| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-03-06
|
发行公司债券申请获得证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
2012年3月2日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了圣农发展关于发行公司债券的申请。根据会议审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过 |
|
|
2012-03-06
|
全资子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
圣农发展于2012年2月17日披露了《关于设立全资子公司的公告》。该公告披露公司拟在福建省南平市浦城县投资设立注册资本为一亿元人民币的全资子公司--福建圣农发展（浦城）有限公司。
公司已于近日完成了福建圣农发展（浦城）有限公司的工商注册登记并领取了浦城县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2012-02-17
|
3月13日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开日期和时间：2012年3月13日上午9时
（三）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开
（四）股权登记日：2012年3月7日
（五）会议召开地点：福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室
（六）登记时间：2012年3月8日--2012年3月9日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。
（七）审议事项：《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《公司2011年年度报告及其摘要》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》等 |
|
|
2012-02-17
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度监事会工作报告》；
3、《公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》；
4、《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
5、《公司2011年度内部控制有效性的自我评价报告》；
6、《公司2011年年度报告及其摘要》；
7、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
8、《关于公司及下属子公司2012年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；
9、《关于预计公司及下属子公司2012年度日常关联交易的议案》；
10、《公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 |
|
|
2012-02-17
|
2月21日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
圣农发展将于2012年2月21日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理傅光明先生、独立董事何秀荣先生、财务总监陈榕女士、董事会秘书陈剑华先生、证券事务代表廖俊杰先生、保荐代表人江荣华先生 |
|
|
2012-02-17
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 3.98
3、净资产收益率(%) 16.78
二、每10股派3.3元（含税） |
|
|
2012-01-20
|
2011年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
圣农发展修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利46,300.00万元-47,300.00万元，比上年同期增长66.50%-70.09% |
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-02-17 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-12-16
|
第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
圣农发展第二届董事会第二十一次会议于2011年12月16日召开,审议通过《关于分期发行公司债券的议案》、《关于选举陈榕女士为公司董事会战略委员会委员的议案》 |
|
|
2011-12-13
|
签订重大投资意向协议 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
圣农发展于2011年11月29日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司拟在异地投资建设年产1.2亿羽肉鸡工程及配套项目的议案》。根据本次股东大会的授权，公司于2011年12月11日与福建省浦城县人民政府签订了《年产1.2亿羽肉鸡工程及配套项目投资意向协议书》，公司拟在福建省浦城县投资建设“年产1.2亿羽肉鸡工程及配套项目”。
项目规模：项目总投资额约为27亿元人民币，用于建设主业链项目（包括约28个种鸡场、66个肉鸡场、2个孵化厂、1个饲料厂、2个肉鸡加工厂等）和配套产业项目[包括储运车队（含修理厂）、仓库、办公楼及员工住房、污水处理厂、废弃物（固体）处理厂等配套工程]。
项目建设期限：预计3年左右。
公司本次签订上述投资意向协议以及拟投资建设上述项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组 |
|
|
2011-11-30
|
2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
圣农发展2011年第三次临时股东大会于2011年11月29日召开，审议通过《关于选举陈榕女士为公司董事的议案》、《关于公司拟在异地投资建设年产1.2亿羽肉鸡工程及配套项目的议案》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》等议案 |
|
|
2011-11-24
|
第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
圣农发展第二届董事会第二十次会议于2011年11月24日召开，审议通过了《关于制订<福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 |
|
|
2011-11-23
|
11月29日召开2011年第三次临时股东大会提示 |
深交所公告 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开地点：福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室
（三）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2011年11月29日下午14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年11月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2011年11月28日下午15:00至2011年11月29日下午15:00期间的任意时间。
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（五）股权登记日：2011年11月23日
（六）登记时间：2011年11月24日-2011年11月25日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。
（七）审议事项：《关于选举陈榕女士为公司董事的议案》、《关于公司拟在异地投资建设年产1.2亿羽肉鸡工程及配套项目的议案》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》 |
|
|
2011-11-15
|
2010年度第一期短期融资券兑付公告 |
深交所公告 |
|
|
为保证圣农发展2010年度第一期短期融资券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
1.发行人：福建圣农发展股份有限公司
2.债券名称：福建圣农发展股份有限公司2010年度第一期短期融资券
3.债券简称：10圣农CP01
4.债券代码：1081409
5.发行总额：人民币3亿元
6.债券期限: 365天
7.本计息期债券利率：4.55%
8.还本付息方式:利随本清
9.付息兑付日：2011年11月23日（遇节假日顺延至下一工作日）
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息/兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失 |
|
|
2011-11-11
