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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：1.27
加权平均净资产收益率(%)：29.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.79 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-23
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收购深圳市健善康医药有限公司股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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信立泰(受让方)于2014年1月22日与陈敏燕、吴权二人(出让方)签订《股权转让协议》,以人民币贰佰万元(￥2,000,000元)收购其所持有的深圳市健善康医药有限公司(目标公司)100%的股权。股权转让完毕后,目标公司将成为公司的全资子公司,公司取得其拥有的药品经营资格并继续经营。
本次交易的金额在公司总经理决策权限内,无需提交公司董事会、股东大会审议批准 |
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2014-01-10
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监事会主席李忠先生逝世 |
深交所公告 |
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信立泰于近日接到通知,监事会主席李忠先生因意外于2014年1月4日不幸逝世。
李忠先生逝世后,公司第三届监事会由原来的3名监事暂变为2名监事行使职权,公司将依据相关法律法规及《公司章程》的规定,尽快增补一名监事 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-25 |
拟披露年报 |
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2013-10-25
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获得阿利沙坦酯片生产批件 |
深交所公告，获取认证 |
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2013年10月24日,信立泰收到广东省食品药品监督管理局核发的国家1.1类化学新药阿利沙坦酯片(规格为80mg及240mg)的《药品补充申请批件》,同意公司生产阿利沙坦酯片,注册分类为化学药品。阿利沙坦酯片(规格80mg)批件号为粤B201300183,药品批准文号为国药准字H20138001;阿利沙坦酯片(规格240mg)批件号为粤B201300182,药品批准文号为国药准字H20138002 |
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2013-10-24
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签订研发技术转让协议 |
深交所公告，重大合同 |
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深圳信立泰药业股份有限公司(“甲方”)与重庆复创医药研究有限公司(“乙方”)于日前签署协议,将Fotagliptin benzoate(苯甲酸复格列汀)在中国大陆地区内的独家开发和市场权利(包括所涉技术秘密、中国专利申请权和/或基于该申请获得的中国专利权及中国临床研究批件)转让给深圳信立泰,转让价格为人民币2,500万元;同时,产品上市时起至专利权期满或失效期间,深圳信立泰每年将根据该产品销售收入的比例(销售收入小于等于人民币30,000万元时,提成比例为2%;销售收入大于人民币30,000万元时,提成比例为1%)向重庆复创支付提成费用。
本次交易的金额在公司总经理决策权限内,无需提交公司董事会、股东大会审议批准 |
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2013-10-22
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使用自有闲置资金投资银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据有关决议,公司拟使用不超过人民币一亿元自有闲置资金购买理财产品。现将有关内容予以公告 |
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2013-10-15
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.91
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 21.7 |
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2013-10-12
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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信立泰2013年第一次临时股东大会于2013年10月11日召开,审议通过了《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第三届监事会监事的议案》、《关于深圳信立泰药业股份有限公司第三届董事会独立董事津贴的议案》、《关于变更公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-15 |
拟披露季报 |
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2013-08-29
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使用自有闲置资金投资银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据有关决议,信立泰拟使用人民币一亿元自有闲置资金购买理财产品,产品名称：兴业银行深圳分行金雪球0901期人民币常规机构理财计划 |
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2013-08-20
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第三届董事会董事的议案》；
1.1 选举第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举叶澄海先生为董事
1.1.2 选举Kevin Sing Ye为董事
1.1.3 选举蔡俊峰先生为董事
1.1.4 选举陆峰先生为董事
1.1.5 选举文仲义先生为董事
1.1.6 选举杨健锋先生为董事
1.2 选举第三届董事会独立董事
1.2.1 选举李中军先生为独立董事
1.2.2 选举于广学先生为独立董事
1.2.3 选举韩文君女士为独立董事
2、 审议《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第三届监事会监事的议案》；
2.1 选举梁佛金先生为监事
2.2 选举李英辉先生为监事
3、 审议《关于深圳信立泰药业股份有限公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；
4、 审议《关于变更公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-08-20
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 14.56
二、不分配不转增 |
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2013-08-20
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：2013年10月11日上午10：00
(三)会议地点：深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室
(四)会议召开方式：现场会议
(五)股权登记日：2013年9月30日
(六)登记时间：2013年10月9日(上午9：00-12：00;下午14：00-17：00)
(七)审议事项：《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第三届监事会监事的议案》、《关于深圳信立泰药业股份有限公司第三届董事会独立董事津贴的议案》、《关于变更公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-08-01
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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信立泰第二届监事会任期即将届满。根据有关规定,公司于近期在公司工厂会议室召开职工代表大会,对第三届监事会职工监事代表人选进行推荐和选举,经职工代表大会认真审议,会议以举手表决的方式,一致通过并选举李忠先生为公司第三届监事会职工代表监事,并将与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会,任期与第三届监事会一致 |
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2013-07-23
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董事会换届选举 |
深交所公告 |
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信立泰第二届董事会任期将于2013年8月19日届满。为了顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据相关规定,将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-20 |
拟披露中报 |
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2013-05-20
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(002294) 信立泰:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 12742415.00 5280.00
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 10555180.00
海通证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 9546240.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 8779100.00
招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 7120970.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 88638348.60
方正证券股份有限公司郴州国庆南路证券营业部 137280.00 86146947.17
机构专用 66352206.15
机构专用 66015060.60
机构专用 45536160.71
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2013-05-03
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2012年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.65登记日 ，2013-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-03
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2012年年度转增，10转增5除权日 ，2013-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-03
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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信立泰2012年年度权益分派方案为：每10股派7.00元人民币现金（含税）转增5股。
股权登记日：2013年5月8日；除权除息日：2013年5月9日；红利发放日：2013年5月9日 |
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2013-05-03
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2012年年度转增，10转增5转增上市日 ，2013-05-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-03
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2012年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.65红利发放日 ，2013-05-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-03
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2012年年度转增，10转增5登记日 ，2013-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-03
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2012年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.65除权日 ，2013-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.46 |
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2013-04-20
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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信立泰2012年年度股东大会于2013年4月19日召开，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2012年年度报告》及报告摘要、《深圳信立泰药业股份有限公司2012年度利润分配预案》、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2012年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2012年度监事会工作报告〉的议案》；
3、审议《深圳信立泰药业股份有限公司2012年年度报告》及报告摘要；
4、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2012年度利润分配预案〉的议案》；
5、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》；
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； |
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2013-03-26
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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信立泰将于2013年3月29日上午9:30-11:30，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事、总经理Kevin Sing Ye，独立董事潘玲曼女士，财务负责人叶宇筠女士，董事、董事会秘书杨健锋先生 |
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