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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-07
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于投资设立肉鸡产业并购基金暨关联交易的议案
2.00 关于提名龚金龙先生为公司第五届监事会监事的议案 |
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2018-11-07
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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圣农发展现发布 |
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2018-10-25
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于提名周红先生为公司第五届董事会董事的议案》
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2018-10-25
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于提名周红先生为公司第五届董事会董事的议案》 |
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2018-10-25
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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圣农发展现发布 |
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2018-10-09
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2018年前三季度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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圣农发展现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-25 |
拟披露季报 |
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2018-09-18
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关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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圣农发展现发布 |
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2018-08-02
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2018年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益（元）：0.2703净资产收益率：5.22% |
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2018-07-20
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关于控股股东进行股票质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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圣农发展现发布 |
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2018-07-17
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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圣农发展现发布 |
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2018-07-03
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职工代表大会决议公告 |
深交所公告 |
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圣农发展现发布 |
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2018-06-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会进行换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举傅光明先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举傅芬芳女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举李文迹先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举陈剑华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举陈榕女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举JulianJuulWolhardt先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会进行换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举何秀荣先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举王栋先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举杜兴强先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会进行换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案
3.01 选举严高荣先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举张玉勋先生为公司第五届监事会股东代表监事
4.00 关于调整公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
5.00 关于新增公司及下属子公司2018年度日常关联交易预计的议案
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2018-06-29
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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圣农发展现发布 |
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2018-06-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会进行换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举傅光明先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举傅芬芳女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举李文迹先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举陈剑华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举陈榕女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举Julian Juul Wolhardt先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会进行换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举何秀荣先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举王栋先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举杜兴强先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会进行换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案
3.01 选举严高荣先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举张玉勋先生为公司第五届监事会股东代表监事
4.00 关于调整公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
5.00 关于新增公司及下属子公司2018年度日常关联交易预计的议案 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-02 |
拟披露中报 |
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2018-05-24
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关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份为公司2015年非公开发行股份的股份,数量为200,000,000股,占公司现有股本总额的比例为16.1358%。
2、本次限售股份上市流通日为2018年5月25日 |
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2018-05-16
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2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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圣农发展现发布 |
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2018-05-03
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中国国际金融股份有限公司关于公司发行股份购买资产之2017年度持续督导意见 |
深交所公告，其它 |
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圣农发展现发布 |
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2018-04-24
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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圣农发展现发布 |
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2018-04-23
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务预算报告》
4 《关于公司2017年度利润分配的议案》
5 《公司2017年度报告及其摘要》
6 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7 《关于公司及下属子公司2018年度向各家银行申请授信额度的议案》
8 《关于预计公司及下属子公司2018年度日常关联交易的议案》
9 《公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
10 《关于公司会计政策变更的议案》 |
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2018-04-23
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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圣农发展现发布 |
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2018-04-23
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务预算报告》
4 《关于公司2017年度利润分配的议案》
5 《公司2017年度报告及其摘要》
6 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7 《关于公司及下属子公司2018年度向各家银行申请授信额度的议案》
8 《关于预计公司及下属子公司2018年度日常关联交易的议案》
9 《公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
10 《关于公司会计政策变更的议案》
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2018-04-23
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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圣农发展现发布 |
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2018-03-31
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2018年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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圣农发展现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-24 |
拟披露季报 |
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2018-02-23
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关于控股股东进行股票质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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圣农发展现发布 |
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2018-02-13
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2017年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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圣农发展现发布 |
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2018-01-16
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第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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圣农发展现发布 |
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2018-01-03
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关于控股股东更名的公告 |
深交所公告 |
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圣农发展现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-23 |
拟披露年报 |
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