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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-16 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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保龄宝第二届董事会第二十一次会议于2013年6月25日召开，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。
同意公司在闲置募集资金不超过3.5亿元及自有资金不超过0.5亿元的额度内购买保本型银行理财产品，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自董事会审议通过之日起至一年内 |
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2013-06-18
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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保龄宝第二届董事会第二十次会议于2013年6月17日召开，会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》 |
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2013-06-04
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获得天狮集团最佳合作伙伴奖 |
深交所公告 |
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近日，保龄宝荣获2013天狮集团供应商峰会“最佳合作伙伴奖”大奖，这是天狮集团为供应商颁发的最高奖项 |
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2013-05-29
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2013-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-29
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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保龄宝2012年年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月3日，除权除息日为：2013年6月4日 |
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2013-05-29
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2013-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-29
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2013-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-21
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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保龄宝第二届董事会第十九次会议于2013年5月20日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-05-11
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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保龄宝2012年年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过《2012年年度报告》及摘要、《2012年度财务报告》、《2012年度利润分配方案》等议案 |
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2013-04-26
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据相关规定，公司设立了相关募集资金专项账户；同时，公司及民生证券股份有限公司分别与德州银行股份有限公司禹城支行、禹城市农村信用合作联社、中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城市支行、中国银行股份有限公司禹城支行订了三方监管协议，现将具体事项予以公告 |
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2013-04-25
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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保龄宝第二届董事会第十八次会议于2013年4月23日召开，审议通过了《关于设立非公开发行股票募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》 |
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2013-04-22
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0998
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.65 |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2012年度董事会工作报告》
2 《2012年度监事会工作报告》
3 《2012年年度报告》及摘要
4 《2012年度财务报告》
5 《2012年度利润分配方案》
6 《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的议案》
7 《关于修改公司经营范围的议案》
8 《关于修改<公司章程>的议案》（一）
9 《关于修改<公司章程>的议案》（二） |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2012年度董事会工作报告》
2 《2012年度监事会工作报告》
3 《2012年年度报告》及摘要
4 《2012年度财务报告》
5 《2012年度利润分配方案》
6 《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的议案》
7 《关于修改公司经营范围的议案）
8 《关于修改<公司章程>的议案》（一）
9 《关于修改<公司章程>的议案》（二） |
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2013-04-18
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.55
二、每10股派1.50元（含税） |
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2013-04-18
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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保龄宝将于2013年4月26日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长刘宗利先生等 |
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2013-04-18
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票表决
4、会议召开日期和时间：2013年5月10日上午9：30
5、股权登记日：2013年5月6日
6、会议审议事项：《2012年年度报告》及摘要、《2012年度财务报告》、《2012年度利润分配方案》等 |
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2013-04-16
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向特定对象非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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一、发行股票数量及价格
发行股票数量：49,428,000股人民币普通股（A股）
发行股票价格：12.60元/股
募集资金总额：622,792,800.00元
募集资金净额：599,992,789.05元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：49,428,000股人民币普通股（A股）
股票上市时间：2013年4月17日，新增股份上市首日公司股价不除权。
