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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-26
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2014年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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超华科技现发布 |
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2015-05-22
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2014年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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超华科技现发布 |
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2015-05-19
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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超华科技现发布 |
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2015-05-14
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关于深圳证券交易所问询函回复的公告 |
深交所公告 |
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超华科技现发布 |
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2015-05-13
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非公开发行限售股份解除限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、公司非公开发行限售股份本次解除限售数量为4,721,520股,占公司股份总数的1.01%。
2、本次限售股份可上市流通日为2015年5月18日 |
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2015-04-30
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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超华科技现发布 |
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2015-04-29
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元) 0.0172
净资产收益率(%) 0.56 |
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2015-04-29
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元) 0.0399
净资产收益率(%) 1.31 |
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2015-04-29
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》；
2.审议《关于<2014年年度报告>及<2014年度报告摘要>的议案》；
3.审议《关于2014年度利润分配预案的议案》；
4.审议《关于<2014年度财务决算报告>的议案》；
5.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
6.审议《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》；
7.审议《关于公司2015年度拟向银行申请综合授信额度的议案》；
8.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
10.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
11.审议《关于提名公司董事候选人的议案》；
12.审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》；
13.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2015-04-27
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非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告 |
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超华科技现发布 |
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2015-04-18
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关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告 |
深交所公告 |
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超华科技现发布 |
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2015-04-15
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关于全资子公司梅州富华矿业有限公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告 |
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超华科技现发布 |
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2015-04-11
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第四届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年4月10日召开董事会会议,会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》 |
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2015-04-09
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关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告 |
深交所公告 |
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超华科技现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-27 |
拟披露季报 |
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2015-03-28
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关于控股股东股权质押的公告 |
深交所公告 |
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超华科技现发布 |
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2015-03-27
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关于通过高新技术企业重新认定的公告 |
深交所公告 |
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超华科技现发布 |
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2015-03-14
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非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2015年3月13日对超华科技非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过 |
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2015-02-03
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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超华科技2014年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.095
加权平均净资产收益率(%)：3.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.01 |
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2015-01-29
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2014年度业绩预告修正 |
深交所公告 |
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超华科技修正后的预计业绩：预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利3,225.57万元至4,607.96万元 |
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2015-01-21
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控股股东股权解除质押暨再质押 |
深交所公告 |
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超华科技于近日接到控股股东梁健锋先生关于部分股权解除质押暨再质押的通知,现将有关情况公告如下：
2014年1月17日,梁健锋先生将其持有的本公司股份39,278,620股(其中29,539,620股为高管锁定股、9,739,000股为无限售流通股,总计占公司总股本的9.9233%)质押给金元证券股份有限公司;2014年2月17日,梁健锋先生将其持有的本公司股份4,721,520股(无限售流通股,占公司总股本的1.1928%)质押给金元证券股份有限公司。
梁健锋先生已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对上述股份合计44,000,140股(占公司总股本的11.1161%)办理了解除股权质登记押手续。
2015年1月14日,梁健锋先生将其持有的本公司股份14,400,000股(无限售流通股,占公司总股本的3.6380%)质押给金元证券股份有限公司用于融资,上述股份已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止 |
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2015-01-21
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控股股东股权质押 |
深交所公告 |
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超华科技于近日接到控股股东梁俊丰先生关于部分股权质押的通知,现将有关情况公告如下：
2015年1月8日,梁俊丰先生将其所持有本公司股份14,134,320股(其中9,934,320股为高管锁定股、4,200,000股为无限售流通股,总计占公司总股本的3.5709%)质押给安信证券股份有限公司用于融资,上述股份已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-30 |
拟披露年报 |
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2014-12-18
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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超华科技2014年第三次临时股东大会于2014年12月17日召开,审议通过《关于重新启动“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”的议案》、《关于变更闲置募集资金使用用途的议案》 |
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2014-12-02
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2014年12月12日
2、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2014年12月17日下午15：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月16日15：00至2014年12月17日15：00期间的任意时间。
3、会议地点：广东省梅县雁洋镇超华工业园公司会议室
4、审议事项《关于重新启动“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”的议案》、《关于变更闲置募集资金使用用途的议案》 |
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2014-12-02
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于重新启动“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”的议案》；
2、审议《关于变更闲置募集资金使用用途的议案》； |
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2014-11-11
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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超华科技2014年第二次临时股东大会于2014年11月10日召开,审议通过《关于提名公司董事候选人、董事会专门委员会委员的议案》 |
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2014-10-23
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于提名公司董事候选人、董事会专门委员会委员的议案》； |
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2014-10-23
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.089
2、净资产收益率(%) 3.00 |
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2014-10-23
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2014年11月5日
2、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2014年11月10日下午14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月9日15：00至2014年11月10日15：00期间的任意时间。
3、会议地点：广东省梅县雁洋镇超华工业园公司会议室
4、会议审议事项：《关于提名公司董事候选人、董事会专门委员会委员的议案》 |
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2014-10-22
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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超华科技董事会于近日接到公司董事、副总裁谢杰先生的书面辞职报告。谢杰先生因个人原因,辞去公司董事、副总裁及董事会下设战略委员会相关职务,辞职后不再担任公司其他任何职务 |
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