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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-28
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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精艺股份2013年第一次临时股东大会于2013年6月27日召开，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-06-22
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发行股份购买资产进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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精艺股份正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2013年6月17日开市起停牌。
2013年6月21日公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产事项。
截至本公告发布之日，本次发行股份购买资产方案尚在论证中，公司已开展对目标资产的尽职调查，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产相关议案。根据相关规定，公司股票将继续停牌，并至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告 |
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2013-06-18
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筹划发行股份购买资产的停牌公告 |
深交所公告，停牌,再融资预案,资产(债务)重组 |
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精艺股份正在筹划关于发行股份购买资产事项。因该事项存在不确定性，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自2013年6月17日开市时停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即最晚于2013年7月17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2013年7月17日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易 |
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2013-06-17
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-06-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东精艺金属股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：精艺股份，证券代码：002295）于2013年6月17日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年6月17日 |
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2013-06-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-06-17,恢复交易日：2013-07-03 ，2013-07-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 广东精艺金属股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：精艺股份，证券代码：002295）于2013年6月17日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年6月17日 |
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2013-06-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-06-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东精艺金属股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：精艺股份，证券代码：002295）于2013年6月17日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年6月17日 |
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2013-06-17
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2013-06-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东精艺金属股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：精艺股份，证券代码：002295）于2013年6月17日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年6月17日 |
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2013-06-17
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自2013年6月17日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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广东精艺金属股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：精艺股份，证券代码：002295）于2013年6月17日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年6月17日 |
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2013-06-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-06-17,恢复交易日：2013-07-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东精艺金属股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：精艺股份，证券代码：002295）于2013年6月17日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年6月17日 |
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2013-06-08
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
2、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
6、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司二〇一三年年度审计机构的议案》 |
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2013-06-08
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召开公司2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2013年6月27日上午9:00
（二）召开方式：现场投票
（三）会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）登记时间：2013年6月24日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00
（六）股权登记日：2013年6月21日。
（七）会议审议事项：《关于修订公司<章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》等 |
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2013-04-26
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2012年度股东大会决议更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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精艺股份于2013年4月24日披露了《广东精艺金属股份有限公司2012年度股东大会决议公告》，由于工作疏忽，造成公司决议公告中一个议题题目披露有误，现将决议公告披露有误的内容予以更正 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0273
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.69 |
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2013-04-24
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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精艺股份2012年度股东大会于2013年4月23日召开，审议通过了《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现就精艺股份股东大会相关事宜发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权，有关事项如下：
现场会议召开时间为：2013年4月23日下午14:50。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月22日下午15:00至2013年4月23日下午15:00期间的任意时间。
审议事项：《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-02
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举行2012年年度报告网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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精艺股份定于2013年4月12日下午15:00-17:00，通过深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举行“广东精艺金属股份有限公司2012年年度报告网上业绩说明会”，就公司发展战略、经营管理等各方面的情况与广大股东和投资者进行交流和沟通。本次网上业绩说明会采用网络远程的方式举行，广大股东和投资者可登陆“投资者关系管理互动平台”（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次网上业绩说明会的成员有：公司董事长冯境铭先生、公司总经理卫国先生等 |
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2013-04-02
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0263
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.67
二、不分配不转增 |
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《二○一二年度董事会工作报告》；
2、审议《二○一二年度监事会工作报告》；
3、审议《二○一二年年度报告及其摘要》；
4、审议《二○一二年度财务决算报告》；
5、审议《二○一二年度利润分配方案》；
6、审议《二○一二年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
7、听取公司独立董事钟慧玲女士、韩振平先生、汤勇先生作《二〇一二年度独立董事述职报告》 |
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2013-04-02
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召开公司2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：
（1）现场会议时间：2013年4月23日下午14:50；
（2）网络投票时间：2013年4月22日-2013年4月23日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月22日下午15:00至2013年4月23日下午15:00期间的任意时间。
2.召开方式：现场投票及网络投票相结合
3.现场会议召开地点：公司会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.股权登记日：2013年4月15日
6.登记时间：2013年4月19日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
7.审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配方案》等 |
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2013-03-29
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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精艺股份预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-703.01万元至-502.15万元 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.0256
加权平均净资产收益率（%）：0.65
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.96 |
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2013-02-06
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公司竞得土地使用权 |
深交所公告，投资项目 |
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根据精艺股份第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于竞买土地使用权的议案》，公司于2013年2月5日参与了佛山市顺德区北滘镇西南工业区A-7-2号地块使用权的竞买。根据挂牌竞拍出让结果，公司成功竞得该地块的土地使用权，并于同日与佛山市顺德区土地房产交易中心签署了《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》。现将具体情况公告如下：
土地面积：40071.03平方米；
出让年限：50年；
土地用途：工业用地；
竞买土地使用权的成交价格及资金来源：成交价格为2,104万元，资金来源为公司自有资金；
付款方式：《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》签订30日内，公司需一次性付清国有建设用地使用权出让总价款 |
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2013-02-05
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第三届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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精艺股份第三届董事会第二十一次会议于2013年2月2日召开，审议通过了《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》、《关于竞买土地使用权的议案》 |
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2013-01-24
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年1月22日，精艺股份收到持股5%以上股东李伟彬先生减持股份的《简式权益变动报告书》。自2010年12月16日首次减持至2013年1月22日期间，其通过深圳证券交易所集中竞价交易系统及深交所大宗交易系统累计减持公司股份10,589,998股，占公司总股本的5.00%。本次权益变动完成后，李伟彬先生持有公司股份18,780,000股，占公司股份总额的8.87%，仍是持有公司5%以上股份的股东 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-02 |
拟披露年报 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0615
2、每股净资产(元) 3.9928
3、净资产收益率(%) 1.55 |
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2012-10-12
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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精艺股份2012年第二次临时股东大会于2012年10月11日召开，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-09-27
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为76,095,000股；
2、本次解除限售的股份上市流通日为2012年9月29日（星期六），因该日为非交易日，故本次限售股份上市流通日为2012年10月8日（星期一） |
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2012-09-25
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召开2012年度第2次临时股东大会 ，2012-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为子公司提供担保的议案》 |
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