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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-27
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》的下列事项：
（1）发行股票种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行数量；
（4）发行对象及认购方式；
（5）发行价格；
（6）发行股份的限售期；
（7）本次发行股票的上市地点；
（8）募集资金数量和用途；
（9）本次发行前滚存的未分配利润的安排；
（10）决议有效期限。
3、审议《福建圣农发展股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
7、审议《关于批准附生效条件的<股份认购协议>的议案》；
8、审议《关于批准附生效条件的<战略合作协议>的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议《关于提请股东大会根据本次非公开发行股票情况修改<公司章程>有关条款的议案》；
11、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-08-27
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召开2014年第二次临时股东大会的公告 |
深交所公告 |
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1、现场会议的召开时间：2014年9月12日下午14：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年9月11日下午15：00至2014年9月12日下午15：00的任意时间。
2、召开地点：福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室
3、股权登记日：2014年9月5日
4、会议审议事项：《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《福建圣农发展股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》等议案 |
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2014-08-22
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重大事项进展及继续停牌 |
深交所公告 |
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圣农发展于2014年8月8日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号：2014-036)：公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》规定,为维护投资者利益,避免对公司证券价格造成重大影响,经公司申请,公司股票(证券简称：圣农发展,证券代码：002299)和公司债(债券简称：12圣农01,债券代码：112086)自2014年8月8日开市起停牌。
截止本公告日,相关方案尚未最终确定,为保证公平披露信息,保护广大投资者利益,根据相关法律法规及深圳证券交易所的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,本公司股票和公司债将自2014年8月22日开市起继续停牌 |
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2014-08-15
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重大事项进展及继续停牌 |
深交所公告 |
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圣农发展于2014年8月8日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号：2014-036)：公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》规定,为维护投资者利益,避免对公司证券价格造成重大影响,经公司申请,公司股票(证券简称：圣农发展,证券代码：002299)和公司债(债券简称：12圣农01,债券代码：112086)自2014年8月8日开市起停牌。
公司股票和公司债停牌后,公司与有关各方就上述重大事项进行了磋商和论证,公司本次筹划的重大事项涉及以非公开发行股票的方式引入战略投资者,目前有关各方正在积极地推进相关工作。
截止本公告日,因相关方案仍在磋商和论证中,尚未最终确定,根据相关法律法规及深圳证券交易所的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,本公司股票和公司债将自2014年8月15日开市起继续停牌 |
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2014-08-08
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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圣农发展正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》规定,为维护投资者利益,避免对公司证券价格造成重大影响,经公司申请,公司股票(证券简称：圣农发展,证券代码：002299)和公司债(债券简称：12圣农01,债券代码：112086)自2014年8月8日开市起停牌 |
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2014-08-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 圣农发展正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》规定,为维护投资者利益，避免对公司证券价格造成重大影响，经公司申请，公司股票（证券简称：圣农发展，证券代码：002299）和公司债（债券简称：12圣农01，债券代码：112086）自2014年8月8日开市起停牌 |
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2014-08-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-08,恢复交易日：2014-08-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 圣农发展正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》规定,为维护投资者利益，避免对公司证券价格造成重大影响，经公司申请，公司股票（证券简称：圣农发展，证券代码：002299）和公司债（债券简称：12圣农01，债券代码：112086）自2014年8月8日开市起停牌 |
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2014-08-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-08,恢复交易日：2014-08-27 ，2014-08-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 圣农发展正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》规定,为维护投资者利益，避免对公司证券价格造成重大影响，经公司申请，公司股票（证券简称：圣农发展，证券代码：002299）和公司债（债券简称：12圣农01，债券代码：112086）自2014年8月8日开市起停牌 |
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2014-07-31
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案,业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0478
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.39
二、不分配不转增 |
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2014-07-25
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关于媒体报道的澄清公告 |
深交所公告 |
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近日,有媒体先后刊登了“圣农发展美乐鸡块检出沙门氏菌”的报道,认为圣农发展生产的美乐鸡块被相关政府部门检出沙门氏菌。
针对上述媒体报道的事项,公司现就相关情况予以说明 |
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2014-07-03
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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圣农发展2014年第一次临时股东大会于2014年7月2日召开,审议通过《关于提名何秀荣先生为公司独立董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》等议案 |
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2014-07-02
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实际控制人的一致行动人完成增持 |
深交所公告，股东名单 |
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圣农发展于2014年6月30日接到傅露芳女士(公司实际控制人傅光明先生、傅长玉女士、傅芬芳女士的一致行动人)的通知,其本次增持公司股份的计划已经完成,现将有关情况公告如下：
2014年3月5日至2014年6月30日期间,傅露芳女士增持公司股份情况如下：
1、2014年3月5日至3月6日,傅露芳女士通过深圳证券交易所交易系统在二级市场上买入公司股份2,736,057股,占公司总股本的0.3004%。
2、2014年5月9日,傅露芳女士通过深圳证券交易所交易系统在二级市场上买入公司股份1,134,200股,占公司总股本的0.1245%。
公司已于2014年6月30日接到傅露芳女士通知,傅露芳女士本次增持计划实施完毕。
傅露芳女士在本次增持前未持有公司股份,本次增持完成后,傅露芳女士持有公司股份3,870,257股,占公司总股本的0.4249% |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-31 |
拟披露中报 |
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2014-06-27
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2012年7亿元公司债券(第一期)跟踪评级报告 |
深交所公告，其它 |
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圣农发展现发布 |
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2014-06-25
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2012年公司债券(第一期)受托管理事务年度报告 |
深交所公告，再融资预案 |
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圣农发展现发布 |
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2014-06-13
