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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-11-03
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控股股东增持公司股份完成情况 |
深交所公告，其它 |
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目前，禾盛新材接到控股股东赵东明先生的通知，截止2012年11月2日深圳证券交易所交易系统收盘后，赵东明先生增持公司股份计划实施已满12个月，本次增持计划实施完毕。现就公司控股股东赵东明先生增持公司股份的实施情况公告如下：
2011年11月3日，赵东明先生增持公司98,050股股票，成交均价22.43元人民币，占公司总股本的0.07%。增持期间内，赵东明先生仅实施前述一次增持行为。
本次增持后，赵东明先生持有公司股份59,703,250股，占公司总股本的39.68%。截止本公告日，赵东明先生持有公司股份83,584,550股（公司2011年度利润分配为：每10股转增4股，派现金红利1.00元人民币，并于2012年5月4日完成本次权益分派），占公司总股本的39.68% |
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2012-10-30
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公司股东、关联方以及公司承诺履行情况 |
深交所公告 |
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公司关于的公告 |
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2012-10-23
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定期报告更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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禾盛新材于2012年10月20日披露了《公司2012年第三季度报告正文》，同时在巨潮资讯网上公告了《公司2012年第三季度报告全文》。经事后审核，因工作疏忽，将第二章第（二）点“报告期末股东总数及前十名股东持股情况表”中前十名无限售条件流通股股东持股情况误输成所有股东前十名股东持股情况，现予以更正 |
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2012-10-20
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 4.67
3、净资产收益率(%) 4.63 |
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2012-10-17
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(002290) 禾盛新材:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 9673614.00
光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 1266421.03
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 724493.30
长江证券股份有限公司重庆八一路证券营业部 678407.00
齐鲁证券有限公司济南第一大道证券营业部 589588.46
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 1021347.00
中国银河证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 563594.00
浙商证券有限责任公司东阳新南路证券营业部 436325.60
华泰证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 294000.00
厦门证券有限公司成都星辉中路证券营业部 290418.00
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2012-10-11
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合作备忘录的进展 |
深交所公告 |
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2012年2月4日禾盛新材披露了《关于公司与LG电子有限公司签订合作备忘录的公告》，根据深圳证券交易所相关规定，公司应在每个季度结束后的5个交易日内披露备忘录履行情况，详情如下：
2012年第三季度公司向LG电子各分支机构销售复合材料收入共计83,923,725.65元人民币，销售产品回收的货款106,695,480.90元人民币；
2012年1-9月累计销售收入为266,023,332.39元人民币，2012年1-9月累计回款为229,305,373.45元人民币 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-20 |
拟披露季报 |
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2012-09-13
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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禾盛新材2012年第二次临时股东大会于2012年9月12日召开，审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《苏州禾盛新型材料股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》 |
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2012-08-28
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9月12日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开方式：现场投票、网络投票与征集投票权相结合
2、会议召开时间：
现场会议召开时间为2012年9月12日14:30
网络投票时间为：2012年9月11日-2012年9月12日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月12日上午9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年9月11日15:00至2012年9月12日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2012年9月6日。
4、现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、登记时间：2012年9月7日、2012年9月10日，每日9:00-12:00、13:00-17:00。
7、审议事项：《苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《苏州禾盛新型材料股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》 |
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2012-08-28
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召开2012年度第2次临时股东大会 ，2012-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要；
1.1股票期权激励对象的确定依据和范围；
1.2股票期权激励计划的股票来源和数量；
1.3激励对象获授的股票期权分配情况；
1.4股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；
1.5股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
1.6激励对象的获授权益、行权的条件；
1.7股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.8公司实施股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.9公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划。
2、《苏州禾盛新型材料股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》； |
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2012-08-25
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股票期权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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禾盛新材于2012年6月27日第二届董事会第十三次会议审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并于2012年6月28日予以公告。
随后，公司将草案和相关资料报送中国证监会。公司近日获悉草案已经中国证监会备案无异议。经中国证监会备案的《苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》内容无修改。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，公司可以发出股东大会召开通知，审议并实施该股权激励计划 |
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2012-08-24
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年8月23日，禾盛新材已完成了工商变更登记手续，并取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司注册资本由15,048万元人民币变更为21,067.2万元人民币，实收资本由15,048万元人民币变更为21,067.2万元人民币。其他登记事项未发生变更 |
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2012-08-21
