| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-06-29
|
拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-24
|
全资子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
|
|
圣农发展于2013年5月30日披露了《关于对外投资设立福安子公司的公告》。
该公告披露公司拟在福建省福安市投资设立注册资本为壹亿元人民币的全资子公司--福建圣农发展（福安）物流有限公司（最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准）。
公司已于近日完成了该子公司的工商注册登记并领取了浦城县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2013-06-19
|
举办投资者开放日活动 |
深交所公告，其它 |
|
|
圣农发展定于2013年6月28日举行投资者接待日活动。
一、活动时间：2013年6月28日9:30-11:30。
二、活动方式：现场接待和网络交流相结合。
三、活动地点：福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室
四、邀请对象：公司登记在册的股东、机构及个人投资者等。
五、网络交流平台：http://irm.p5w.net/ssgs/S002299/。
六、公司主要出席人员：董事长兼总经理傅光明先生，独立董事陈守德先生、胡宝珍女士、吴宝成先生、监事严高荣先生、张玉勋先生、叶蔚女士，董事会秘书陈剑华先生，财务总监陈榕女士（如有特殊情况，出席人员可能有个别调整）。
七、现场参加人员登记预约方式：
（一）预约时间：2013年6月24日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:30。
（二）联系地址：福建省光泽县十里铺公司办公大楼证券部 |
|
|
2013-06-15
|
2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
|
|
圣农发展2013年第一次临时股东大会于2013年6月14日召开，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于签订附生效条件的<福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产协议>、<福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》、《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》等议案 |
|
|
2013-06-07
|
召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
圣农发展第三届董事会第十二次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2013年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
（一）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2013年6月14日下午14:30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年6月13日下午15:00至2013年6月14日下午15:00期间的任意时间。
（二）审议事项：《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》、《关于签订附生效条件的<福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产协议>、<福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》、《关于<福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等 |
|
|
2013-05-30
|
第三届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
圣农发展第三届董事会第十三次会议于2013年5月29日召开，审议通过了《关于对外投资设立福安子公司的议案》 |
|
|
2013-05-29
|
召开2013年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2013年6月14日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年6月13日下午15:00至2013年6月14日下午15:00期间的任意时间。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）登记时间：2013年6月8日-2013年6月9日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00
（五）股权登记日：2013年6月7日
（六）现场会议召开地点：福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室
（七）审议事项：《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易信息披露前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条规定的相关标准的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》等 |
|
|
2013-05-29
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》的下列事项：
（1）发行股份的种类和面值；
（2）发行对象及发行方式；
（3）股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格；
（4）本次发行股份购买的标的资产；
（5）本次发行股份购买资产的交易价格；
（6）股份发行数量；
（7）标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属；
（8）上市公司滚存未分配利润的安排；
（9）股份锁定期安排；
（10）上市地点；
（11）标的资产权属转移的合同义务和违约责任；
（12）决议的有效期。
3、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》；
4、审议《关于签订附生效条件的<福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产协议>、<福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》；
5、审议《关于签订附生效条件的<福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议>、<福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的补充协议>的议案》；
6、审议《关于<福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
7、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
8、审议《关于本次发行股份购买资产暨关联交易信息披露前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条规定的相关标准的议案》；
9、审议《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
10、审议《关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》 |
|
|
2013-05-11
|
2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
圣农发展2012年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《公司2012年年度报告及其摘要》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》等议案 |
|
|
2013-05-09
|
“12圣农01”2013年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
