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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-22
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》
2.00《关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案》
3.00《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
4.00《关于制订<股东回报规划（2018年度-2020年度）>的议案》
5.00《关于向银行追加申请银行融资额度的议案》
6.00《关于修订<公司章程>的议案》
7.00《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 |
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2017-08-17
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告 |
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保龄宝现发布 |
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2017-08-16
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关于参加山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告 |
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保龄宝现发布 |
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2017-08-16
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关于向上海灏硕投资管理有限公司增资暨关联交易的进展公告 |
深交所公告 |
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保龄宝现发布 |
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2017-08-12
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告 |
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保龄宝现发布 |
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2017-08-09
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第四届董事会第四次会议决议(以通讯方式召开)公告 |
深交所公告 |
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2017-08-03
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关于持股5%以上的股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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2017-08-01
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关于公司控股股东增持公司股份计划的提示性公告 |
深交所公告 |
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保龄宝现发布 |
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2017-07-28
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关于继续使用闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的进展公告 |
深交所公告 |
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保龄宝现发布 |
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2017-07-26
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关于筹划发起成立产业投资基金的提示性公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,关联交易 |
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2017-07-21
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关于投资设立基金管理公司的进展公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2017-07-11
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第四届董事会第三次会议决议(以通讯方式召开)公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,关联交易 |
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保龄宝现发布 |
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2017-07-08
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2016年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日 ，2017-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2017-07-08
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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保龄宝现发布 |
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2017-07-08
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关于归还募集资金的公告 |
深交所公告 |
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保龄宝现发布 |
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2017-07-08
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2016年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日 ，2017-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-07-08
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2016年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日 ，2017-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-04
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关于继续使用闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的进展公告 |
深交所公告 |
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保龄宝现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-26 |
拟披露中报 |
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2017-06-24
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关于香港子公司完成注册的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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保龄宝现发布 |
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2017-06-01
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关于继续使用闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的进展公告 |
深交所公告 |
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保龄宝现发布 |
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2017-05-20
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2016年年度股东大会之法律意见书 |
深交所公告 |
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保龄宝现发布 |
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2017-05-17
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关于完成法定代表人工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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保龄宝现发布 |
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2017-04-28
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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保龄宝现发布 |
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2017-04-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00《2016年度董事会工作报告》
2.00《2016年度监事会工作报告》
3.00《2016年年度报告》及摘要
4.00《2016年度财务报告》
5.00《2016年度利润分配预案》
6.00《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
8.00《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》
9.00《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
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2017-04-28
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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保龄宝现发布 |
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2017-04-22
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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保龄宝现发布 |
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2017-04-06
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-04-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于2017年度申请银行融资额度的议案
2.00非独立董事选举
2.01非独立董事邓淑芬女士
2.02非独立董事陈永阳先生
2.03非独立董事刘峰先生
2.04非独立董事金维虹先生
2.05非独立董事刘仁辰先生
3.00独立董事选举
3.01独立董事张欣荣先生
3.02独立董事宿玉海先生
3.03独立董事杨高宇先生
3.04独立董事黄永强先生
4.00监事选举
4.01监事肖华孝先生
4.02监事王帅先生 |
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2017-04-06
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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保龄宝现发布 |
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2017-04-06
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-04-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于2017年度申请银行融资额度的议案
2.00非独立董事选举
2.01非独立董事邓淑芬女士
2.02非独立董事陈永阳先生
2.03非独立董事刘峰先生
2.04非独立董事金维虹先生
2.05非独立董事刘仁辰先生
3.00独立董事选举
3.01独立董事张欣荣先生
3.02独立董事宿玉海先生
3.03独立董事杨高宇先生
3.04独立董事黄永强先生
4.00监事选举
4.01监事肖华孝先生
4.02监事王帅先生 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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