| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-04-25
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度财务决算报告》
3.00 《2018年年度报告及摘要》
4.00 《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
5.00 《关于2019年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》
6.00 《2018年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
9.00 《2018年度监事会工作报告》
10.00 《关于确认公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
|
|
2019-04-19
|
关于控股股东部分股份质押及解押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
中电兴发现发布 |
|
|
2019-04-10
|
关于控股股东部分股份解押及质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
中电兴发现发布 |
|
|
2019-04-09
|
第八届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
中电兴发现发布 |
|
|
2019-04-08
|
关于控股股东部分股份解押及质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
中电兴发现发布 |
|
|
2019-04-02
|
关于控股股东部分股份解押及质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
中电兴发现发布 |
|
|
2019-03-27
|
拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-26
|
关于深圳证券交易所问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
|
|
中电兴发现发布 |
|
|
2019-03-19
|
关于诉讼事项的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
中电兴发现发布 |
|
|
2019-03-01
|
关于股东部分股份解押及质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
中电兴发现发布 |
|
|
2019-02-28
|
2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
中电兴发现发布 |
|
|
2019-02-27
|
关于全资子公司收到中标通知书的公告 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
中电兴发现发布 |
|
|
2019-02-23
|
关于股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
中电兴发现发布 |
|
|
2019-02-19
|
关于全资子公司签署战略合作框架协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
中电兴发现发布 |
|
|
2019-02-14
|
关于股东部分股份解押及质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
中电兴发现发布 |
|
|
2019-02-02
|
关于变更注册资本并取得营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
中电兴发现发布 |
|
|
2019-01-26
|
2019年第一次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告，基本资料变动,高管变动 |
|
|
中电兴发现发布 |
|
|
2019-01-12
|
关于高管减持计划期满未实施减持的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中电兴发现发布 |
|
|
2019-01-10
|
关于相关事项的更正公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
|
|
中电兴发现发布 |
|
|
2019-01-09
|
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
中电兴发现发布 |
|
|
2019-01-09
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案
1.01 选举瞿洪桂先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举束龙胜先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举汪宇先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举郭晨先生为第八届董事会非独立董事
1.05 选举周超先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举何利先生为第八届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案
2.01 选举韦俊先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举汪和俊先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举韩旭女士为第八届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会提前换届选举股东代表监事的议案
3.01 选举曾滟女士为第八届监事会股东代表监事
3.02 选举陈邦莲女士为第八届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>相应条款的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>相应条款的议案》 |
|
|
2019-01-09
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案
1.01 选举瞿洪桂先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举束龙胜先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举汪宇先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举郭晨先生为第八届董事会非独立董事
1.05 选举周超先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举何利先生为第八届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案
2.01 选举韦俊先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举汪和俊先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举韩旭女士为第八届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会提前换届选举股东代表监事的议案
3.01 选举曾滟女士为第八届监事会股东代表监事
3.02 选举陈邦莲女士为第八届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>相应条款的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>相应条款的议案》
|
|
|
2018-12-28
|
拟披露年报 ，2019-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-12-26
|
关于股东部分股份解押及补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
中电兴发现发布 |
|
|
2018-12-25
|
关于实际控制人和持股5%以上股东通过大宗交易转让股权暨实际控制人可能发生变更的提示性公告 |
深交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产） |
|
|
中电兴发现发布 |
|
|
2018-12-22
|
关于控股股东减持股份达到1%暨减持数量过半的进展公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中电兴发现发布 |
|
|
2018-12-20
|
关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
中电兴发现发布 |
|
|
2018-12-19
|
关于全资子公司收到中标通知书的公告 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
中电兴发现发布 |
|
|
2018-12-11
|
关于控股股东减持股份预披露的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中电兴发现发布 |
|
|
2018-12-11
|
关于持股5%以上股东计划增持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中电兴发现发布 |
|
|
2018-12-07
|
关于公司回购股份实施完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
|
|
中电兴发现发布 |
|
| | | |
