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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-11-01
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签署《委托代办股份转让协议》 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，精艺股份于2011年9月23日召开第三届董事会第九次会议审议并通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》，公司计划按照有关规定，在2011年10月31日前与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司。
通过整改，公司已于近日与国信证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》，约定公司股票如果被深圳证券交易所终止上市，将由国信证券股份有限公司为公司提供代办股份转让业务。今后，公司将继续完善内控制度建设，不断提升公司治理水平 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1444
2、每股净资产(元) 3.97
3、净资产收益率(%) 3.66 |
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2011-10-25
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11月9日召开公司2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2011年11月9日上午10:00。
（二）召开方式：现场投票表决。
（三）会议召开地点：公司会议室。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）股权登记日：2011年11月4日。
（六）登记时间：2011年11月7日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
（七）审议事项：《关于为子公司提供担保及子公司之间提供担保的议案》 |
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2011-10-25
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议议案 《关于为子公司提供担保及子公司之间提供担保的议案》 |
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2011-09-30
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收到政府补贴 |
深交所公告 |
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精艺股份及下属子公司广东冠邦科技有限公司、佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司于近日收到由佛山市顺德区财政国库支付中心根据《广东省发展改革委、经济和信息化委关于广东精艺金属股份有限公司2010年重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复》、《佛山市顺德区经济促进局关于下达2008年和2009年度获上级财政扶持项目配套经费的通知》拨付的财政补贴，分别为400万元、99.5万元、99.5万元。根据《企业会计准则》规定，其中499.5万元计入当期损益、99.5万元计入递延收益，具体的财务处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，请投资者注意投资风险 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-27
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第三届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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精艺股份第三届董事会第九次会议于2011年9月23日召开，审议通过了《广东精艺金属股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》 |
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2011-08-23
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1830
2、每股净资产(元) 4.01
3、净资产收益率(%) 4.59
二、不分配不转增 |
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2011-08-02
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第三届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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精艺股份第三届董事会第七次会议于2011年8月1日召开，审议通过《关于公司对外捐赠的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-23 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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第三届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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精艺股份第三届董事会第六次会议于2011年6月27日召开，审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度的议案》： 同意公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请最高额度不超过6000万元人民币的流动资金贷款综合授信额度，期限一年，并由公司控股子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司为该贷款事项提供担保 |
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2011-06-16
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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精艺股份于2011年6月15日前将用于补充流动资金的暂时闲置募集资金15,000万元全额归还至募集资金专户，使用期限未超过6个月；同时公司已将的情况通知了公司保荐机构及保荐代表人 |
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2011-06-09
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第三届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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精艺股份第三届董事会第五次会议于2011年6月7日召开，审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》，为更好的履行公司的社会责任和义务，同意以公司的名义向“佛山市顺德区北滘慈善会”捐赠人民币100万元用于扶贫项目 |
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2011-06-03
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子公司2010年度所得税汇算清缴完成情况 |
深交所公告，其它 |
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佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司为精艺股份控股子公司。根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合下发的《关于公布广东省2008年第一批高新技术企业名单的通知》（粤科高字[2009]28号），精艺万希被认定为高新技术企业，自2008年1月1日至2010年12月31日可享受15%的企业所得税优惠税率。 在2011年5月31日完成的2010年度企业所得税汇算清缴工作中，精艺万希的税务主管部门同意其适用高新技术企业15%的企业所得税优惠税率，减免精艺万希2010年度企业所得税4,181,921.85元。相关减免税额将递减当期所得税费用。 精艺万希高新技术企业资格复审工作正在进行中，为谨慎起见精艺万希将按25%的税率计提2011年企业所得税 |
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2011-05-31
