信立泰(002294) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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信立泰（002294）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2010-08-21	2010年第一次临时股东大会决议	深交所公告
信立泰2010年第一次临时股东大会于2010年8月20日召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第二届监事会监事的议案》、《关于变更技术中心建设项目实施地点和实施方式的议案》等议案
2010-08-03	8月20日召开2010年第一次临时股东大会	深交所公告，日期变动
（一）会议召集人：公司董事会（二）会议时间：2010年8月20日上午10:00 （三）会议地点：深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒店二楼四号会议室（四）会议召开方式：现场会议（五）会议表决方式：现场书面投票表决（六）股权登记日：2010年8月16日（七）登记时间：2010年8月18日（上午9:00－12:00，下午14:00－17:00）。（八）会议审议事项和提案：《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第二届监事会监事的议案》、《关于变更技术中心建设项目实施地点和实施方式的议案》等
2010-08-03	2010年半年度报告主要财务指标及分配预案	刊登中报，业绩预测
一、2010年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.78 2、每股净资产(元) 7.42 3、净资产收益率(%) 10.61 二、不分配不转增
2010-08-03	召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天，2010-08-20	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； 2、审议《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第二届董事会董事的议案》； 2.1 选举第二届董事会非独立董事 2.1.1 选举叶澄海先生为董事 2.1.2 选举Kevin Sing Ye 为董事 2.1.3 选举陆峰先生为董事 2.1.4 选举蔡俊峰先生为董事 2.1.5 选举文仲义先生为董事 2.1.6 选举杨健锋先生为董事 2.2 选举第二届董事会独立董事 2.2.1 选举丁德海先生为独立董事 2.2.2 选举潘玲曼女士为独立董事 2.2.3 选举李中军先生为独立董事 3、审议《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第二届监事会监事的议案》； 3.1 选举梁佛金先生为监事 3.2 选举李英辉先生为监事 4、审议《关于公司第二届董事会独立董事薪酬的议案》； 5、审议《关于变更技术中心建设项目实施地点和实施方式的议案》； 6、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 7、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 8、审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》； 9、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
2010-07-06	对外投资设立子公司的进展	深交所公告
根据信立泰第一届董事会第二十五次会议审议通过的《关于在香港设立子公司的议案》，公司近日在香港公司注册处办理完成注册手续并取得《公司注册证书》及《商业登记证》，现将相关情况公告如下：公司名称：诺泰国际有限公司（SPLENDRIS INTERNATIONAL LIMITED）地址：香港干诺道中130-136号诚信大厦806室业务性质：贸易，技术支援服务登记证号码：52527238-000-06-10-A
2010-07-06	(002294) 信立泰:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 12239819.00 58073.00 齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 8399377.00 27580.00 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 8302800.00 10332.00 财通证券有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 8069154.00 67982.00 方正证券有限责任公司长沙建湘路证券营业部 7403074.00 6570.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 6978193.00 30302541.00 机构专用 20293168.00 机构专用 8648750.00 德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 102430.00 4727789.00 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 1123800.00 4298524.00
2010-07-01	拟披露中报，2010-08-03	拟披露中报

