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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-09
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4406
2、每股净资产(元) 3.34
3、净资产收益率(%) 14
二、每10股送2股，派0.25元（含税）转增8股 |
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2012-02-09
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2月29日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年2月29日上午10时
2、股权登记日：2012年2月23日
3、会议地点：公司三楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票方式
6、登记时间：2012年2月28日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00
7、会议议题：《2011年度财务决算报告》、《关于公司2011年度利润分配的预案》、《2011年年度报告及摘要》等 |
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2012-02-09
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总经理由“束龙胜”变为“王金海” ，2012-02-08 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-02-09
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2月16日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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鑫龙电器将于2012年2月16日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长束龙胜先生、总经理王金海先生、副总经理兼董事会秘书汪宇先生等 |
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2012-02-01
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2011年度利润分配及公积金转增股本预案 |
深交所公告，分配方案 |
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鑫龙电器控股股东束龙胜先生于日前向公司董事会提交了公司2011年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：
1、控股股东提议2011年度利润分配预案为：以公司现有总股本165,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送2股，并按10：0.25的比例向公司现有股东派送现金红利（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次送转后，公司总股本将增加至330,000,000股。
2、公司控股股东束龙胜先生承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2011年度利润分配预案时投赞成票。
本次利润分配预案仅为公司控股股东作出的提议，需待会计师事务所有限责任公司出具2011年度审计报告，且经公司董事会和2011年度股东大会审议批准后，方能确定最终的2011年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2011-12-31
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2011年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鑫龙电器2011年第五次临时股东大会于2011年12月30日召开，审议通过《关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-09 |
拟披露年报 |
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2011-12-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04 ，2012-01-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-10
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案》 |
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2011-12-10
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所有限公司” ，2011-12-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-12-10
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第五届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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鑫龙电器第五届董事会第十九次会议于2011年12月9日召开，审议通过了《关于聘任赵晓顺先生为公司副总经理的议案》、《内幕交易防控考核管理办法》的议案、《关于修改内部责任追究制度》的议案、《关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案》、《关于召开公司2011年第五次临时股东大会的议案》 |
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2011-12-10
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12月30日召开2011年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场投票方式
（三）现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司三楼会议室
（四）现场会议召开时间：2011年12月30日上午10时
（五）股权登记日：2011年12月26日
（六）登记时间：2011年12月29日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。
（七）审议事项：《关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案》 |
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2011-11-30
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签订委托代办股份转让协议 |
深交所公告 |
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为切实提高规范运作水平，促进公司持续稳定发展，鑫龙电器于2011年9月15日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》和《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。根据整改计划，公司于2011年11月29日与国元证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》 |
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2011-11-29
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告 |
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2011年11月26日，鑫龙电器收到持股5%以上股东芜湖市鸠江建设投资有限公司减持股份的告知函，芜湖市鸠江建设投资有限公司于2011年11月24日和2011年11月25日通过深圳证券交易所集合竞价交易系统以竞价交易的方式，累计减持公司无限售流通股股份676,955股，占公司总股本的0.41%。减持后，芜湖市鸠江建设投资有限公司仍持有7,654,700股，占总股本比例为4.64% |
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2011-11-26
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控股子公司对外投资公司注册成立 |
深交所公告 |
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根据鑫龙电器2011年8月31日披露的《关于控股子公司对外投资的公告（编号：2011-044）》，同意由安徽鑫东投资管理有限公司与香港合资公司共同在安徽省芜湖市合作设立安徽美能储能有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。
经芜湖市工商行政管理局核准，并出具了（皖工商）名称预核外字【2011】第91号“企业名称预先核准通知书”核定企业名称为：安徽美能储能系统有限公司。目前，美能储能完成了工商注册登记手续，并取得了企业法人营业执照 |
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2011-11-22
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变更保荐机构和保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2008年1月，鑫龙电器与国元证券股份有限公司签订了《安徽鑫龙电器股份有限公司与国元证券股份有限公司关于安徽鑫龙电器股份有限公司首次公开发行人民币普通股主承销协议》和《安徽鑫龙电器股份有限公司与国元证券股份有限公司关于安徽鑫龙电器股份有限公司首次公开发行人民币普通股保荐协议》，聘请其担任公司首次公开发行A股股票的保荐机构，履行对公司的保荐职责。公司股票于2009年9月在深交所上市，根据有关规定，国元证券股份有限公司持续督导期限至2011年12月31日止。
2011年10月26日，公司2011年第四次临时股东大会审议通过了公司向特定对象非公开发行人民币普通股A股的相关议案。2011年11月9日，公司与华林证券有限责任公司签订了《安徽鑫龙电器股份有限公司与华林证券有限责任公司关于安徽鑫龙电器股份有限公司向特定对象非公开发行股票的承销暨保荐协议》，聘请华林证券担任公司2011年度非公开发行股票的保荐机构，华林证券具体负责本次非公开发行上市的保荐工作及本次非公开股票上市后的持续督导工作，持续督导的期间为自2011年11月9日签订保荐协议时起，包括本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后至少一个完整会计年度。同时，鉴于公司前次非公开发行股票持续督导期尚未结束，而本次非公开发行股票保荐机构更换为华林证券，因此，前次公司2009年首次公开发行股票的持续督导职责由华林证券承继。华林证券指派保荐代表人乔绪升、龚寒汀负责具体的持续督导工作 |