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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精艺股份2011年第二次临时股东大会于2011年5月30日召开，审议通过《关于修改公司<章程>的议案》 |
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2011-05-17
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对外投资进展情况 |
深交所公告 |
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经2011年3月25日召开的精艺股份第三届董事会第二次会议审议，同意公司以货币资金人民币5000万元在广东省佛山市顺德区投资设立全资子公司从事金属制品销售业务。 现公司已完成该全资子公司的工商注册登记手续，并于2011年5月13日取得由佛山市顺德区市场安全监督局颁发的《企业法人营业执照》。经核准，该公司的名称为“广东精艺销售有限公司”；注册资本5000万元；经营范围为“销售：金属制品。（经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可的项目）” |
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2011-05-14
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5月30日召开公司2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2011年5月30日（星期一）上午10:00。
（二）召开方式：现场投票。
（三）会议召开地点：公司会议室。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）股权登记日：2011年5月25日。
（六）登记时间：2011年5月27日上午9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
（七）会议审议事项：《关于修改公司<章程>的议案》 |
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2011-05-14
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修改公司<章程>的议案》 |
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2011-05-07
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2011-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-07
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2011-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-07
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2011-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-07
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2010年年度转增，10转增5转增上市日 ，2011-05-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-07
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2010年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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精艺股份2010年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2011年05月13日，除权除息日为：2011年05月16日 |
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2011-05-07
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2010年年度转增，10转增5除权日 ，2011-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-07
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2010年年度转增，10转增5登记日 ，2011-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-25
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1710
2、每股净资产(元) 6.0623
3、净资产收益率(%) 2.86 |
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2011-04-19
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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精艺股份2010年度股东大会于2011年4月18日召开，审议通过了《2010年年度报告及其摘要》、《2010年度利润分配方案》、《2010年度募集资金存放及使用情况专项报告》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》、《关于为全资子公司芜湖精艺铜业有限公司提供担保的议案》等议案 |
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2011-04-14
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部分募集资金项目延期投产 |
深交所公告，投资项目 |
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精艺股份发行募集资金拟投资于“节能高效精密铜管生产线技术改造项目”、“铜管深加工生产线技术改造项目”及“金属加工装备研发、制造能力提升技术改造项目”，计划使用募集资金投资39,945万元。
其中“金属加工装备研发、制造能力提升技术改造项目”为公司全资子公司广东冠邦科技有限公司负责实施，该项目计划总投资6,728万元，其中工程费用投资4,883万元（含设备及工器具购置4,131万元），项目原计划于2011年3月底建成投产。
该项目已于2010年第4季度完成全部设备招标采购工作，目前大部分设备已完成安装调试工作，并已部分产生效益。现由于项目建设计划中的两套设备“数控加工中心”和“龙门镗铣床”（涉及合同采购金额1,011万元）的交货时间推迟，公司预计本项目的建成投产时间将延期至2011年8月 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-25 |
拟披露季报 |
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2011-03-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《二○一〇年度董事会工作报告》；
2、审议《二○一〇年度监事会工作报告》；
3、审议《二○一○年年度报告及其摘要》；
4、审议《二○一○年度财务决算报告》；
5、审议《二○一○年度利润分配方案》；
6、审议《二○一○年度募集资金存放及使用情况专项报告》；
7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司二○一一年度审计机构的议案》；
8、审议《关于为全资子公司芜湖精艺铜业有限公司提供担保的议案》 |
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2011-03-29
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(002295) 精艺股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 3097555.00 254284.00
中信证券股份有限公司如皋健康南路证券营业部 2992161.00 51815.00
广发证券股份有限公司锦州山西街证券营业部 2402359.00
兴业证券股份有限公司济南山大路证券营业部 1923640.00 23341.00
中信金通证券有限责任公司乐清鸣阳路证券营业部 1692508.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 159671.00 3786900.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 552448.00 2416574.00
国都证券有限责任公司上海华山路证券营业部 982500.00 2118539.00
东海证券有限责任公司常州延陵中路证券营业部 101089.00 1995521.00
华安证券有限责任公司池州东湖南路证券营业部 6114.00 1923525.00
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