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于提名何秀荣先生为公司独立董事的议案》；
2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修改<独立董事制度>的议案》；
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-06-13
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召开2014年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会。
(二)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(三)会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2014年7月2日下午14：00。
2、网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月2日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年7月1日下午15：00至2014年7月2日下午15：00期间的任意时间。
(四)现场会议召开地点：福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室。
(五)股权登记日：2014年6月27日。
(六)会议审议事项：《关于提名何秀荣先生为公司独立董事的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》等 |
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2014-05-29
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(002299) 圣农发展:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 9425446.28
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 5782145.00 436104.00
机构专用 4145792.97
方正证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 3474136.00
中国中投证券有限责任公司晋江迎宾路证券营业部 3292940.54 1251923.63
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14010756.10
机构专用 13407273.44
机构专用 7961538.84
机构专用 5277288.99
机构专用 4149748.08
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2014-05-14
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,关联交易,借款 |
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圣农发展2013年度股东大会于2014年5月14日召开,审议通过《公司2013年度董事会工作报告》、《公司2013年度利润分配方案》、《关于公司及下属子公司2014年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》等议案 |
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2014-05-09
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“12圣农01”2014年付息公告 |
深交所公告 |
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按照《福建圣农发展股份有限公司2012年公司债券(第一期)票面利率公告》,“12圣农01”的票面利率为5.50%,每手“12圣农01”(面值1,000元)派发利息为：人民币55.00元(含税)。
债权登记日：2014年5月15日。
除息日：2014年5月16日。
付息日：2014年5月16日。
下一付息期起息日：2014年5月16日。
下一付息期票面利率：5.50% |
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2014-05-06
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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圣农发展于2014年5月6日接到公司控股股东福建省圣农实业有限公司的通知：
2014年5月5日,圣农实业将其持有的公司33,000,000无限售条件流通股质押给西南证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务并进行融资。圣农实业此次用于质押的股份占公司总股本的3.62%,质押期限为一年,初始交易日为2014年5月5日,购回交易日为2015年5月5日。上述质押已于2014年5月5日在西南证券股份有限公司办理了相关手续。
截至本公告披露前,圣农实业共持有公司无限售条件流通股469,587,320股,占公司总股本51.55%。此次质押完成后,圣农实业累计股份质押66,000,000股,占公司总股本的7.24% |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.1270
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -3.8 |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》；
4、审议《公司2013年度利润分配方案》；
5、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司及下属子公司2014年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；
8、审议《关于预计公司及下属子公司2014年度日常关联交易的议案》；
9、审议《公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会。
(二)会议召开日期和时间：2014年5月14日上午9时。
(三)会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。
(四)股权登记日：2014年5月9日
(五)登记时间：2014年5月11日,上午9：00-11：00,下午14：30-17：00。
(六)会议召开地点：福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室。
(七)审议事项：《公司2013年度利润分配方案》、《公司2013年年度报告及其摘要》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》、《关于公司及下属子公司2014年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》等议案 |
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2014-04-22
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.2412
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -6.84
二、不分配不转增 |
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2014-04-18
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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圣农发展于2014年4月18日接到公司控股股东福建省圣农实业有限公司的通知：
2014年4月17日,圣农实业将其持有的公司33,000,000无限售条件流通股质押给西南证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务并进行融资。圣农实业此次用于质押的股份占公司总股本的3.62%,质押期限为一年,初始交易日为2014年4月17日,购回交易日为2015年4月17日。上述质押已于2014年4月17日在西南证券股份有限公司办理了相关手续。
截至本公告披露前,圣农实业共持有公司无限售条件流通股469,587,320股,占公司总股本51.55%。此次质押完成后,圣农实业累计股份质押33,000,000股,占公司总股本的3.62% |
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2014-04-04
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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圣农发展近日收到独立董事胡宝珍女士的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发[2013] 18 号)文件的要求,胡宝珍女士决定辞去公司独立董事职务,并相应辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任、董事会提名委员会委员等职务,胡宝珍女士辞职后不再在公司担任任何职务。
胡宝珍女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据规定,胡宝珍女士的辞职报告需自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作,在此之前,胡宝珍女士将继续履行其独立董事职责 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-31
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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圣农发展2014年1月1日-2014年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损9,500-12,500万元 |
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2014-03-25
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第三届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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圣农发展第三届董事会第二十一次会议于2014年3月24日召开,审议通过了《关于制定<商品期货套期保值内部控制制度>的议案》、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 |
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2014-03-24
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2013年度第一期短期融资券兑付公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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为保证圣农发展2013年度第一期短期融资券兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取兑付资金,现将有关事宜予以公告 |
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