摘要；
4．公司2011年度财务决算报告；
5．公司2012年度财务预算报告；
6．关于公司2011年度利润分配预案；
7. 关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案；
8. 关于2011年度董事、监事薪酬的议案；
9．关于变更泰国子公司建设项目的募集资金投资规模的议案 |
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2012-04-10
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5月9日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议召开日期和时间：2012年5月9日上午9：00。
3、会议召开方式：现场方式
4、股权登记日：2012年5月4日
5、会议地点：石家庄市高新技术产业开发区海河道10号公司会议室。
6、登记时间：2012年5月7-8日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。
7、审议事项：公司2011年年度报告及摘要、关于公司2011年度利润分配预案、变更泰国子公司建设项目的募集资金投资规模的议案等 |
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2012-04-10
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 3.58
3、净资产收益率(%) 8.53
二、每10股派1元（含税） |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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2012-03-24
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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博深工具预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利701.62万元-935.50万元，比上年同期下降20%-40% |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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博深工具2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.30
加权平均净资产收益率（%）：8.68
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.60 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-10 |
拟披露年报 |
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2011-11-18
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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博深工具2011年第二次临时股东大会于2011年11月17日召开，审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 |
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2011-11-14
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11月17日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：公司董事会
2．会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2011年11月17日下午14：00；
网络投票时间为：2011年11月16日-2011年11月17日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年11月16日下午15:00至2011年11月17日下午15:00的任意时间。
3．股权登记日：2011年11月11日
4．会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
5．会议地点：石家庄市高新技术产业开发区海河道10号公司会议室。
6．登记时间：2011年11月15日、16日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30
7．审议事项：关于使用部分募集资金暂时补充公司流动资金的议案 |
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 3.51
3、净资产收益率(%) 6.39 |
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2011-10-27
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11月17日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：博深工具股份有限公司董事会。
2．会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2011年11月17日下午14：00；
网络投票时间为：2011年11月16日～2011年11月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年11月16日下午15:00 至2011年11月17日下午15:00的任意时间。
3．股权登记日：2011年11月11日。
4．会议召开方式：本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
5．会议地点：石家庄市高新技术产业开发区海河道10号公司会议室。
6. 登记时间：2011年11月15日、16日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。
7．审议事项：关于使用部分募集资金暂时补充公司流动资金的议案 |
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2011-10-27
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于使用部分募集资金暂时补充公司流动资金的议案。 |
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