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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-26
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2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.0334
净资产收益率：1.84% |
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2017-07-12
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关于公司股票复牌的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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公司股票将自2017年7月12日开市起复牌 |
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2017-07-12
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行价格及定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 募集资金总额及用途
2.8 本次发行前的滚存利润安排
2.9 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3、审议《关于<广东超华科技股份有限公司2017年非公开发行A股股票预案>的议案》；
4、审议《关于<广东超华科技股份有限公司2017年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的说明议案》；
7、审议《关于相关主体出具保障公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、审议《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》 |
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2017-07-12
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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超华科技现发布 |
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2017-07-08
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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超华科技现发布 |
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2017-07-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-07-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划非公开发行股票事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：超华科技，证券代码：002288）自2017年7月3日（星期一）开市起停牌，停牌时间预计不超过10个交易日，待公司通过指定信息披露媒体披露本次非公开发行股票的相关公告后复牌 |
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2017-07-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-07-03,恢复交易日：2017-07-12 ，2017-07-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划非公开发行股票事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：超华科技，证券代码：002288）自2017年7月3日（星期一）开市起停牌，停牌时间预计不超过10个交易日，待公司通过指定信息披露媒体披露本次非公开发行股票的相关公告后复牌 |
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2017-07-03
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关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司股票自2017年7月3日开市起停牌 |
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2017-07-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-07-03,恢复交易日：2017-07-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划非公开发行股票事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：超华科技，证券代码：002288）自2017年7月3日（星期一）开市起停牌，停牌时间预计不超过10个交易日，待公司通过指定信息披露媒体披露本次非公开发行股票的相关公告后复牌 |
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2017-07-01
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关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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公司股票自2017年7月3日开市起停牌 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-07-26 |
拟披露中报 |
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2017-06-28
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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超华科技现发布 |
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2017-06-24
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关于收到中国银监会广东监管局关于梅州客商银行股份有限公司开业批复的公告 |
深交所公告，其它 |
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超华科技现发布 |
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2017-06-20
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关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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超华科技现发布 |
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2017-06-14
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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超华科技现发布 |
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2017-06-08
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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超华科技现发布 |
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2017-06-08
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举的议案》——选举非独立董事
1.01 选举梁健锋先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举梁宏先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举杜岩先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举温带军先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举范卓女士为第五届董事会非独立董事
1.06 选举王旭东先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举的议案》——选举独立董事
2.01 选举赵先德先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举邵希娟女士为第五届董事会独立董事
2.03 选举邵邦利先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举吴寿强先生为第五届监事会监事
3.02 选举梁杰同先生为第五届监事会监事
4.00 《关于第五届董事会董事津贴的议案》
5.00 《关于续聘2017年度审计机构的议案》
6.00 《关于第五届监事会监事津贴的议案》 |
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2017-05-27
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告 |
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超华科技现发布 |
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2017-05-26
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2016年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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超华科技现发布 |
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2017-05-12
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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超华科技现发布 |
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2017-05-09
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中信证券股份有限公司关于公司2014年度非公开发行A股股票持续督导保荐总结报告书 |
深交所公告，其它 |
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超华科技现发布 |
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2017-05-06
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关于公司住所变更及完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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超华科技现发布 |
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2017-05-04
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》；
3、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》；
6、审议《关于公司及子公司申请融资额度的议案》；
7、审议《关于使用部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》；
8、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
9、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
10、审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
逐项审议以下子议案：
（1）发行规模
（2）债券品种和期限
（3）票面金额及发行价格
（4）债券利率及确定方式
（5）发行方式
（6）发行对象
（7）募集资金的用途
（8）赎回条款或回售条款
（9）担保方式
（10）债券交易流通
（11）偿债保障措施
（12） 决议的有效期
11、审议《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》 |
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2017-05-04
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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超华科技现发布 |
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2017-05-03
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关于公司重启“年产8000吨高精度电子铜箔工程项目”进展的公告 |
深交所公告 |
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超华科技现发布 |
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2017-04-26
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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超华科技现发布 |
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2017-04-26
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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超华科技现发布 |
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2017-04-22
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关于获得政府补贴的公告 |
深交所公告 |
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超华科技现发布 |
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2017-04-12
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第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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超华科技现发布 |
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2017-04-08
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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超华科技现发布 |
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2017-04-07
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关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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超华科技现发布 |
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