|
召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于选举陈榕女士为公司董事的议案》；
2、《关于公司拟在异地投资建设年产1.2亿羽肉鸡工程及配套项目的议案》；
3、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
4、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》
5、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
6、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》 |
|
|
2011-11-11
|
11月29日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开地点：福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室
（三）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2011年11月29日下午14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年11月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2011年11月28日下午15:00至2011年11月29日下午15:00期间的任意时间。
（四）会议召开方式：现场投票方式与网络投票相结合的方式
（五）股权登记日：2011年11月23日
（六）登记时间：2011年11月24日-2011年11月25日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00
（七）审议事项：《关于选举陈榕女士为公司董事的议案》、《关于公司拟在异地投资建设年产1.2亿羽肉鸡工程及配套项目的议案》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》等 |
|
|
2011-11-11
|
召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于选举陈榕女士为公司董事的议案》；
2、《关于公司拟在异地投资建设年产1.2亿羽肉鸡工程及配套项目的议案》；
3、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
4、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》
5、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
6、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》 |
|
|
2011-11-08
|
张琼女士辞去董事职务
|
深交所公告，高管变动 |
|
| 张琼女士辞去董事职务
2011年11月7日，圣农发展董事会收到公司董事、董事会战略委员会委员张琼女士的书面辞职报告，张琼女士因个人原因，请求辞去公司董事职务。根据有关规定，张琼女士关于辞去公司董事的辞职报告自2011年11月7日送达公司董事会时生效，自张琼女士辞去公司董事职务生效时起，其所担任的董事会战略委员会委员的职务自动解除。
张琼女士辞去公司董事职务后不再担任公司其他任何职务，张琼女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行 |
|
|
2011-10-18
|
2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.3627
2、每股净资产(元) 3.80
3、净资产收益率(%) 12.41 |
|
|
2011-09-30
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
圣农发展第二届董事会第十七次会议于2011年9月29日召开，审议通过了《福建圣农发展股份有限公司内控规则落实情况的自查报告和整改计划》、《关于制订<福建圣农发展股份有限公司子公司管理制度>的议案》 |
|
|
2011-09-30
|
拟披露季报 ，2011-10-18 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-08-16
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
圣农发展第二届董事会第十六次会议于2011年8月14日召开，表决通过了《关于预计公司下属子公司福建欧圣农牧发展有限公司2011年度日常关联交易的议案》 |
|
|
2011-08-08
|
(002299) 圣农发展:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 155617404.70
机构专用 61671321.48
机构专用 12686542.50
机构专用 7726073.57
机构专用 7676227.43
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16929050.00
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 5783449.10 8679857.90
机构专用 8358751.05
国都证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 7010795.00
兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 230054.00 3400042.84
|
|
|
2011-07-19
|
2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.1525 2、每股净资产(元) 3.60 3、净资产收益率(%) 6.29 二、不分配不转增 |
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-07-19 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-06-08
|
6月24日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开地点：福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室。 （三）会议召开日期和时间：2011年6月24日上午9时。 （四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。 （五）股权登记日：2011年6月20日。 （六）登记时间：2011年6月21日-6月22日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。 （七）审议事项：《关于变更公司注册资本至91,090.00万元的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2011-06-08
|
第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
圣农发展第二届董事会第十三次会议于2011年6月7日召开，审议通过了《关于变更公司注册资本至91,090.00万元的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》 |
|
|
2011-06-08
|
召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于变更公司注册资本至91,090.00万元的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2011-06-04
|
签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
|
|
为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，圣农发展、中国农业银行股份有限公司光泽县支行、招商证券股份有限公司于2011年6月2日签订了《募集资金三方监管协议》 |
|
|
2011-06-02
|
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
|
|
本次非公开发行完成后，圣农发展新增股份90,900,000股，将于2011年6月3日在深圳证券交易所上市。 本次发行向9名发行对象发行，认购的股票限售期为12个月（2011年6月3日-2012年6月3日）。 根据相关业务规则规定，2011年6月3日（即上市日），公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次发行完成后，公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生 |
|
|
2011-04-29
|
2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
圣农发展2011年第一次临时股东大会于2011年4月28日召开，通过了《关于修改<公司章程>的议案》 |
|
| | | |