2010-06-28	董事会换届选举	深交所公告
信立泰第一届董事会任期将于2010年6月28日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告
2010-06-28	监事会换届选举	深交所公告
信立泰第一届监事会任期将于2010年6月28日届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据相关规定，将第二届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项予以公告
2010-06-01	第一届董事会第二十五次会议决议	深交所公告
信立泰第一届董事会第二十五次会议于2010年5月29日召开，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司关于财务基础工作的自查报告》、《关于在香港设立子公司的议案》、《关于变更硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目部分实施地点的议案》等议案
2010-05-24	竞拍取得土地使用权	深交所公告
信立泰第一届董事会第二十四次会议审议通过了《使用超额募集资金4,000万元以内参与深圳坪山新区坪山街道一工业用地竞拍的议案》，公司于2010年5月20日参与竞拍深圳市规划和国土资源委员会委托深圳市土地房产交易中心挂牌公告（深土交告（2010）9号）的G13115-0104宗地的使用权。该地块位于坪山新区坪山街道，使用年限为50年，用地性质属工业用地，用地面积49,933.46平方米，建筑面积124,830.00平方米。主要规划设计条件：容积率：≤ 2.5；建筑覆盖率：≤ 45%。竞拍成交价格：人民币31,049,500.00元。本次土地使用权竞拍符合公司的发展战略，解决了公司项目建设用地需要，有利于公司的长远规划及发展
2010-05-14	2009年年度报告补充公告	深交所公告
信立泰已于2010年3月15日披露了公司2009年年度报告。现对相关事项予以补充公告
2010-05-04	(002294) 信立泰:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 21321123.00 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 14969765.00 3132241.00 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 12729939.00 285864.00 湘财证券有限责任公司济南经十一路证券营业部 10739641.00 113730.00 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 10325347.00 24417.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中信万通证券有限责任公司青岛经济技术开发区井冈山路证券营业部 838631.00 30497471.00 申银万国证券股份有限公司上海东方路证券营业部 4914003.00 25805514.00 机构专用 17086762.00 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 15597524.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 5508063.00 15364777.00
2010-04-27	2010年一季度报告主要财务指标	刊登季报
1、每股收益(元) 0.77 2、每股净资产(元) 15.06 3、净资产收益率(%) 5.27
2010-04-26	股票异常波动，停牌一小时	深交所公告，风险提示
信立泰股票交易价格连续三个交易日内(2010年4月21日、4月22日、4月23日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，属于股票交易异常波动的情况。近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
2010-04-23	(002294) 信立泰:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 30977719.00 23837276.00 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 24836263.00 30525754.00 光大证券股份有限公司镇海城关证券营业部 21781363.00 25504250.00 广发证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 21063922.00 5355277.00 申银万国证券股份有限公司上海东方路证券营业部 20780117.00 37187949.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 3362204.00 80455178.00 机构专用 45934507.00 申银万国证券股份有限公司上海东方路证券营业部 20780117.00 37187949.00 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 24836263.00 30525754.00 机构专用 26088106.00
2010-04-21	2010年第一季度业绩预增	深交所公告，业绩预测
信立泰预计2010年一季度归属于上市公司股东的净利润为8500万元-9000万元之间。
2010-04-16	(002294) 信立泰:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）华泰联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 10252408.00 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 8061487.00 8218739.00 信达证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 6880648.00 6895787.00 国信证券股份有限公司武汉桃山新村证券营业部 6059040.00 机构专用 5518840.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）机构专用 12163417.00 申银万国证券股份有限公司上海东方路证券营业部 162720.00 10010757.00 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 8061487.00 8218739.00 东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 1425529.00 7124203.00 信达证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 6880648.00 6895787.00
2010-04-14	2009年年度分红，10派10(含税)，税后10派9登记日，2010-04-19	登记日，分配方案

2010-04-14	2009年年度分红，10派10(含税)，税后10派9除权日，2010-04-20	除权除息日，分配方案

2010-04-14	2009年度利润分配及资本公积金转增股本公告	深交所公告，分配方案,股本变动
信立泰2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派发现金红利10元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。股权登记日：2010年4月19日；除权除息日：2010年4月20日。
2010-04-14	2009年年度转增，10转增10登记日，2010-04-19	登记日，分配方案

2010-04-14	2009年年度转增，10转增10转增上市日，2010-04-20	转增上市日，分配方案

2010-04-14	2009年年度分红，10派10(含税)，税后10派9红利发放日，2010-04-20	红利发放日，分配方案

2010-04-14	2009年年度转增，10转增10除权日，2010-04-20	除权除息日，分配方案

2010-04-08	2009年年度股东大会决议	深交所公告
信立泰2009年年度股东大会于2010年4月7日召开，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2009年度报告及摘要》、《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于〈聘任公司2010年度财务审计机构〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案
2010-03-30	拟披露季报，2010-04-27	拟披露季报

2010-03-17	3月19日举行2009年年度报告网上说明会	深交所公告
信立泰将于2010年3月19日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：董事、总经理Kevin Sing Ye，独立董事潘玲曼女士，财务负责人叶宇筠女士，董事会秘书杨健锋先生，保荐代表人周晋峰先生
2010-03-15	召开2009年度股东大会，停牌一天，2010-04-07	召开股东大会，年度股东大会
（1）审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2009 年度董事会工作报告〉的议案》；（2）审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2009 年度监事会工作报告〉的议案》；（3）审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2009 年度报告及摘要〉的议案》；（4）审议《关于〈公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》；（5）审议《关于〈聘任公司2010 年度财务审计机构〉的议案》；（6）审议《关于〈调整2010 年度独立董事津贴〉的议案》；（7）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；（8）审议《关于〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
2010-03-15	拟每10股派10元（含税）转增10股	深交所公告，分配方案
一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 2.34 2、每股净资产(元) 14.29 3、净资产收益率(%) 32.86 二、每10股派10元（含税）转增10股
2010-03-15	4月7日召开2009年年度股东大会	深交所公告，日期变动
1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2010年4月7日上午10:00 3、会议地点：深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒店二楼四号会议室 4、会议召开方式：现场会议 5、股权登记日：2010年3月30日 6、登记时间：2010年4月2日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00） 7、会议审议事项：《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2009年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于〈会计师事务所选聘制度〉的议案》等。