本次发行中，投资者认购的股票自本次新增股份上市之日2013年4月17日起锁定12个月。
本次非公开发行完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况 |
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2013-04-01
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完成股份性质变更手续 |
深交所公告，股本变动 |
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保龄宝于2013年3月21日发布了《控股股东追加限售承诺公告》。控股股东刘宗利先生承诺将所持有的公司全部股份共计46,184,320股，自2013年3月20日起，追加锁定期十八个月至2014年9月19日。
根据规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份性质变更手续 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-03-21
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控股股东追加限售承诺 |
深交所公告，股本变动 |
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保龄宝于2013年3月19日接到公司控股股东刘宗利先生的承诺函，基于对公司未来发展的信心，为促进公司长期稳定发展，自2013年3月20日开始至2014年9月19日，承诺对所持有的46,184,320股股票不进行转让或者委托他人管理本人持有的上市公司股份，也不要求上市公司回购该部分股份。现将具体情况予以公告 |
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2013-03-07
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非公开发行股票获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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保龄宝于2013年3月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准保龄宝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】183号），批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过6,100万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
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2013-02-26
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.50
加权平均净资产收益率（%）：8.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.04 |
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2013-02-05
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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保龄宝第二届董事会第十五次会议于2013年2月5日召开，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-01-24
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公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2013年1月23日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对保龄宝非公开发行股票申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会核准文件后另行公告 |
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2013-01-18
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获得蒙牛乳业集团“最佳商务合作伙伴奖” |
深交所公告 |
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近日，在蒙牛乳业集团召开的2012年度“合作共赢 释放正能量”的供应商年会上，保龄宝获得蒙牛集团“最佳商务合作伙伴”奖。
公司自2001年与蒙牛集团建立合作关系，十余年来，双方的战略合作关系日益广泛深入。从单品种到多品种，从小批量到大批量，从产品到技术，从技术到方案支持，从配方研发到商务认证，充分体现了双方互惠共赢的战略合作伙伴关系。此次蒙牛乳业集团授予公司“最佳商务合作伙伴”奖，是对双方多年合作过程中的品质能力、运营能力、服务质量、支持能力、商务互信等的充分认可和综合肯定。
获得蒙牛乳业集团“最佳商务合作伙伴”奖，将有助于进一步巩固双方的战略合作成果，有助于公司产品的应用，最终促进公司经营业绩的提升 |
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2013-01-07
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收到财政补贴 |
深交所公告 |
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保龄宝2012年12月31日收到以下财政补贴，详细情况如下：
山东省财政厅下发的《关于下达国家补助2012年节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程（第四批）中央基建投资预算指标的通知》（鲁财建指[2012]238号）。公司申报的“保龄宝生物股份有限公司废水深度治理项目”获得扶持资金550万元。实际到账350万元，剩余200万元实际到位后再行公告。
山东省财政厅下发的《关于下达2012年第一批省会城市群经济圈财政困难县经济发展专项资金预算指标的通知》（鲁财预指[2012]9号），公司申报的“年产5000吨结晶海藻糖产业化项目”获得400万元。实际到账350万元，剩余50万元实际到位后再行公告。
山东省财政厅下发的《关于下达国家补助2012年（第一批）和清算2007年-2010年节能技术改造财政奖励资金预算指标的通知》（鲁财建指[2012]179号），公司申报的“功能糖生产线能量系统优化项目”获得243万元财政奖励资金。实际到账143万元，剩余100万元实际到位后再行公告。
山东省财政厅下发的《关于下达2012年度鼓励机电和高新技术产品扩大出口扶持资金预算指标的通知》（鲁财企指[2012]59号），公司申报的“赤藓糖醇共性技术研发”项目获得50万元研发补贴。实际到账50万元。
上述四项财政补贴共合计1243万元，2012年12月31日到账893万元。
根据《企业会计准则》的相关规定，其中“赤藓糖醇共性技术研发项目”及“功能糖生产线能量系统优化项目”共计193万元，属于与收益相关的政府补助，计入2012年年度损益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准；其余二项补助资金属于与资产相关的政府补助，确认为递延收益 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-18 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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获得可口可乐年度白金供应商奖 |
深交所公告 |
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近日，保龄宝荣获2012年度可口可乐供应商“年度白金供应商奖”、“最佳可持续发展/环保奖”两项大奖，这是公司继2011年获得“最佳结盟供应商奖”之后，再次收获这一核心客户的认同和赞誉。“年度白金供应商奖”是可口可乐公司为供应商设立的最高奖项，公司成为国内唯一受此殊荣的高果糖浆供应商 |
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2012-12-25
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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保龄宝2012年第三次临时股东大会于2012年12月24日召开，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订〈保龄宝生物股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》、《关于修订公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等议案 |
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