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2011-11-19
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第五届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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鑫龙电器第五届董事会第十八次会议于2011年11月17日召开，审议通过《关于修订<公司向特定对象非公开发行股票的方案>的议案》、《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于修订<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》 |
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2011-11-08
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(002298) 鑫龙电器:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
山西证券股份有限公司重庆红黄路证券营业部 2328802.17 7800.00
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 1870061.32
西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部 1776699.32 118884.00
申银万国证券股份有限公司青岛太平路证券营业部 1667522.62
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 1413862.72 136574.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券股份有限公司重庆沧白路证券营业部 46440.00 981517.00
国元证券股份有限公司六安人民路证券营业部 944210.00
海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 891682.30
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 9489.00 775000.00
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 1545.00 728100.00
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2011-10-27
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鑫龙电器2011年第四次临时股东大会于2011年10月26日召开，审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行A股条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票的方案》、《公司非公开发行股票预案》、《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3169
2、每股净资产(元) 3.21
3、净资产收益率(%) 10.16 |
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2011-10-22
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10月26日召开2011年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（三）现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司三楼会议室
（四）现场会议召开时间：2011年10月26日上午9:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年10月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年10月25日下午15：00至10月26日下午15：00。
（五）股权登记日：2011年10月24日
（六）现场登记时间：2011年10月25日上午9:00-11：30，下午14：00-16:30
（七）审议事项：《关于公司符合向特定对象非公开发行A股条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票的方案》、《公司非公开发行股票预案》等 |
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2011-10-14
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2011年1-9月业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鑫龙电器修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利4,500万元-5,500万元，比上年同期增长60%-90% |
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2011-10-12
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2011年第四次临时股东大会决议公告更正 |
深交所公告，其它 |
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鑫龙电器董事会于2011年10月11日刊登了《安徽鑫龙电器有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知》（公告编号为2011-051），由于工作人员疏忽，通知中对采用互联网投票时买入证券代码的描述有误，现作更正并予以公告 |
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2011-10-11
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 会议审议议题
1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的方案》
3、审议《公司非公开发行股票预案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2011-10-11
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10月26日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、会议召开时间和日期：
现场会议召开时间：2011年10月26日上午9:30
网络投票时间：2011年10月25日-2011年10月26日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年10月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年10月25日下午15：00至10月26日下午15：00。
4、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司三楼会议室
5、股权登记日：2011年10月24日
6、登记时间：2011年10月25日上午9:00-11：30，下午14：00-16:30
7、审议事项：《关于公司符合向特定对象非公开发行A股条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票的方案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-28
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控股子公司安徽鑫东投资管理有限公司注册成立 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鑫龙电器2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立安徽鑫东投资管理有限公司的议案》，同意与芜湖华瑞送变电建设有限公司、张异斌先生、刘志杰先生共同设立安徽鑫东投资管理有限公司。
经安徽省工商行政管理局、芜湖市工商行政管理局核准，并出具了（皖工商）登记名预核准字【2011】第 8697号、（芜）登记名预核准字【2011】第3950号“企业名称预先核准通知书”核定企业名称为：安徽鑫东投资管理有限公司（以下简称“鑫东投资”）。日前，鑫东投资完成了工商注册登记手续，并取得了工商营业执照 |
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2011-09-17
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第五届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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鑫龙电器第五届董事会第十五次会议于2011年9月15日召开，同意聘任周季红女士为公司内部审计部门负责人，审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》 |
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2011-09-08
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鑫龙电器2011年第三次临时股东大会于2011年9月7日召开，会议审议通过了《关于设立安徽鑫东投资管理有限公司的议案》 |
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2011-08-31
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控股子公司对外投资 |
深交所公告 |
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鑫龙电器以现金方式出资设立安徽鑫东投资管理有限公司，目前，成立鑫东投资正在办理工商登记手续。
公司和设立鑫东投资的另一出资方芜湖华瑞送变电建设有限公司与美国ZBB 能源公司、美国PowerSav 股份有限公司共同签署了合作协议书，根据该合作协议书，美国ZBB能源公司和美国PowerSav 股份有限公司共同成立一家香港合资控股有限公司。再由鑫东投资与香港合资公司共同在安徽省芜湖市合作设立安徽美能储能有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），生产锌溴液流储能电池及其管理系统。
美能储能注册资本为人民币8,720万元，其中：鑫东投资以现金出资人民币4,000万元，占注册资本的45.87%；香港合资公司以现金出资人民币2,100万元，关联机构ZBB技术公司以香港合资公司的名义授予专有技术的形式出资2,620万元（该专有技术的价值将以评估机构确认的评估值确定），合计投资4,720万元，占注册资本的54.13%。美能储能的成立预计在2011年11月可获得商务、工商等政府部门批准。
最终出资金额及持股比例以投资方实际出资到账及工商行政管理部门登记为准。
美能储能董事会由5名董事组成，其中：香港合资公司三名董事，鑫东投资二名董事 |
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