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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年年度报告及摘要》；
5、《2012年度利润分配预案》；
6、《关于续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司2013年审计机构的议案》 |
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2013-04-19
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 14.82
二、每10股派3.10元（含税） |
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2013-04-18
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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奇正藏药2013年第一次临时股东大会于2013年4月17日召开，审议通过了《关于公司全资子公司向奇正集团出售持有的远志公司股份的议案》 |
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2013-04-10
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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奇正藏药董事会于2013年4月2日刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会及开通网络投票方式的通知》，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：
现场会议时间：2013年4月17日上午9：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年4月16日15:00至2013年4月17日15:00。
审议事项：《关于公司全资子公司向奇正集团出售持有的远志公司股份的议案》 |
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2013-04-03
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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奇正藏药预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利4000万元-4500万元，比上年同期增长50%-70% |
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2013-04-03
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公司全资子公司收到政府补助 |
深交所公告 |
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奇正藏药全资子公司西藏奇正藏药营销有限公司于近日合计收到政府补助资金636.12万元，具体情况如下：
拉萨市财政局根据藏政办发【2009】95号精神，下发拉财企指字【2013】8号文件《关于下达2013年第一批激励企业发展资金预算指标的通知》，给公司全资子公司西藏奇正藏药营销有限公司下达企业激励资金465.74万元。
根据拉萨市柳梧新区管理委员会财政局下发的柳区管财专字【2013】4号文件《关于下达企业发展金的通知》，给公司全资子公司西藏奇正藏药营销有限公司下达企业发展基金170.38万元，专项用于扶持企业发展。
公司将根据《企业会计准则》的有关规定，将上述资金确定为营业外收入并计入公司一季度损益。该政府补贴预计对公司一季度利润产生积极影响 |
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2013-04-02
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司全资子公司向奇正集团出售持有的远志公司股份的议案》 |
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2013-04-02
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召开2013年第一次临时股东大会及开通网络投票方式的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司第二届董事会
2.召开方式：现场投票与网络投票相结合
3.现场会议时间：2013年4月17日上午9:30；
网络投票时间：2013年4月16日-4月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年4月16日15:00至2013年4月17日15:00。
4.现场会议召开地点：北京市北四环东路131号中国藏学研究中心
5.股权登记日：2013年4月8日
6.登记时间：2013年4月10日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）
7.审议事项：《关于公司全资子公司向奇正集团出售持有的远志公司股份的议案》 |
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2013-03-30
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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奇正藏药第二届董事会第二十二次会议于2013年3月29日召开，审议通过了《关于开设募集资金专项账户及签订募集资金四方监管协议的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-02-25
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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奇正藏药2012年年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.47
加权平均净资产收益率（%）：14.82
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.25 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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奇正藏药2012年第二次临时股东大会于2012年12月26日召开，审议通过了《关于变更部分募投项目投资结构、部分实施地点及实施主体的议案》 |
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2012-12-11
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召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年12月26日上午9：30；
2、召开地点：北京市北四环东路131号中国藏学研究中心；
3、会议召集人：公司第二届董事会；
4、召开方式：现场投票表决方式；
5、股权登记日：2012年12月18日；
6、登记时间：2012年12月20日（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）
7、审议事项：《关于变更部分募投项目投资结构、部分实施地点及实施主体的议案》 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 3.06
3、净资产收益率(%) 8.93 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-08-24
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为365,000,000股；
2、本次限售股份可上市流通日为2012年8月28日 |
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2012-08-23
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 3.01
3、净资产收益率(%) 6.95
二、不分配不转增 |
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2012-08-21
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2012年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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奇正藏药2012年第一次临时股东大会于2012年8月20日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2012-07-31
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8月20日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年8月20日上午9：30
2、召开地点：北京市北四环东路131号中国藏学研究中心
3、会议召集人：公司第二届董事会
4、召开方式：现场投票表决方式
5、股权登记日：2012年8月15日
6、登记时间：2012年8月16日（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）
7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2012-07-28
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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奇正藏药2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.22
加权平均净资产收益率（%）：6.95
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.01 |
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2012-07-03
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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奇正藏药第二届董事会第十七次会议于2012年7月2日召开，审议通过了《关于全资子公司靖远奇正免洗枸杞有限公司购买兰州奇正粉体装备技术有限公司设备设施的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-23 |
拟披露中报 |
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2012-06-08
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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奇正藏药2011年年度权益分派方案为：每10股派2.80元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月14日，除权除息日为：2012年6月15日 |
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2012-06-08
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2011年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.52红利发放日 ，2012-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-08
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2011年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.52登记日 ，2012-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-08
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2011年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.52除权日 ，2012-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-25
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子公司更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经靖远县工商行政管理局核准，奇正藏药全资为“靖远奇正免洗枸杞有限公司”，其他登记事项无变化 |
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2012-04-21
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2011年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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奇正藏药2011年年度股东大会会议于2012年4月20日召开，审议通过《2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配议案》、《关于续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司2012年审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-19
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 3.13
3、净资产收益率(%) 2.15 |
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2012-03-31
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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奇正藏药第二届董事会第十五次会议于2012年3月30日召开，审议通过了《关于聘任战略委员会委员的议案》、《西藏奇正藏药股份有限公司内部控制规范实施工作方案》 |
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