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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-15
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2005
2、每股净资产(元) 3.082
3、净资产收益率(%) 6.64
二、每10股派0.2元（含税）转增6股 |
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2012-02-15
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3月7日召开公司2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2012年3月7日上午9：00
（二）会议地点：广东省梅县雁洋镇超华工业园公司会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）股权登记日：2012年3月2日
（五）登记时间：2012年3月5日上午9：00-11：30时，下午14：00-17：00
（六）审议事项：公司《2011年度董事会工作报告》、公司《2011年年度报告及摘要》、公司《2011年度利润分配预案》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2012-01-12
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2011年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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超华科技修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利3,100万元-3,500万元，比上年同期增长40%-70% |
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2012-01-07
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第三届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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超华科技第三届董事会第十四次会议于2012年1月6日召开，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》、《广东超华科技股份有限公司风险投资管理制度》的议案、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 |
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2012-01-05
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闲置募集资金补充流动资金到期归还 |
深交所公告 |
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截止2011年12月31日，超华科技已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-15 |
拟披露年报 |
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2011-12-28
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控股子公司签署意向性附条件生效的股权转让合同 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2011年12月26日，超华科技控股子公司广州三祥多层电路有限公司与目标公司股东陈奇华、蓝镜华、聂雪峰三方就收购目标公司梅州泰华电路板有限公司股权事宜达成一致，同意收购目标公司股东陈奇华、蓝镜华、聂雪峰分别持有的目标公司50%、30%、20%的股权，收购完成后，广州三祥将持有目标公司100%股权。
本次股权交易价格预计不超过人民币2000万元，其中收购溢价主要源于泰华公司的土地及房屋建筑物的增值，该增值额经初步评估约为1200万元。最终成交价格将由广州三祥委托会计师事务所对目标公司审计后，依据审计结果及合同约定条件最终确定。
本次股权转让尚需公司控股子公司广州三祥多层电路有限公司董事会及目标公司梅州泰华电路板有限公司股东会审议通过后，方可生效 |
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2011-12-22
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股权质押 |
深交所公告 |
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超华科技于近日接到公司第二大股东梁健锋先生（持有公司A股42,000,000股，占公司总股本的25.46%）通知，其所持有的公司A股10,000,000股（占公司总股本的6.06%），因向吉林省信托有限责任公司申请借款，于2011年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权的质押手续。质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。解除质押公司将另行公告 |
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2011-12-10
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变更保荐机构和保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2011年10月16日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，2011年11月4日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了公司本次非公开发行股票的方案。
2011年12月5日，公司就本次非公开发行股票事宜与广发证券签订《关于广东超华科技股份有限公司向特定对象非公开发行股票的承销暨保荐协议》，聘请广发证券担任公司本次非公开发行股票的保荐机构。广发证券委派王继东、朱项平作为公司本次非公开发行股票的保荐代表人，具体负责本次非公开发行股票的保荐工作及股票上市后的持续督导工作，持续督导期限为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后至少一个完整会计年度。
根据中国证券监督管理委员会的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，自2011年12月5日始，公司与南京证券有限责任公司终止首次公开发行股票的保荐协议，南京证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作自2011年12月5日始由广发证券履行 |
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2011-12-06
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全资子公司梅州富华矿业有限公司竞得采矿权 |
深交所公告 |
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超华科技全资子公司梅州富华矿业有限公司于2011年11月30日竞得大埔县国土资源局枫朗镇出水科矿区陶瓷土矿采矿权，竞得价款为77.29万元，已交付竞买保证金20万元（成交后将自动转作出让采矿权的定金）和出让前期费用9.3万元。本采矿权的设立尚待富华矿业于2011年12月30日前与大埔县国土资源局签订《大埔县采矿权出让合同》并完成采矿权登记后方正式完成。
本采矿权《采矿许可证》尚需大埔县国土资源局批准颁发。
本采矿权的开采条件具有不确定性，且与本采矿权开采相关的环保评价、安全许可证等手续尚未办理，存在不确定因素。
本采矿权通过参加国土资源部门组织的矿业权招标拍卖挂牌活动有偿取得，权属不存在限制或者争议 |
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2011-11-26
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获得第二批省战略性新兴产业发展专项资金项目财政补贴 |