按照《福建圣农发展股份有限公司2012年公司债券（第一期）票面利率公告》，“12圣农01”的票面利率为5.50%，每手“12圣农01”（面值1,000元）派发利息为：人民币55.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币44.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：人民币49.50元）。
1、债权登记日（最后交易日）：2013年5月15日。
2、除息日：2013年5月16日。
3、付息日：2013年5月16日 |
|
|
2013-05-07
|
召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
圣农发展即将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2012年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、 召开时间：
1、现场会议：2013年5月10日下午14:00。
2、网络投票：
（1）深交所交易系统：2013年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）深交所互联网投票系统：2013年5月9日下午15:00至2013年5月10日下午15:00期间的任意时间。
二、审议事项：《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《公司2012年年度报告及其摘要》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》、《关于预计公司及下属子公司2013年度日常关联交易的议案》等九项议案 |
|
|
2013-05-03
|
第三届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
|
|
圣农发展第三届董事会第十一次会议于2013年5月2日召开，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于<福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》、《关于暂不召开股东大会的议案》等议案。
公司股票将于2013年5月3日开市起复牌 |
|
|
2013-05-03
|
(002299) 圣农发展:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22165926.91
机构专用 21118399.40
机构专用 19048610.00
广发证券股份有限公司上海石泉路营业部 16124302.78 1999202.70
机构专用 15076888.81
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 46600852.76
机构专用 25445928.46
机构专用 13716202.80
中航证券有限公司赣州红旗大道证券营业部 3300.00 11160805.16
机构专用 10973665.32
|
|
|
2013-04-27
|
筹划资产重组的进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
鉴于本次重组工作涉及的工作量较大，为保护投资者利益，圣农发展于2013年3月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项延期复牌的公告》。公司申请股票延期复牌后，于2013年3月27日、2013年4月3日、4月12日、4月19日再次披露了《关于公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，根据有关规定，公司股票将继续停牌，预计复牌时间为不晚于2013年5月3日。
公司将每周公布一次进展情况，直至公司披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的本次资产重组预案或报告书 |
|
|
2013-04-20
|
筹划资产重组的进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
圣农发展于2013年2月28日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项暨关联交易事项，公司股票已于2013年2月28日开市起停牌。
目前，公司正在积极地推进本次重组相关工作，同时，经公司与中介机构的磋商论证，公司拟将此次重组中募集配套资金部分取消，即本次重组只包括发行股份购买资产暨关联交易事项。
根据有关规定，公司股票将继续停牌，预计复牌时间为不晚于2013年5月3日 |
|
|
2013-04-20
|
2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.0863
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -2.39 |
|
|
2013-04-19
|
2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0029
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.08
二、不分配不转增 |
|
|
2013-04-19
|
召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《公司2012年度董事会工作报告》；
2、《公司2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》；
4、《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
5、《公司2012年年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
7、《关于公司及下属子公司2013年度向各家银行申请授信额度的议案》；
8、《关于预计公司及下属子公司2013年度日常关联交易的议案》；
9、《公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 |
|
|
2013-04-19
|
召开2012年度股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开地点：福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室
（三）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2013年5月10日下午14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年5月9日下午15:00至2013年5月10日下午15:00期间的任意时间。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
（五）股权登记日：2013年5月2日
（六）登记时间：2013年5月6日-2013年5月7日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00
（七）审议事项：《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《公司2012年年度报告及其摘要》等 |
|
|
2013-04-19
|
举办2012年年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
圣农发展将于2013年4月26日下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会 |
|
|
2013-04-12
|
筹划资产重组进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
圣农发展于2013年2月28日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项暨关联交易事项，公司股票已于2013年2月28日开市起停牌。
2013年3月5日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于筹划非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司筹划本次资产重组事项。
目前，公司正在积极地推进本次重组相关工作，标的公司的审计工作已接近完成，其他有关本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关工作尚在进行之中。根据有关规定，公司股票将继续停牌，预计复牌时间为不晚于2013年5月3日 |
|
|
2013-04-03
|
