| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-04-23
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 6.44
3、净资产收益率(%) 1.61 |
|
|
2012-04-20
|
2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
禾盛新材2011年年度股东大会于2012年4月19日召开，审议通过《公司2011年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》等议案 |
|
|
2012-04-10
|
关于合作备忘录的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
2012年2月4日禾盛新材披露了《关于公司与LG电子有限公司签订合作备忘录的公告》，根据深圳证券交易所相关规定，公司应在每个季度结束后的5个交易日内披露备忘录履行情况，详情如下：
2012年第一季度公司向LG电子各分支机构销售复合材料收入共计85,507,191.73元人民币,销售产品回收的货款35,216,533.26元人民币 |
|
|
2012-04-10
|
全资子公司通过高新技术企业认定并取得证书 |
深交所公告 |
|
|
禾盛新材全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司于近日收到了由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201134000367），有效期为三年。
本次系高新技术企业初次认定。根据相关规定，本次通过高新技术企业认定后，合肥禾盛将连续3年（2011年至2013年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率征收企业所得税 |
|
|
2012-03-30
|
4月19日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开方式：现场投票
2、会议时间：2012年4月19日上午9:30开始
3、股权登记日：2012年4月12日
4、会议地点：苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室
5、登记时间：2012年4月13日、4月16日（9:00-11:00、14:00-16:00）
6、会议审议事项：《公司2011年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》等 |
|
|
2012-03-30
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 6.34
3、净资产收益率(%) 6.63
二、每10股派1元（含税）转增4股 |
|
|
2012-03-30
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《董事会2011年度工作报告》
2、审议《监事会2011年度工作报告》
3、审议《公司2011年度财务决算报告》
4、审议《公司2011年度报告及摘要》
5、审议《公司2011年度利润分配预案》》
6、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于增补袁文雄先生为第二届董事会董事候选人的议案》
8、审议《关于更换监事的议案》
9、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-03-30
|
4月11日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
禾盛新材将于2012年4月11日下午13:00-15:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长赵东明先生、独立董事孙水土先生、总经理章文华先生、财务负责人周万民先生、董事会秘书袁文雄先生、保荐代表人黄萌先生 |
|
|
2012-03-26
|
董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
因工作调整的原因，禾盛新材第二届董事会董事蒋学元先生于2012年3月23日向公司董事会提交书面辞职报告，请求辞去公司董事职务，蒋学元先生辞去公司董事之职后，将不在公司任职。
根据有关规定，上述董事的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数。自辞职报告送达公司董事会之日生效 |
|
|
2012-03-26
|
监事辞职 |
深交所公告 |
|
|
因工作变动的原因，禾盛新材第二届监事会监事朱国英女士于2012年3月23日向公司监事会提交书面辞职报告，请求辞去其监事职务，辞去监事后朱国英女士将不在公司任职。
由于朱国英女士辞职后导致公司第二届监事会成员低于法定人数3名，根据有关规定，在公司股东大会改选出的监事就任前，朱国英女士仍将履行监事职务 |
|
|
2012-03-01
|
非公开发行股票批复到期 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
禾盛新材于2011年9月1日收到中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1392号”《关于核准苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，该批复的有效期为2011年8月31日至2012年2月29日。
鉴于目前资本市场环境的变化，公司股价低于2011年4月25日公告的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2011年非公开发行股票预案》的底价；且批复的有效期已于2012年2月29日期满。公司终止本次非公开发行 |
|
|
2012-02-29
|
2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
禾盛新材2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.45
加权平均净资产收益率（%）：7.26
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.38 |
