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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-28
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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超华科技第三届董事会第一次会议于2010年9月25日召开，一致同意选举梁俊丰先生为董事长，一致同意选举梁健锋先生为副董事长，同意聘任梁健锋先生为总经理，同意聘任吴寿强先生、韩新明先生为副总经理，聘任顾永青先生为公司财务总监，同意聘任韩新明先生为董事会秘书，同意聘任王勇强先生为公司证券事务代表，兼证券部总经理，同意聘任黄晔先生为审计部经理，审议通过公司《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》、公司《关于调整募集资金项目使用额度的议案》 |
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2010-09-27
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因未刊登股东大会决议公告，9月27日全天停牌。
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，9月27日全天停牌。
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2010-09-07
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9月25日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年9月25日（星期六）上午9：00时
3、会议召开地点：公司办公楼会议室
4、会议召开方式：采取现场记名投票表决方式召开。
5、股权登记日：2010年9月20日
6、登记时间：2010年9月22-24日上午9：00-11：00，下午14：30-17：00
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2010-09-07
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召开2010年度第2次临时股东大会 ，2010-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
选举 6 名非独立董事：
（1） 关于选举梁俊丰先生为公司董事的提案；
（2） 关于选举梁健锋先生为公司董事的提案；
（3） 关于选举周佩君先生为公司董事的提案；
（4） 关于选举温带军先生为公司董事的提案；
（5） 关于选举梁灶盛先生为公司董事的提案；
（6） 关于选举吴寿强先生为公司董事的提案；
选举 3 名独立董事：
（1） 关于选举孔维民先生为公司独立董事的提案；
（2） 关于选举温威京先生为公司独立董事的提案；
（3） 关于选举陈志刚先生为公司独立董事的提案；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1） 关于选举杨忠岩先生为公司监事的提案；
（2） 关于选举吴茂强先生为公司监事的提案；
3、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2010-09-04
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、超华科技首次公开发行前己发行股份本次解除限售的数量为4,800,000股，占公司股份总数的3.49%。
2、本次限售股份可上市流通日为2010年9月8日 |
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2010-08-14
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0946
2、每股净资产(元) 3.49
3、净资产收益率(%) 2.75
二、不分配不转增 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-14 |
拟披露中报 |
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2010-06-30
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工商注册资本变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据超华科技2010年5月22日召开的股东大会审议通过的《2009年度利润分配方案》，公司已于2010年6月3日顺利实施了由资本公积金转增股本，每10股转增6股，公司新的注册资本为13,748.8万元。目前公司已在广东省工商行政管理部门办理完成变更登记手续，换发了新的企业法人营业执照。注册号仍为440000000026688 |
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2010-05-27
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2009年年度转增，10转增6登记日 ，2010-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-27
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2009年年度转增，10转增6除权日 ，2010-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-27
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2009年年度转增，10转增6转增上市日 ，2010-06-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-27
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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超华科技2009年度权益分派方案为：以公司现有总股本85,930,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
本次权益分派股权登记日为：2010年6月2日，除权除息日为：2010年6月3日 |
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2010-05-25
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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超华科技第二届董事会第二十二次会议于2010年5月22日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明》 |
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2010-05-25
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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超华科技2009年年度股东大会于2010年5月22日召开，审议通过了公司《2009年年度报告及摘要》、公司《2009年度利润分配方案》、公司《关于聘请2010年度审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2010-05-24
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-05-05
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5月7日举行2009年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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超华科技定于2010年5月7日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长梁俊丰先生、副董事长、总经理梁健锋先生等人。
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2010-05-05
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股东股权质押 |
深交所公告 |
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超华科技于近日接到公司第二大股东梁健锋先生（持有公司A股21,875,000股，占公司总股本的25.46%）通知，其所持有的公司A股5,000,000股（占公司总股本的5.82%），因向联华国际信托有限公司申请借款，于2010年4月15日办理了上述股权的质押手续。质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。
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2010-04-27
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5月22日召开公司2009年年度股东大会 |
深交所公告 |
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（一）会议时间：2010年5月22日上午10：00
（二）会议地点：广东省梅县雁洋镇超华工业区公司会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）股权登记日：2010年5月14日
（五）登记时间：2010年5月17日上午9：00-12：00 时，下午14：00-17：00
（六）审议事项：《2009年年度报告及摘要》、《2009年度利润分配方案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2010-04-27
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0413
2、每股净资产(元) 5.47
3、净资产收益率(%) 0.76 |
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2010-04-27
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召开2009年度股东大会 ，2010-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2009年度董事会工作报告》
2、审议公司《2009年度监事会工作报告》
3、审议公司《2009年年度报告及摘要》
4、审议公司《2009年度利润分配方案》
5、审议公司《2009年度财务决算报告》
6、审议公司《2010年度财务预算报告》
7、审议公司《关于聘请2010年度审计机构的议案》
8、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2010-04-27
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 5.43
3、净资产收益率(%) 11.24
二、每10股转增6股
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-04
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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超华科技2010年第一次临时股东大会于2010年3月3日召开，审议通过了公司《关于更换2009年度审计机构的议案》并形成以下决议：
经公司2009年4月5日2008年度股东大会审议通过《关于续聘广东大华德律会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》，公司聘请广东大华德律会计师事务所为公司2009年度审计机构。日前公司收到该事务所关于与北京立信会计师事务所合并的函，合并的形式是以北京立信会计师事务所为法律存续主体，合并后事务所更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。公司聘请“立信大华会计师事务所有限公司”为公司2009年度审计机构。
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2010-03-04
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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超华科技第二届董事会第二十次会议于2010年3月3日召开，审议通过《关于向中国银行股份有限公司梅州分行申请4000万元抵押贷款的议案》、《关于<印制电路板生产线技术改造项目>的议案》。
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2010-02-25
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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超华科技2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.44
加权平均净资产收益率（%）：7.02
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.42
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2010-01-28
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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超华科技第二届董事会第十九次会议于2010年1月27日召开，审议通过《公司专项治理活动的自查报告及整改计划》、《关于修改公司<内部审计制度>的议案》、《关于制定公司<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》、《关于聘任吴寿强先生为公司副总经理的议案》、《关于向梁健锋先生租赁房屋的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
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2010-01-28
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境内会计师事务所由“广东大华德律会计师事务所有限责任公司”变为“立信大华会计师事务所有限公司” ，2010-03-03 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-01-28
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司《关于更换2009年度审计机构的议案》 |
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2010-01-28
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3月3日召开公司2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2010年3月3日上午10：00开始
（二）会议地点：公司会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）股权登记日：2010年2月26日
（五）登记时间：2010年3月1日上午9：00-12：00时，下午14：00-17：00
（六）会议议程：审议公司《关于更换2009年度审计机构的议案》。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-27 |
拟披露年报 |
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2009-12-01
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网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为440万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2009年12月3日 |
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