筹划资产重组的进展 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
|
|
圣农发展于2013年2月28日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项暨关联交易事项，公司股票已于2013年2月28日开市起停牌。
目前，公司正在积极地推进本次重组相关工作，有关本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关文件的编写工作尚在进行之中。根据有关规定，公司股票将继续停牌，预计复牌时间为不晚于2013年5月3日。
如公司未能在2013年5月3日前披露本次资产重组预案或报告书，将披露终止本次资产重组的公告，并说明本次资产重组的基本情况及终止原因，同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项暨关联交易事项 |
|
|
2013-04-02
|
2013年度第一期短期融资券发行情况 |
深交所公告，短期融资券 |
|
|
经圣农发展2012年第五次临时股东大会批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，注册金额不超过人民币8亿元。
公司于2013年3月20日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP84号），接受公司短期融资券的注册。公司发行短期融资券核定注册金额为8亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。
公司2013年度第一期短期融资券4亿元人民币于2013年3月28日发行，由招商银行股份有限公司担任主承销商。本次短期融资券采用固定利率发行，最终确定的利率为4.59%。簿记建档日为：2013年3月28日9时00分至11时整，起息日为2013年3月29日，期限为365天 |
|
|
2013-04-02
|
2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
圣农发展预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-9,000万元至-7,500万元 |
|
|
2013-04-01
|
签订意向性协议 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
圣农发展于2013年3月28日与百胜咨询(上海)有限公司签订了《鸡肉长期采购意向书》，根据此意向书，公司的下属全资子公司：福建圣农发展(浦城)有限公司将成为百胜咨询(上海)有限公司的又一个重要供应商。
公司本次签订的本次意向性协议不构成关联交易，也不构成重大资产重组 |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-03-25
|
延期复牌 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
|
|
圣农发展于2013年2月28日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项暨关联交易事项，公司股票已于2013年2月28日开市起停牌。
公司于2013年3月5日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于筹划非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司筹划本次资产重组事项。
在公司股票停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，并进行了大量的工作，目前本次资产重组涉及的审计、资产评估、盈利预测审核、尽职调查等相关工作还在进一步推进中。
根据目前的工作进展情况并经与相关中介机构商议，预计在2013年3月29日无法披露本次资产重组的预案。为了维护投资者利益，避免股价异常波动，经公司申请，公司股票将于2013年3月29日起继续停牌，预计复牌时间为不晚于2013年5月3日，并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的本次资产重组预案或报告书。如公司仍未能在延期期限内披露本次资产重组预案或报告书，将披露终止本次资产重组的公告，说明本次资产重组的基本情况及终止原因，同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项暨关联交易事项。
公司对给投资者带来的不便向广大投资者致歉。根据有关规定，公司股票将继续停牌，并每周公布一次进展情况，直至本次资产重组相关事项初步确定并予以披露后恢复交易 |
|
|
2013-03-21
|
短期融资券注册申请获准 |
深交所公告，短期融资券 |
|
|
经圣农发展2012年第五次临时股东大会批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，注册金额不超过人民币8亿元。
公司于2013年3月20日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP84号），接受公司短期融资券的注册。公司发行短期融资券核定注册金额为8亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。本次短期融资券由招商银行股份有限公司主承销 |
|
|
2013-03-21
|
筹划资产重组的进展 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
|
|
圣农发展于2013年2月28日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项暨关联交易事项，公司股票已于2013年2月28日开市起停牌。
2013年3月5日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于筹划非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司筹划本次资产重组事项；并于2013年3月6日与2013年3月14日披露了《关于公告》。
目前，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的各项工作在公司以及有关各方的积极推进下进展顺利。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关议案，并及时公告。
根据有关规定，公司股票将继续停牌，并每周发布一次有关本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易进展情况的公告，直至本次发行股份购买资产预案（或报告书）确定并在公司指定信息披露媒体刊登公告后复牌 |
|
|
2013-03-14
|
筹划资产重组的进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
圣农发展于2013年2月28日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项暨关联交易事项，公司股票已于2013年2月28日开市起停牌。
2013年3月5日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于筹划非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司筹划本次资产重组事项；2013年3月6日，公司披露了《关于公告》。
目前，公司及公司聘请的有关中介机构正在积极地推进相关工作。公司董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议审议本次重大资产重组有关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌 |
|
|
2013-03-06
|
筹划资产重组的进展 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
|
|
圣农发展于2013年2月28日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项暨关联交易事项，公司股票已于2013年2月28日开市起停牌。
公司已于2013年3月5日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于筹划非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司筹划本次资产重组事项。现将有关情况予以公告。
根据有关规定，公司股票将继续停牌，并每周公布一次进展情况，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易 |
|
| | | |
