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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-25
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召开2012年度第2次临时股东大会 ，2012-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2012-09-25
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10月11日召开公司2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2012年10月11日上午9:00
2.召开方式：现场投票
3.会议召开地点：公司会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.股权登记日：2012年10月8日
6.登记时间：2012年10月9日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
7.审议事项：《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2012-09-19
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部分募集资金项目投产 |
深交所公告，投资项目 |
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根据精艺股份募集资金的使用计划，募集资金投资项目中的“节能高效精密铜管技术改造项目”已于近日按照进度完成了生产线整机调试及试运行，正式投入生产 |
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2012-09-12
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(002295) 精艺股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 8399925.00 3148.00
申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 6811124.00 31420.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 5036800.00 22823.00
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 4671632.00 29364.00
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 2956900.00 512210.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司天津滨海新区滨海科技园日新道证 13796897.00
中信证券股份有限公司徐州民主南路证券营业部 23535.00 2258546.63
申银万国证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 123846.00 2129322.94
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 68445.00 2097355.00
申银万国证券股份有限公司上海龙茗路证券营业部 79277.00 1983538.00
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2012-08-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0977
2、每股净资产(元) 4.0271
3、净资产收益率(%) 2.46
二、不分配不转增 |
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2012-07-14
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第三届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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精艺股份第三届董事会第十七次会议于2012年7月13日召开，同意聘任公司副总经理张舟先生兼任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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精艺股份2012年第一次临时股东大会于2012年6月27日召开，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《广东精艺金属股份有限公司股东分红回报规划（2012-2014年度）》 |
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2012-06-12
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6月27日召开公司2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2012年6月27日上午9:00
2.召开方式：现场投票
3.会议召开地点：公司会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.股权登记日：2012年6月21日
6.登记时间：2012年6月25日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
7.审议事项：《关于修订公司<章程>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《广东精艺金属股份有限公司股东分红回报规划（2012-2014年度）》 |
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2012-05-23
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子公司收到政府补贴 |
深交所公告 |
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根据广东省经济和信息化委员会与广东省财政厅联合发布的《关于下达广东省第一批战略性新兴产业政银企合作专项资金项目计划的通知》，精艺股份下属子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司的“高强热能交换精密铜管材产业化项目”被列入广东省第一批战略性新兴产业政银企合作专项资金项目计划。根据通知内容，公司已于近日收到由佛山市顺德区财税局拨付的“广东省第一批战略性新兴产业政银企合作专项资金项目计划”贴息补助资金845万元。
经与公司年审注册会计师核实确认，该笔贴息补助资金的财务处理方式为：拟将收到的贴息补助资金845万元列入公司2012年度营业外收入项目、并归集为2012年度非经常性损益科目。该笔补助资金的取得将对公司2012年度经营业绩产生一定的积极影响，具体的财务处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，请投资者注意投资风险 |
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2012-04-17
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0474
2、每股净资产(元) 3.9768
3、净资产收益率(%) 1.20 |
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2012-04-16
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(002295) 精艺股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司镇江电力路证券营业部 11689333.84
齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 8419884.00 4215.00
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 2394963.00 8410.00
中国银河证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 1854658.60 24447.00
