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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-16 |
拟披露年报 |
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2010-12-21
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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齐心文具2010年第二次临时股东大会于2010年12月20日召开，审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于修改对外投资管理制度的议案》、《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案》 |
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2010-12-04
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修改对外投资管理制度的议案》；
3、审议《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案》 |
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2010-12-04
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12月20日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2010年12月20日（星期一）上午10:00开始
2、股权登记日：2010年12月15日（星期三）
3、会议召开地点：深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼 公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议投票方式：现场投票表决
6、登记时间：2010年12月17日8:30-11:30，13:30－18:00
7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于修改对外投资管理制度的议案》、《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案》 |
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2010-10-29
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 5.08
3、净资产收益率(%) 3.65 |
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2010-10-23
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第四届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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齐心文具第四届董事会第六次会议于2010年10月22日举行，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于变更上海分公司负责人的议案》、《关于设立全资子公司的议案》 |
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2010-10-18
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量为28,500,000股，实际可上市流通数量为28,500,000股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年10月21日 |
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2010-10-14
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使用超募资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告 |
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齐心文具第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将5,500万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起6个月内，即2010年4月14日-2010年10月13日，到期后及时归还到募集资金专用账户。
根据上述使用期限不超过6个月的承诺，公司于2010年10月13日将用于补充流动资金的5,500万元人民币的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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工商营业执照变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，齐心文具取得了深圳市市场监督管理局换发的企业法人营业执照，完成了工商变更登记手续，本次变更的登记事项共两项，具体如下：
1、公司注册资本变更为：人民币18,679.9999万元；
2、公司实收资本变更为：人民币18,679.9999万元 |
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2010-09-10
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第四届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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齐心文具第四届董事会第五次会议于2010年9月9日召开，审议并通过《关于公司治理专项活动的整改报告》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改总经理工作细则的议案》、《关于变更西安分公司负责人的议案》等议案 |
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2010-08-28
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 7.85
3、净资产收益率(%) 2.75
二、不分配不转增 |
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2010-07-09
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2010-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-09
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2010-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-09
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2009年年度转增，10转增5登记日 ，2010-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-09
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2010-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-09
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2009年年度转增，10转增5转增上市日 ，2010-07-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-07-09
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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齐心文具2009年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2010年7月16日，除权除息日为：2010年7月19日 |
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2010-07-09
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2009年年度转增，10转增5除权日 ，2010-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-28 |
拟披露中报 |
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2010-06-25
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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齐心文具第四届董事会第一次会议于2010年6月24日举行，选举陈钦鹏先生为第四届董事会董事长，陈钦奇先生为副董事长，同意聘任陈钦奇先生担任公司总经理，同意聘任沈焰雷先生担任公司董事会秘书，聘任赵文宁先生担任公司证券事务代表，同意聘任陈钦发先生、李丽女士、沈焰雷先生担任公司副总经理，同意聘任李丽女士担任公司财务总监，同意聘任曹高明先生担任公司审计机构负责人，审议并通过《关于设立第四届董事会专业委员会及其人员组成的议案》、《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于确定公司组织架构的议案》 |
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2010-06-25
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总经理由“陈钦鹏”变为“陈钦奇” ，2010-06-24 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-06-25
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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齐心文具2009年年度股东大会于2010年6月24日召开，审议并通过《2009年度利润分配预案》、《公司2009年年度报告及摘要》、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等议案 |
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2010-06-21
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6月24日召开2009年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2010年6月24日（星期四）上午10:00开始
2、股权登记日：2010年6月18日（星期五）
3、会议召开地点：深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼 公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议投票方式：现场投票表决
6、登记时间：2010年6月23日8:30-11:30，13:30-18:00
7、审议事项：《2009年度利润分配预案》、《公司2009年年度报告及摘要》、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司董事会换届选举的议案》等 |
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2010-06-11
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选举职工监事 |
深交所公告 |
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齐心文具第三届监事会任期即将届满，根据有关规定，公司于2010年6月10日在公司会议室召开职工代表大会，会议选举罗江龙先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期与第四届监事会任期一致 |
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2010-06-04
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6月24日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2010年6月24日（星期四）上午10:00开始
2、股权登记日：2010年6月18日（星期五）
3、会议召开地点：深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼 公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议投票方式：现场投票表决
6、登记时间：2010年6月23日8:30-11:30，13:30-18:00
7、审议事项：《2009年度利润分配预案》、《公司2009年年度报告及摘要》、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司董事会换届选举的议案》等 |
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2010-06-04
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、 审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、 审议《2009 年度财务决算报告》；
4、 审议《2009 年度利润分配预案》；
5、 审议《公司2009 年年度报告及摘要》；
6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、 审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、 审议《关于修改公司章程的议案》；
9、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
9.1、提名陈钦鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
9.2、提名陈钦奇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
9.3、提名陈钦发先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
9.4、提名陈钦武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
9.5、提名丛宁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
9.6、提名李万寿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
9.7、提名胡泽禹先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
9.8、提名万健坚先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
9.9、提名韩文君女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
10.1、提名罗飞先生为公司第四届监事会监事候选人；
10.2、提名杜力先生为公司第四 |
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2010-04-24
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 7.68
3、净资产收益率(%) 0.57 |
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2010-04-15
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第三届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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齐心文具第三届董事会第二十一次会议于2010年4月14日举行，审议通过《关于向中国工商银行深圳福园支行申请3亿元人民币综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司齐心商用设备（深圳）有限公司向中国工商银行深圳福园支行申请6,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于聘任曹高明先生担任公司审计部负责人的议案》、《关于聘任赵文宁先生担任公司证券事务代表的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》等议案 |
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2010-04-08
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4月13日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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齐心文具将于2010年4月13日（星期二）15：00--17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2009年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采取网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度报告网上说明会的人员有公司董事长兼总经理陈钦鹏先生等人 |
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2010-03-31
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.73
2、每股净资产(元) 7.64
3、净资产收益率(%) 17.13
二、每10股派3元（含税）转增5股
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