深交所公告 |
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2011年11月24日，超华科技收到广东省经济和信息化委员会和广东省财政厅联合发布《关于下达第二批省战略性新兴产业发展专项资金（高端新型电子信息）项目计划的通知》的文件，公司“年产8000吨高精度电子铜箔工程”项目获第二批省战略性新兴产业发展专项资金（高端新型电子信息）项目财政补贴1200万元，最终政府资助金额将以公司实际收到的为准。
公司将根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，在收到资助款后做相应的会计处理并公告，最终会计处理以会计师审计结果为准。该项补贴不会对公司的经营业绩产生重大的影响 |
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2011-11-25
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第三届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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超华科技第三届董事会第十三次会议于2011年11月24日召开，审议通过关于修订《广东超华科技股份有限公司内幕信息管理制度》的议案、关于修订《广东超华科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案、关于公司向兴业银行申请授信5000万元的议案等议案 |
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2011-11-09
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覆铜板生产线（老线）技术升级改造项目 |
深交所公告 |
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超华科技拟通过企业自筹投资1674万元（其中：固定资产投资1174万元，铺底流动资金500万元）实施“”。本项目完成，实际新增75万平方米/年的产能。
项目实施对公司“节能环保、节能降耗、提高效益”有着重大的意义。通过新旧工艺设备消耗对比，全年可以降低动力成本88万元，节能直接经济效益相当可观；另外生产能力提升，产量增加75万平方米/年，仅此增加部分每年将为公司带来约300万元的效益。
项目的实施预期可为公司增加年销售收入3700万元，税利592万元，净利润388万元。项目投资回收期约为3年 |
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2011-11-05
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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超华科技2011年第二次临时股东大会于2011年11月4日召开，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于更换独立董事的议案》等议案 |
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2011-10-26
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签署《委托代办股份转让协议书》 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求及有关规定，超华科技对内部控制规则的落实情况进行了自查，自查发现公司未在上市后6个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司。
2011年9月30日，公司与具有代办股份转让券商业务资格的南京证券有限责任公司和华泰证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》，约定如果未来本公司股票被终止上市时，由南京证券有限责任公司担任代办股份转让的主办券商，华泰证券股份有限公司担任代办股份转让的副主办券商。
至此，公司已完成了内控规则落实情况自查表中所发现问题的整改 |
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2011-10-20
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完成全资子公司工商注册登记、领取营业执照及其公司章程 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据超华科技第三届董事会第六次会议审议通过的《关于投资设立“大埔富华实业有限公司”的议案》(名称、经营范围暂定，最终由工商行政管理部门核准）。
日前，公司最终名称经工商行政管理部门核准为“梅州富华矿业有限公司”，经营范围核准为：“一般经营项目：投资采矿业；矿产品销售（不含国家专营专控产品）”，并完成其工商注册登记，制定了公司《章程》，领取了大埔县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，具体如下：
名 称：梅州富华矿业有限公司
住 所：大埔县湖寮镇丽水湾B5栋22、23号店
法定代表人：梁灶盛
注册资本：人民币500万元
实收资本：人民币500万元
公司类型：有限责任公司（法人独资） |
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2011-10-20
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控股子公司设立香港全资子公司 |
深交所公告 |
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日前超华科技接到控股子公司广州三祥多层电路有限公司报告，其新设立香港全资子公司“三祥电路有限公司”已获香港特别行政区公司注册处核准，并领取了香港《公司注册证书》。
为了能够充分利用港澳地区的有利条件，扩大公司对外出口和引进先进技术及管理经验，减少公司的关联交易，公司以自有资金3万美元在香港投资设立一家全资子公司，经香港特别行政区公司注册处最终核定名称为“三祥电路有限公司”。
2011年6月21日，“广州三祥”公司召开董事会审议通过《关于公司在香港设立全资子公司的议案》。按照公司章程的规定，本次对外投资设立子公司事项无须经过公司股东大会批准。
除了经“广州三祥”董事会会议审议通过，本次投资行为还经广东省对外贸易经济合作厅等相关部门的审批 |
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2011-10-18
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 2.97
3、净资产收益率(%) 3.29 |
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2011-10-18
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11月4日召开公司2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：广东超华科技股份有限公司董事会
2、现场会议召开时间：2011年11月4日上午10：00开始
网络投票时间：2011年11月3日-2011年11月4日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年11月3日15:00至2011年11月4日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2011年10月31日
4、现场会议地点：广东省梅州市梅县雁洋镇超华工业园广东超华科技股份有限公司会议室
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
6、登记时间：2011年11月3日（上午9：00-11：30，下午13：00-16：00）
7、审议事项：《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于更换独立董事的议案》等 |
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2011-10-18
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 会议审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行股票申请有效期的议案》；