华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 1390950.00 1684.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
银河证券交易单元(264700) 3618301.61
长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 223084.00 1382385.10
中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业部 26600.00 1257312.81
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 614311.00 1102491.60
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 1102096.10
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2012-04-11
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收到政府补贴事项的补充公告 |
深交所公告 |
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精艺股份于2012年4月6日发布了《广东精艺金属股份有限公司关于收到政府补贴的公告》，公告内容为：公司于2012年3月31日收到由佛山市顺德区财税局拨付的“广东省第一批战略性新兴产业政银企合作专项资金项目计划”贴息补助资金805万元。
公司现就《广东精艺金属股份有限公司关于收到政府补贴的公告》的后续事项补充公告如下：
经与公司年审注册会计师核实确认，该笔贴息补助资金的财务处理方式为：拟将收到的贴息补助资金805万元列入公司2012年度营业外收入项目、并归集为2012年度非经常性损益科目 |
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2012-04-06
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收到政府补贴 |
深交所公告 |
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根据广东省经济和信息化委员会与广东省财政厅联合发布的《关于下达广东省第一批战略性新兴产业政银企合作专项资金项目计划的通知》（粤经信创新〔2011〕1017号），精艺股份“精密铜管材深加工及产业化项目”被列入广东省第一批战略性新兴产业政银企合作专项资金项目计划。根据通知内容，公司已于2012年3月31日收到由佛山市顺德区财税局拨付的“广东省第一批战略性新兴产业政银企合作专项资金项目计划”贴息补助资金805万元。
该笔贴息补助资金的具体财务处理方式将待公司与年审注册会计师确认后另行公告，请投资者注意投资风险 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-17 |
拟披露季报 |
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2012-03-22
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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精艺股份2011年度股东大会于2012年3月21日召开，审议通过《二○一一年年度报告及其摘要》、《二○一一年度利润分配方案》、《二○一一年度募集资金存放及使用情况的专项报告》等议案 |
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2012-03-10
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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根据广东省科技厅于近日公布的《关于公布广东省2011年第一批通过复审高新技术企业名单的通知》及《关于公布广东省2011年第二批通过复审高新技术企业名单的通知》，精艺股份及下属子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司、广东冠邦科技有限公司已。根据通知规定，上述3家公司享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2011年1月1日至2013年12月31日。上述3家公司现已收到了由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为GF201144000484、GF201144000736、GF201144000372。
上述3家公司在已公布的公司2011年度审计报告中，已按15%的税率计提了2011年度企业所得税 |
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2012-02-28
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3月9日举行2011年年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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精艺股份定于2012年3月9日下午15:00～17:00，通过深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举行“广东精艺金属股份有限公司2011年年度报告网上业绩说明会”，就公司发展战略、经营管理等各方面的情况与广大股东和投资者进行交流和沟通。本次网上业绩说明会采用网络远程的方式举行，广大股东和投资者可登陆“投资者关系管理互动平台”（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次网上业绩说明会的成员有：公司董事长冯境铭先生、公司总经理卫国先生等人 |
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2012-02-28
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,业绩预测 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1015
2、每股净资产(元) 3.93
3、净资产收益率(%) 2.59
二、不分配不转增 |
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2012-02-28
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3月21日召开公司2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2012年3月21日上午9:00
（二）召开方式：现场投票
（三）会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2012年3月16日
（六）登记时间：2012年3月19日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00
（七）审议事项：《二○一一年度董事会工作报告》、《二○一一年年度报告及其摘要》、《二○一一年度利润分配方案》等 |
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2012-02-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《二○一一年度董事会工作报告》；
2、审议《二○一一年度监事会工作报告》；
3、审议《二○一一年年度报告及其摘要》；
4、审议《二○一一年度财务决算报告》；
5、审议《二○一一年度利润分配方案》；
6、审议《二○一一年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司二○一二年年度审计机构的议案》。
8、听取公司独立董事钟慧玲女士、韩振平先生、汤勇先生作《二〇一一年度独立董事述职报告》 |
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2012-02-22
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第三届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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精艺股份第三届董事会第十三次会议于2012年2月20日召开，审议通过《关于修订公司<期货套期保值业务管理制度>的议案》、《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》 |
