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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-23
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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天润曲轴修正后的预计业绩为：经公司财务部门初步估算，预计公司2010年1－12月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为80%－110% |
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2010-12-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-12-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天润曲轴股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天润曲轴，证券代码：002283）于2010年12月20日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2010-12-20
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自2010年12月20日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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天润曲轴股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天润曲轴，证券代码：002283）于2010年12月20日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2010年12月20日 |
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2010-12-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-12-20,恢复交易日：2010-12-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天润曲轴股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天润曲轴，证券代码：002283）于2010年12月20日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2010-12-20
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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天润曲轴正在筹划非公开发行股票融资事宜，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2010年12月20日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票融资相关事宜，最迟于2010年12月23日公告该事项并申请股票复牌 |
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2010-12-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-12-20,恢复交易日：2010-12-23 ，2010-12-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 天润曲轴股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天润曲轴，证券代码：002283）于2010年12月20日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2010-11-19
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2010年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天润曲轴2010年度第一次临时股东大会于2010年11月18日召开，审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》、《关于第二届董事会董事薪酬的议案》、《关于第二届监事会监事薪酬的议案》、《关于增设副董事长职位的议案》、《关于修改<天润曲轴股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<天润曲轴股份有限公司董事会议事规则>的议案》 |
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2010-11-19
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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天润曲轴第二届董事会第一次会议于2010年11月18日召开，会议选举邢运波先生继续担任公司第二届董事会董事长，选举孙海涛先生担任公司第二届董事会副董事长，继续聘任孙海涛先生为公司总经理，继续聘任徐承飞先生为公司董事会秘书，聘任周志福先生为公司内部审计部门负责人，审议通过《关于公司第二届董事会专门委员会委员人员组成的议案》、《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》 |
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2010-11-10
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与北京汽车动力总成有限公司签订新产品试制协议 |
深交所公告 |
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近期，天润曲轴与北京汽车动力总成有限公司就2.0L以及2.3L曲轴的产品试制开发事宜进行了充分的协商，并于近日签署了《试制协议》。
本协议的签署，不会对公司年度业绩产生影响。
北京汽车动力总成有限公司与公司不存在关联关系 |
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2010-10-25
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) 6.77
3、净资产收益率(%) 8.88 |
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2010-10-25
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11月18日召开2010年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年11月18日（星期四）上午10:00-12:00
3、会议召开地点：山东省文登市天润路2-13号公司会议室
4、股权登记日：2010年11月11日（星期四）
5、会议召开方式：现场方式
6、登记时间：2010年11月12日（星期五）8:00－12:00；13:00－17:00。
7、审议事项：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》、《关于增设副董事长职位的议案》、《关于修改<天润曲轴股份有限公司章程>的议案》等 |
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2010-10-25
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
1.1 选举邢运波先生为公司第二届董事会非独立董事
1.2 选举孙海涛先生为公司第二届董事会非独立董事
1.3 选举郇心泽先生为公司第二届董事会非独立董事
1.4 选举于作水先生为公司第二届董事会非独立董事
1.5 选举徐承飞先生为公司第二届董事会非独立董事
1.6 选举刘立女士为公司第二届董事会非独立董事
2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
2.1 选举魏安力先生为公司第二届董事会独立董事
2.2 选举刘红霞女士为公司第二届董事会独立董事
2.3 选举姜爱丽女士为公司第二届董事会独立董事
3、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
3.1 选举于树明先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.2 选举李春召先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4、审议《关于第二届董事会董事薪酬的议案》；
5、审议《关于第二届监事会监事薪酬的议案》；
6、审议《关于增设副董事长职位的议案》；
7、审议《关于修改<天润曲轴股份有限公司章程>的议案》；
8、审议《关于修订<天润曲轴股份有限公司董事会议事规则>的议案》 |
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2010-10-13
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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天润曲轴修正后的预计业绩：预计公 司2010年1-9月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为50%-60% |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-08-25
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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天润曲轴第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，将8,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（自2010年2月25日至2010年8月24日）。
2010年8月24日，公司已将上述8,000万元募集资金全部归还至募集资金专项存储账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知公司保荐代表人 |
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2010-08-20
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、天润曲轴首次公开发行前已发行股份本次解除限售数量为7,200万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年8月23日 |
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2010-08-17
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第一届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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天润曲轴第一届董事会第十七次会议于2010年8月16日召开，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
为解决公司生产经营所需的流动资金，提高资金使用效率，同意公司向以下银行申请总额为84,600万元额度内综合授信业务，其中：中国工商银行股份有限公司文登支行8,000万元、中国建设银行股份有限公司文登支行33,600万元、中国银行股份有限公司文登支行20,000万元、中国农业银行股份有限公司文登市支行23,000万元。以上综合授信额度主要用于流动资金贷款，银行承兑汇票及相关融资业务，并授权董事长邢运波先生在《公司章程》规定的权限内在相关借款合同、协议书上签字批准 |
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2010-07-30
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 6.57
3、净资产收益率(%) 5.91
二、不分配不转增 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-30 |
拟披露中报 |
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63登记日 ，2010-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63除权日 ，2010-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天润曲轴2009年度权益分派方案为：每10股派0.70元人民币现金（含税）
本次权益分派股权登记日为：2010年6月9日，除权除息日为：2010年6月10日 |
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63红利发放日 ，2010-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-25
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天润曲轴2009年年度股东大会于2010年5月24日召开，审议通过《2009年年度报告及摘要》、《关于续聘2010年度会计师事务所的议案》、《2009年度利润分配预案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2010-04-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009 年年度报告及摘要》；
2、《2009 年度董事会工作报告》；
3、《2009 年度监事会工作报告》；
4、《2009 年度财务决算及2010 年度财务预算报告》；
5、《关于续聘2010 年会计师事务所的议案》；
6、《2009 年度利润分配预案》；
7、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
8、《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》；
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
10、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
11、《关于修改<公司章程>的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职 |
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2010-04-30
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5月24日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2010年5月24日（星期一）上午9时,会期半天
3、会议召开地点：山东省文登市天润路2-13号公司会议室
4、会议召开方式：现场方式
5、股权登记日：2010年5月17日（星期一）
6、登记时间：2010年5月20日（星期四）8:00－12:00；13:00－17:00
7、审议事项：《2009年年度报告及摘要》、《2009年度利润分配预案》、《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》等。
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2010-04-21
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 6.44
3、净资产收益率(%) 2.87
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2010-04-13
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2010年第一季度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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天润曲轴预计2010年第一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长在100%-120%之间。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-21 |
拟披露季报 |
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2010-03-02
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3月5日举行2009年年度报告说明会 |
深交所公告 |
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根据有关要求，天润曲轴定于2010年3月5日（星期五）上午09：30－11：30在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长邢运波先生，董事、总经理孙海涛先生，独立董事姜爱丽女士，董事、常务副总经理、董事会秘书徐承飞先生，副总经理、财务总监刘立女士和保荐代表人陈伟先生。
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2010-02-27
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.57
2、每股净资产(元) 6.26
3、净资产收益率(%) 12.45
二、每10股派0.7元（含税）
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