6、审议《关于公司与梁健锋签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、审议《关于非公开发行股票预案的议案》；
9、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
10、审议《关于更换独立董事的议案》 |
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2011-10-14
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-10-14,恢复交易日：2011-10-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 超华科技正在筹划非公开发行股票事项，因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，现根据有关规定并经公司申请，公司股票自2011年10月14日开市起停牌，复牌时间为2011年10月18日开市 |
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2011-10-14
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重大事项停牌
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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| 重大事项停牌
超华科技正在筹划非公开发行股票事项，因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，现根据有关规定并经公司申请，公司股票自2011年10月14日开市起停牌，复牌时间为2011年10月18日开市 |
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2011-10-14
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-10-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 超华科技正在筹划非公开发行股票事项，因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，现根据有关规定并经公司申请，公司股票自2011年10月14日开市起停牌，复牌时间为2011年10月18日开市 |
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2011-10-14
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重大事项停牌 |
深交所公告 |
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超华科技正在筹划非公开发行股票事项，因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，现根据有关规定并经公司申请，公司股票自2011年10月14日开市起停牌，复牌时间为2011年10月18日开市 |
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2011-10-14
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-10-14,恢复交易日：2011-10-18 ，2011-10-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 超华科技正在筹划非公开发行股票事项，因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，现根据有关规定并经公司申请，公司股票自2011年10月14日开市起停牌，复牌时间为2011年10月18日开市 |
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2011-10-11
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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超华科技2011年第一次临时股东大会于2011年10月6日召开，审议通过《关于更换公司2011年度审计机构的议案》、《关于第三届董事会成员津贴的议案》、《关于第三届监事会成员津贴的议案》 |
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2011-10-10
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因未刊登股东大会决议公告，10月10日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-09-30
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受让梅县超华电子绝缘材料有限公司股权 |
深交所公告 |
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根据第三届董事会第六次会议审议通过的《关于受让子公司外方25%股权的议案》，超华科技与超华企业国际有限公司签署了受让梅县超华电子绝缘材料有限公司25%的股权的《股权转让协议》。
公司董事会授权公司总经理全权办理和签署上述事项的股权转让协议、有关本次转让的审计报告等相关文件等共同构成本次转让的交易文件。超华企业国际有限公司将根据交易文件的规定，合法、有效、完整地向广东超华科技股份有限公司转让并交付标的股权；广东超华科技股份有限公司将根据交易文件的规定，按时、足额地向超华企业国际有限公司支付所受让股权的价款。
本次股权转让完成后，超华企业国际有限公司不再持有“梅县超华电子绝缘材料有限公司”股权，中方股东广东超华科技股份有限公司持有“梅县超华电子绝缘材料有限公司”100%股权，公司类型变更为有限责任公司（法人独资）。
梅县超华电子绝缘材料有限公司股权转让完成后，新的股东重新制定了公司章程，公司不设股东会、董事会、监事会，设执行董事一人、经理一人、监事一人，相关成员按新的章程组建，原公司董事会董事和监事职能同时废止。
日前，梅县超华电子绝缘材料有限公司已先后获得了梅县对外贸易经济合作局文件“关于撤消梅县超华电子绝缘材料有限公司请示的批复”，撤消合资公司梅县超华电子绝缘材料有限公司，外资公司性质变更为国内投资的有限责任公司，并已领取了由梅县工商行政管理局颁发的新的《企业法人营业执照》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-18 |
拟披露季报 |
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2011-09-27
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第三届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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超华科技第三届董事会第十一次会议于2011年9月26日召开，审议通过公司《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查表及整改计划的议案》 |
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2011-09-23
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被列入相关扶持项目名单 |
深交所公告 |
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2011年9月21日，广东省经济和信息化委员会网站对2011年广东省第二批战略性新兴产业发展专项资金高端新型电子信息产业项目竞争性分配拟扶持项目名单进行了公示。
经过评审，超华科技申请的“年产8000吨高精度电子铜箔工程”项目被列入本次扶持项目名单，公司申请的项目金额为1000万元，项目建设周期二年。
目前该名单尚处于公示期之内，公示时间为7个工作日。公司能否最终获得2011年广东省第二批战略性新兴产业发展专项资金及其具体金额仍存在不确定性。如公司最终获得该项目扶持资金，将按照《企业会计准则》的相关规定，根据项目实施进度分期确认相应收益，对本年度利润不造成重大影响。公司将密切关注后续进展情况，并及时履行披露义务，请投资者注意风险 |
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