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2011-12-30
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第三届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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精艺股份第三届董事会第十二次会议于2011年12月29日召开，审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
同意将截止2011年12月27日的募投项目节余募集资金19,768,521.38元（含利息收入3,733,929.98元）、占募集资金净额的4.52%，用于永久补充流动资金 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-28 |
拟披露年报 |
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2011-12-27
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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精艺股份于2011年12月23日收到公司首次公开发行股票保荐机构国信证券股份有限公司的《关于更换广东精艺金属股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》，其函告：国信证券原指派的保荐代表人许乃弟先生因工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国信证券决定由魏安胜先生接替担任公司保荐代表人，履行持续督导保荐职责。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为王鸿远先生和魏安胜先生，持续督导期截止至2011年12月31日 |
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2011-12-20
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部分募集资金项目投资进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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精艺股份于2009年9月向社会公开发行了每股面值1.00元的人民币普通股股票(A股)3,600万股，实际募集资金净额为人民币43,776.18万元，其中根据招股说明书所述的募集资金使用计划，公司发行募集资金拟投资于“节能高效精密铜管生产线技术改造项目”、“铜管深加工生产线技术改造项目”及“金属加工装备研发、制造能力提升技术改造项目”，计划使用募集资金投资39,945万元。
其中“金属加工装备研发、制造能力提升技术改造项目”为公司全资子公司广东冠邦科技有限公司负责实施，项目计划总投资6,728万元。该项目目前除拟购置的“数控加工中心”（设备购置金额为555万元）尚未获得交付使用外，其余项目建设工作已基本完成并已投入使用。
公司于近日获供应商告知，本项目建设拟购置的“数控加工中心”为德国进口设备、属德国政府出口管制类产品，目前德国政府尚未就公司本次拟购置的“数控加工中心”颁发出口许可证，设备交付时间尚无法确定。该设备所涉金额较小，主要拟用于加工公司生产的机械装备产品的精密及特殊规格零件，公司在该设备交付使用前，将通过委托外部加工厂加工的方式完成相关的工序，该设备的延迟交付不会对本项目的实施造成重要影响。
本项目目前已部分产生效益，项目的实施将对公司未来机械装备业务领域的拓展有积极影响。公司将继续推进项目后续建设，争取早日达产 |
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2011-12-15
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子公司收到政府补贴 |
深交所公告 |
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精艺股份下属全资子公司芜湖精艺铜业有限公司于近日收到由芜湖市鸠江区财政局根据芜湖市鸠江区人民政府办公室《关于兑付芜湖精艺铜业有限公司2010年固定资产补贴请示的批示》拨付的项目投资技改设备购置补贴400万元。根据《企业会计准则》规定，该400万元补贴款将计入公司当期损益，将对公司本年度现金流及经营业绩产生一定的积极影响。具体的财务处理将以会计师年度审计确认后的结果为准，请投资者注意投资风险 |
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2011-12-10
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部分募集资金项目投资进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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精艺股份于2009年9月向社会公开发行了每股面值1.00元的人民币普通股股票(A股)3,600万股，实际募集资金净额为人民币43,776.18万元，拟投资于“节能高效精密铜管生产线技术改造项目”、“铜管深加工生产线技术改造项目”及“金属加工装备研发、制造能力提升技术改造项目”，计划使用募集资金投资39,945万元。
截至2011年12月1日，由公司全资子公司芜湖精艺铜业有限公司负责实施的“节能高效精密铜管生产线技术改造项目”已累计投入募集资金17,973万元，已完成项目建设投资进度的86.18%。目前设备安装和生产线组成部分的各单台设备的调试工作已完成，现已进入生产线整机调试及试产阶段。
本项目原计划于2011年第3季度投入试产，项目建设进度低于预期的主要原因为：项目所在地为新建工业区，项目所需外部供电设施于2011年11月底方建设完毕。公司将积极推进本项目的后续建设，争取在2012年9月底前达产。由于目前本项目尚未达到设备预定使用状态，尚不能产生效益，请投资者注意投资风险 |
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2011-11-30
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第三届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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精艺股份第三届董事会第十一次会议于2011年11月30日召开，审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》 |
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2011-11-10
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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精艺股份2011年第三次临时股东大会于2011年11月9日召开，审议通过《关于为子公司提供担保及子公司之间提供担保的议案》 |
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2011-11-01
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签署《委托代办股份转让协议》 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，精艺股份于2011年9月23日召开第三届董事会第九次会议审议并通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》，公司计划按照有关规定，在2011年10月31日前与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司。
通过整改，公司已于近日与国信证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》，约定公司股票如果被深圳证券交易所终止上市，将由国信证券股份有限公司为公司提供代办股份转让业务。今后，公司将继续完善内控制度建设，不断提升公司治理水平 |
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