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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禾盛新材于2012年8月20日收到平安证券有限责任公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人黄萌先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作，为保证公司持续督导工作的有序进行，平安证券决定由保荐代表人汪岳先生接替黄萌先生担任公司首次公开发行股票持续督导期保荐工作。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为汪岳先生和赵宏女士，持续督导期截至募集资金使用完毕为止 |
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2012-07-27
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 4.59
3、净资产收益率(%) 2.85
二、不分配不转增 |
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2012-07-27
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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禾盛新材2012年第一次临时股东大会于2012年7月26日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《公司章程补充修订案》 |
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2012-07-17
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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禾盛新材于2012年7月16日收到平安证券有限责任公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人谢吴涛先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作，为保证公司持续督导工作的有序进行，平安证券决定由保荐代表人赵宏女士接替谢吴涛先生担任公司首次公开发行股票持续督导期保荐工作。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为黄萌先生和赵宏女士，持续督导期截至募集资金使用完毕为止 |
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2012-07-14
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增加2012年第一次临时股东大会临时提案的补充公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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禾盛新材于2012年7月10日公告了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，定于2012年7月26日召开公司2012年第一次临时股东大会。
2012年7月12日，公司董事会收到公司第一大股东赵东明先生（持股39.68%）提交的《关于提议增加公司2012年第一次临时股东大会临时提案的函》。来函称，"根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红相关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）的有关规定，提议对第二届董事会第十四次会议审议通过的《公司章程修订案》进行补充修正，并提交了《公司章程补充修订案》。
经审核，董事会认为，《公司章程补充修正案》临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定， 同意提交公司2012年7月26日召开的2012年第一次临时股东大会审议 |
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2012-07-10
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7月26日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
2、会议时间：2012年7月26日下午14:00开始
3、股权登记日：2012年7月20日
4、会议地点：苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室
5、会议召集人：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
6、登记时间：2012年7月23日、7月24日（9:00-11:00、14:00-16:00）
7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-07-06
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合作备忘录的进展 |
深交所公告 |
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2012年2月4日禾盛新材披露了《关于公司与LG电子有限公司签订合作备忘录的公告》，根据深圳证券交易所相关规定，公司应在每个季度结束后的5个交易日内披露备忘录履行情况，详情如下：
2012年第二季度公司向LG电子各分支机构销售复合材料收入共计96,586,958.54元人民币，销售产品回收的货款87,393,359.29元人民币；
2012年上半年累计销售收入为182,094,150.27元人民币，销售产品累计回收的货款为122,609,892.55元人民币 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-27 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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禾盛新材第二届董事会第十三次会议于2012年6月27日召开，审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《苏州禾盛新型材料股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》 |
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2012-05-05
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荣获LG电子有限公司“卓越供应商” |
深交所公告，获取认证 |
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禾盛新材于2012年5月4日收到了LG电子有限公司关于公司荣获LG电子全球“卓越供应商”的通知，LG电子邀请公司参加于2012年5月11日在上海召开的“2012年LG电子中国供应商日”，届时将颁发“卓越供应商”奖证书。
公司此次荣获LG电子全球唯一的家电复合材料“优秀供应商”奖，是LG电子对前期公司的产品质量、市场服务、公司实力的综合认可，有利于公司拓展海外其他外资品牌客户，对公司业绩的提升起到积极影响 |
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2012-04-26
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通过韩国LG电子有限公司品质认证 |
深交所公告，获取认证 |
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禾盛新材于2012年4月25日收到了韩国LG电子有限公司关于公司产品洗衣机柜体材料通过其品质认证的检查成绩书，公司将对韩国LG批量供货复合材料产品。
目前，韩国LG洗衣机柜体用复合材料每月约6000吨，公司通过其品质认证后，将开始对其批量供货，有望在下半年度供应其需求量的40%，将对公司的经营业绩产生积极影响 |
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2012-04-25
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-05-03 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-25
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2011年年度转增，10转增4登记日 ，2012-05-03 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-25
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-05-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-25
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-25
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2011年年度转增，10转增4除权日 ，2012-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-25
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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禾盛新材2011年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税），每10股转增4股。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月3日，除权除息日为：2012年5月4日 |
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2012-04-25
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2011年年度转增，10转增4转增上市日 ，2012-05-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-04-23
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 6.44
3、净资产收益率(%) 1.61 |
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