|
|
2012-02-23
|
通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
|
|
近日，禾盛新材通过了高新技术企业复审，并取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201132000157），发证时间为2011年9月9日，有效期三年。
根据国家对高新技术企税收优惠政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2011年至2013年），按15%的税率征收企业所得税。2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2011年度经营业绩预计 |
|
|
2012-02-23
|
对外投资进展 |
深交所公告 |
|
|
禾盛新材于2011年4月6日召开的2010年年度股东大会审议通过了《关于公司与JFE钢铁株式会社、杰富意商事（上海）贸易有限公司合资设立子公司的议案》，同意公司与JFE钢铁株式会社、杰富意商事（上海）贸易有限公司共同出资设立一家注册资本为10000万元人民币的合资公司，其中公司出资8600万元人民币，占合资公司86%股权，为合资公司控股股东。2012年2月21日，公司已完成该合资公司相应的工商登记手续并取得《企业法人营业执照》 |
|
|
2012-02-04
|
公司与LG电子有限公司签订合作备忘录 |
深交所公告 |
|
|
禾盛新材与LG电子有限公司于2012年2月2日在韩国首尔签署《合作备忘录》。
产品的价格将分区域进行协商并确认，即公司与LG电子各地分支机构另行签署购销协议，协议包括材料品名、规格、数量、价格、结算方式及详细交货条件。根据以往销售价格，预计本备忘录供应数量如能够实现，销售总金额在6.0亿元人民币左右。
预计本备忘录标的总金额约为6.0亿元人民币左右，占公司2010年度营业总收入的比例约为56.58%。如能完全实现，本备忘录的履行将对公司2012年营业收入和营业利润产生积极影响 |
|
|
2012-01-31
|
2011年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
禾盛新材修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利6,650.22万元-9,500.32万元 |
|
|
2012-01-10
|
合作备忘录的进展 |
深交所公告 |
|
|
2011年7月21日禾盛新材披露了《关于公司与LG电子有限公司签订合作备忘录的公告》，根据深圳证券交易所相关规定，公司应在每个季度结束后的5个交易日内披露备忘录履行情况，详情如下：
2011年第四季度公司向LG电子各分支机构销售复合材料收入共计91,284,620.03元人民币，备忘录履行期间累计销售收入180,183,918.78元人民币。
2011年第四季度公司向LG电子销售产品回收的货款115,909,293.03元人民币,备忘录履行期间累计回收货款144,786,630.29元人民币 |
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-03-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-12-30
|
(002290) 禾盛新材:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 2701890.00
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 1792596.37
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 1477840.00 486150.00
兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 1135728.00 19799.00
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 982080.00 73917.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 6871239.50
机构专用 5636914.50
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 4671.00 5034282.76
红塔证券股份有限公司昆明环城南路证券营业部 4346496.00
中航证券有限公司泉州田安路证券营业部 466800.00 959056.66
|
|
|
2011-12-07
|
合作备忘录的进展 |
深交所公告 |
|
|
2011年7月21日禾盛新材披露了《关于公司与LG电子有限公司签订合作备忘录的公告》，其中公司承诺自备忘录生效期间于每个月的前5个交易日内披露上一月度备忘录的履行情况，详情如下：
2011年11月公司向LG电子各分支机构销售复合材料收入共计32,422,779.22元人民币，备忘录履行期间累计销售收入141,974,027.92元人民币。
2011年11月公司向LG电子销售产品回收的货款54,383,597.13元人民币，备忘录履行期间累计回收货款107,535,481.15元人民币。
根据深圳证券交易所相关规定“上市公司应在每个季度结束后5个交易日内以临时公告的形式持续披露重大合同的履行情况”，公司调整合作备忘录进展公告的披露时间，调整后公司将于备忘录履行期内的每个季度结束后的5个交易日内披露，公司下次合作备忘录进展公告披露时间为2012年1月的前5个工作日内 |
|
|
2011-11-04
|
控股股东增持公司股份 |
深交所公告 |
|
|
禾盛新材于2011年11月3日接到公司控股股东赵东明先生的通知，赵东明先生于2011年11月3日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份，赵东明先生于2011年11月3日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份98,050股，占公司总股本的0.07%。本次增持后，赵东明先生持有公司股份59,703,250股，占公司总股本的39.68%，赵东明先生及其一致行动人苏州工业园区和昌电器有限公司合计持有公司股票64,023,250股，占公司总股本42.55% |
|
|
