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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-08-30
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见补充回复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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齐心集团现发布 |
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2016-08-24
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关于公司控股股东所持部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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齐心集团现发布 |
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2016-08-23
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关于公司控股股东所持部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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齐心集团现发布 |
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2016-08-12
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全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划实施的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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齐心集团现发布 |
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2016-08-03
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.12
净资产收益率(%)：4.05
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-28
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2016年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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齐心集团现发布 |
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2016-07-22
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关于非公开发行股票反馈意见延期回复的公告 |
深交所公告 |
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齐心集团现发布 |
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2016-07-14
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2016年半年度业绩预告的修正公告 |
深交所公告 |
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齐心集团现发布 |
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2016-07-12
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请人民币伍亿贰仟万元综合授信额度及为子公司提供担保的议案》；
2、《关于向香港上海汇丰银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》；
3、《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请叁亿元人民币综合授信额度及为子公司提供担保的议案》 |
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2016-07-12
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请人民币伍亿贰仟万元综
合授信额度及为子公司提供担保的议案》；
2、《关于向香港上海汇丰银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议
案》；
3、《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请叁亿元人民币综合授信额度
及为子公司提供担保的议案》 |
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2016-07-12
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关于召开2016年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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齐心集团现发布 |
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2016-07-08
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关于公司控股股东所持部分股份解除质押并再质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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齐心集团现发布 |
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2016-07-02
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关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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齐心集团现发布 |
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2016-07-01
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
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齐心集团现发布 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-22 |
拟披露中报 |
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2016-06-28
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东证融汇齐心共赢6号集合资产管理计划资产管理合同 |
深交所公告 |
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齐心集团现发布 |
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2016-06-25
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为境外子公司及孙公司设立担保额度的议案》；
2、审议《关于向中国银行股份有限公司申请开立以境外子公司为被担保人的融资性保函并提供担保的议案》；
3、审议《关于<全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016 年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016 年度员工持股计划相关事宜的议案》；
5、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
5.1选举第六届董事会非独立董事
5.1.1第六届董事会非独立董事候选人陈钦鹏先生；
5.1.2第六届董事会非独立董事候选人陈钦发先生；
5.1.3第六届董事会非独立董事候选人黄世政先生；
5.1.4第六届董事会非独立董事候选人韩雪女士；
5.1.5第六届董事会非独立董事候选人黄家兵先生
5.1.6第六届董事会非独立董事候选人戴盛杰先生；
5.2选举第六届董事会独立董事
5.2.1第六届董事会独立董事候选人陈燕燕女士；
5.2.2第六届董事会独立董事候选人王惠玲女士；
5.2.3第六届董事会独立董事候选人李建浩先生；
6、审议《关于监事会换届选举的议案》；
6.01第六届监事会监事候选人徐东海先生；
6.02第六届监事会监事候选人王娥女士；
7、审议《关于第六届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议案》 |
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2016-06-25
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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齐心集团现发布 |
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2016-06-21
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2016年度员工持股计划实施的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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齐心集团现发布 |
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2016-06-08
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关于全资子公司拟筹划2016年度员工持股计划的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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齐心集团现发布 |
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2016-05-28
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关于为公司子公司及孙公司设立担保额度的公告 |
深交所公告 |
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齐心集团现发布 |
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2016-05-28
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第五届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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齐心集团现发布 |
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2016-05-21
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2015年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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齐心集团现发布 |
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2016-05-20
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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齐心集团现发布 |
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2016-05-10
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关于收到财政补贴资金的公告 |
深交所公告 |
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齐心集团现发布 |
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2016-05-07
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关于股权收购公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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齐心集团现发布 |
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2016-05-04
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关于2015年度报告的更正公告 |
深交所公告 |
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齐心集团现发布 |
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2016-04-30
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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齐心集团现发布 |
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2016-04-30
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度财务决算报告》；
4、审议《2015年度利润分配预案》；
5、审议《公司2015年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请增加授信额度并为子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于深圳齐心乐购科技有限公司与济南新海诺科贸有限公司2015年度及2016年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于<深圳齐心集团股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理深圳齐心集团股份有限公司2016年度员工持股计划相关事宜的议案》；
11、以特别决议方式，审议《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》；
12、审议《关于核查公司2016年度员工持股计划持有人名单的议案》 |
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2016-04-23
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第五届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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齐心集团现发布 |
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2016-04-16
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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齐心集团现发布 |
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