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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-08
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关于部分董事、高级管理人员增持股份计划期限届满暨实施完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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保龄宝现发布 |
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2024-07-31
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2024年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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保龄宝现发布 |
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2024-07-02
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2024年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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保龄宝现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-07-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-22
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关于控股股东收到山东证监局警示函的公告 |
深交所公告，其它 |
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保龄宝现发布 |
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2024-05-24
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关于完成注册资本工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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保龄宝现发布 |
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2024-04-30
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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保龄宝现发布 |
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2024-04-19
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关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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保龄宝现发布 |
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2024-04-10
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 关于选举戴斯觉先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 关于选举李洪波先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 关于选举王强先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 关于选举刘峰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 关于选举秦翠萍女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 关于选举方俊先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 关于选举肖华孝先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 关于选举赵小莲女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 关于选举宿玉海先生为公司第六届监事会监事
3.02 关于选举陈思源女士为公司第六届监事会监事 |
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2024-04-10
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 关于选举戴斯觉先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 关于选举李洪波先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 关于选举王强先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 关于选举刘峰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 关于选举秦翠萍女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 关于选举方俊先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 关于选举肖华孝先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 关于选举赵小莲女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 关于选举宿玉海先生为公司第六届监事会监事
3.02 关于选举陈思源女士为公司第六届监事会监事 |
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2024-04-10
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关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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保龄宝现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 |
深交所公告，回购,基本资料变动 |
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保龄宝现发布 |
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2024-03-16
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关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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保龄宝现发布 |
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2024-03-09
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于公司注册资本变更的议案》
3.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
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2024-03-09
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于公司注册资本变更的议案》
3.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
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2024-03-09
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第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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保龄宝现发布 |
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2024-03-01
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2023年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日 ，2024-03-07 |
登记日，分配方案 |
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2024-03-01
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2023年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日 ，2024-03-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-03-01
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2023年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日 ，2024-03-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-03-01
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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保龄宝现发布 |
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2024-02-29
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2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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保龄宝现发布 |
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2024-02-21
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关于举行2023年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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保龄宝现发布 |
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2024-02-19
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关于总经理增持公司股票及部分董事、高管后续增持计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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保龄宝现发布 |
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2024-02-07
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召开2023年度股东大会 ，2024-02-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》及摘要
4.00 《2023年度财务报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》
7.00 《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2024-02-07
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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保龄宝现发布 |
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