2011-11-04
|
合作备忘录的进展 |
深交所公告 |
|
|
2011年7月21日禾盛新材披露了《关于公司与LG电子有限公司签订合作备忘录的公告》，其中公司承诺自备忘录生效期间于每个月的前5个交易日内披露上一月度备忘录的履行情况，详情如下：
2011年10月公司向LG电子各分支机构销售复合材料收入共计20,651,949.95元人民币，备忘录履行期间累计销售收入109,551,248.70元人民币。
2011年10月公司向LG电子销售产品回收的货款24,134,924.45元人民币，备忘录履行期间累计回收货款53,151,884.02元人民币 |
|
|
2011-11-01
|
对外担保进展 |
深交所公告 |
|
|
禾盛新材于2011年10月24日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司增加为合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》,同意增加为全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司申请银行综合授信业务提供担保的额度，增加担保额度在原8,000万元综合授信额度基础上再新增8,000万元人民币，新增担保额的期限为一年，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
2011年10月25日，公司与招商银行股份有限公司合肥金屯支行签订了《最高额不可撤销担保书》（编号为：2011年合金支保字第91111003号），同意为合肥禾盛与招行合肥金屯支行签订的《授信协议》（编号为：2011年合金支授字第91111003号)项下所欠该行的所有债务提供连带责任保证担保，所保证的主债权为自2011年10月11日至2012年10月10日期间合肥禾盛在人民币4,000万元最高授信额度内与招行合肥金屯支行办理约定的各类银行业务所形成的债权。
截止2011年10月31日，该《最高额不可撤销担保书》项下实际发生担保金额为人民币1,000万元，全部为银行流动资金借款担保业务 |
|
|
2011-10-26
|
2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.459
2、每股净资产(元) 6.39
3、净资产收益率(%) 7.26 |
|
|
2011-10-11
|
合作备忘录的进展 |
深交所公告 |
|
|
2011年7月21日禾盛新材披露了《关于公司与LG电子有限公司签订合作备忘录的公告》，其中公司承诺自备忘录生效期间于每个月的前5个交易日内披露上一月度备忘录的履行情况，详情如下：
2011年9月公司向LG电子各分支机构销售复合材料收入共计47,062,275.27元人民币，备忘录履行期间累计销售收入88,899,298.75元人民币。
2011年9月公司向LG电子销售产品回收的货款为25,819,794.74元人民币，备忘录履行期间累计回收货款29,016,959.57元人民币 |
|
|
2011-09-30
|
拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-09-14
|
根据2010年度利润分配方案调整非公开发行A股股票发行价格 |
深交所公告，其它 |
|
|
禾盛新材于2011年5月11日召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了关于《关于公司2011年非公开发行股票方案的议案》等议案。
公司2011年非公开发行股票方案第4条规定：若公司股票在发行前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，应对该价格进行除权除息处理。
根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于公司2010年度利润分配预案的议案》，公司以2011年4月26日为股权登记日，2011年4月27日为除权除息日实施了2010年度利润分配方案：以2010年12月31日公司总股本150,480,000股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.50元（含税）；公司2010年度不进行资本公积转增股本。
因此，公司非公开发行股票发行价格由不低于25.25元/股调整为不低于25.10元/股 |
|
|
2011-09-07
|
更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
禾盛新材首次公开发行股票上市期间，聘请平安证券有限责任公司担任首次公开发行上市保荐机构，同时平安证券委派黄萌先生和张浩淼先生担任项目保荐代表人。
2011年9月6日，公司接到平安证券有限责任公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》，因原持续督导保荐代表人张浩淼先生工作变动，为保证公司持续督导工作的有序进行，平安证券决定由保荐代表人谢吴涛先生接替张浩淼先生担任公司首次公开发行股票持续督导期保荐工作。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为黄萌、谢吴涛，持续督导期至2011年12月31日 |
|
|
2011-09-06
|
合作备忘录的进展 |
深交所公告，其它 |
|
|
2011年7月21日禾盛新材披露了《关于公司与LG电子有限公司签订合作备忘录的公告》，其中公司承诺自备忘录生效期间于每个月的前5个交易日内披露上一月度备忘录的履行情况，详情如下：
2011年8月公司向LG电子各分支机构销售复合材料收入共计25,970,029.19元人民币；备忘录有效期内，公司向LG电子销售复合材料累计销售收入41,789,702.56元人民币。
2011年8月公司向LG电子销售产品回收的货款为3,197,164.83元人民币 |
|
|
2011-09-02
|
非公开发行A股股票获得中国证券监督管理委员会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
2011年9月1日，禾盛新材收到中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过1,300万股新股,该批复自核准发行之日起6个月内有效。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜 |
|
| | | |
