| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-06-29
|
拟披露中报 ，2018-08-22 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2018-06-27
|
关于参加西藏辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
深交所公告 |
|
|
奇正藏药现发布 |
|
|
2018-06-15
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
奇正藏药现发布 |
|
|
2018-06-15
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于使用部分超募资金购买营销中心办公用房的议案》
2.00 《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的议案》
3.00 《关于使用自有资金进行风险投资的议案》 |
|
|
2018-06-12
|
关于对深圳证券交易所2017年年报问询函的回复公告 |
深交所公告 |
|
|
奇正藏药现发布 |
|
|
2018-05-22
|
2018年第一季度报告全文(更新后) |
刊登季报 |
|
|
奇正藏药现发布 |
|
|
2018-05-16
|
2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
奇正藏药现发布 |
|
|
2018-05-04
|
关于公司使用超募资金购买银行保本型理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
奇正藏药现发布 |
|
|
2018-05-03
|
关于使用超募资金及自有资金进行结构性存款的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
|
|
奇正藏药现发布 |
|
|
2018-04-28
|
关于举行2017年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
|
|
奇正藏药现发布 |
|
|
2018-04-28
|
关于持股3%以上股东提出临时议案的公告 |
深交所公告 |
|
|
奇正藏药现发布 |
|
|
2018-04-28
|
关于2017年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告 |
|
|
奇正藏药现发布 |
|
|
2018-04-20
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《2017年度董事会工作报告》；
2、《2017年度监事会工作报告》；
3、《2017年度财务决算报告》；
4、《2017年年度报告及摘要》；
5、《2017年度利润分配方案》；
6、《关于第四届董事会董事薪酬的议案》；
7、《关于第四届监事会监事薪酬的议案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》；
9、《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》；
9.1选举雷菊芳女士为第四届董事会非独立董事
9.2选举刘凯列先生为第四届董事会非独立董事
9.3选举骆燮龙先生为第四届董事会非独立董事
9.4选举索朗欧珠先生为第四届董事会非独立董事
10、《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》；
10.1选举杜守颖女士为第四届董事会独立董事
10.2选举吴清功先生为第四届董事会独立董事
10.3选举李春瑜先生为第四届董事会独立董事
11、《关于提名公司第四届监事会候选人的议案》；
11.1选举贾钰女士为公司第四届监事会非职工代表监事
11.2选举何志坚先生为公司第四届监事会非职工代表监事
11.3选举何君光先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
|
|
2018-04-20
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《2017年度董事会工作报告》；
2、《2017年度监事会工作报告》；
3、《2017年度财务决算报告》；
4、《2017年年度报告及摘要》；
5、《2017年度利润分配方案》；
6、《关于第四届董事会董事薪酬的议案》；
7、《关于第四届监事会监事薪酬的议案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》；
9、《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》；
9.1 选举雷菊芳女士为第四届董事会非独立董事
9.2 选举刘凯列先生为第四届董事会非独立董事
9.3 选举骆燮龙先生为第四届董事会非独立董事
9.4 选举索朗欧珠先生为第四届董事会非独立董事
10、《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》；
10.1 选举杜守颖女士为第四届董事会独立董事
10.2 选举吴清功先生为第四届董事会独立董事
10.3 选举李春瑜先生为第四届董事会独立董事
11、《关于提名公司第四届监事会候选人的议案》；
11.1 选举贾钰女士为公司第四届监事会非职工代表监事
11.2 选举何志坚先生为公司第四届监事会非职工代表监事
11.3 选举何君光先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
|
|
2018-04-20
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告及摘要》
5.00 《2017年度利润分配方案》 |
|
|
2018-04-20
|
2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
奇正藏药现发布 |
|
|
2018-04-20
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告及摘要》
5.00 《2017年度利润分配方案》
|
|
|
2018-04-20
|
2017年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
奇正藏药现发布 |
|
|
2018-04-09
|
关于子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的进展公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
奇正藏药现发布 |
|
|
2018-03-30
|
拟披露季报 ，2018-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-03-22
|
关于公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
|
|
奇正藏药现发布 |
|
|
2018-03-21
|
关于公司参与设立并购基金完成工商变更的公告 |
深交所公告 |
|
|
奇正藏药现发布 |
|
|
2018-03-15
|
关于使用超募资金及自有资金购买银行理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
奇正藏药现发布 |
|
|
2018-03-14
|
第三届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
奇正藏药现发布 |
|
|
2018-02-13
|
关于高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告 |
|
|
奇正藏药现发布 |
|
|
2018-02-10
|
2017年度业绩快报 |
深交所公告 |
|
|
奇正藏药现发布 |
|
|
2018-02-08
|
第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
奇正藏药现发布 |
|
|
2018-02-07
|
关于子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的进展公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
|
|
奇正藏药现发布 |
|
|
2018-01-30
|
关于子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的进展公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
|
|
奇正藏药现发布 |
|
|
2018-01-18
|
关于子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的进展公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
|
|
奇正藏药现发布 |
|
|
2018-01-06
|
关于使用超募资金购买银行保本型理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
奇正藏药现发布 |
|
| | | |
