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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-12
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-11 |
召开股东大会 |
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| 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度报告及摘要》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2012年度财务预算报告》
6、《关于2011年度利润分配的议案》
7、《2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于2012年日常关联交易预测的议案》
9、《关于聘请大华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》
10、《关于 2012 年度向商业银行申请借款授信总额的议案》
11、《关于为吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司建设 3000t／d 新型干法水泥生产线追加投资的议案》 |
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2012-04-12
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度报告及摘要》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2012年度财务预算报告》
6、《关于2011年度利润分配的议案》
7、《2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于2012年日常关联交易预测的议案》
9、《关于聘请大华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》 |
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2012-04-06
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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2012年3月15日，西部建设从中国建筑工程总公司获悉，中建总公司在筹划与公司相关的重大资产重组事项。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票已申请从2012年3月16日起停牌。
目前公司尚未接到任何有关于重组事项进一步信息，公司股票将继续停牌。给投资者带来的不便，敬请谅解 |
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2012-03-30
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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2012年3月15日，西部建设从中国建筑工程总公司获悉，中建总公司在筹划与公司相关的重大资产重组事项。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票已申请从2012年3月16日起停牌。
目前公司尚未接到任何有关于重组事项进一步信息，公司股票将继续停牌。给投资者带来的不便，敬请谅解 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
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2012-03-23
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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2012年3月15日，西部建设从中国建筑工程总公司获悉，中建总公司在筹划与公司相关的重大资产重组事项。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票已申请从2012年3月16日起停牌。
目前公司尚未接到任何有关于重组事项进一步信息，公司股票将继续停牌。给投资者带来的不便，敬请谅解。公司将密切关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，每周发布一次进展公告 |
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2012-03-21
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第四届十九次董事会决议 |
深交所公告 |
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西部建设第四届十九次董事会会议于2012年3月20日召开，审议通过了《关于2012年上半年度到期贷款续贷的议案》 |
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2012-03-20
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2011年公司债券发行结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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根据《新疆西部建设股份有限公司2011年公司债券发行公告》，本期债券发行总额不超过4亿元（含4亿元），发行价格每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式发行。
本期债券发行工作已于2012年3月19日结束，发行总额为4亿元，具体发行情况如下：
1、网上发行
网上社会公众投资者的认购数量为0.4亿元人民币，占本期公司债券发行总量的10.00%。
2、网下发行
网下机构投资者的认购数量为3.6亿元人民币，占本期公司债券发行总量的90.00% |
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2012-03-16
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筹划涉及重大资产重组的停牌公告 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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2012年3月15日，西部建设收到实际控制人中国建筑工程总公司通知，中建总公司正在筹划涉及公司的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2012年3月16日开市起停牌。公司承诺争取在2012年4月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2012年4月15日开市时起恢复交易，公司及公司控股股东、实际控制人承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司及公司控股股东、实际控制人承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易 |
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2012-03-16
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控股股东的重要事项公告 |
深交所公告 |
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2012年3月15日，中国建筑工程总公司与中国建筑股份有限公司签署《收购协议》。根据协议，中建股份通过现金方式收购中建总公司持有的中建新疆建工（集团）有限公司（“新疆建工”）85%股权（“本次股权转让行为”）。收购完成后中建股份共持有新疆建工85%的股权，新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会持有新疆建工15%的股权。
鉴于新疆建工持有西部建设50.79%的股份，是西部建设的控股股东，中建股份对新疆建工的本次收购已构成对公司的间接收购。本次股权转让行为完成后，中建总公司仍为公司实际控制人。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本次股权转让行为尚需取得中国证监会对收购行为的审核无异议，并获得中国证监会豁免要约收购义务。
中建股份目前正在研究涉及公司的重组事项，拟以公司为平台将下属预拌混凝土业务进行整合。为避免公司股价异动，已经申请对西部建设进行停牌。在研究明确方案后，相关方将按照有关规定履行公告义务 |
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2012-03-15
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-03-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2012年3月14日，西部建设收到实际控制人中国建筑工程总公司（以下简称“中建总公司”）通知，中建总公司正在筹划与公司相关的重大事项，为切实维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，特申请公司股票于2012年3月15日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-03-15
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2012年3月14日，西部建设收到实际控制人中国建筑工程总公司（以下简称“中建总公司”）通知，中建总公司正在筹划与公司相关的重大事项，为切实维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，特申请公司股票于2012年3月15日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-03-15
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-03-15,恢复交易日：2012-06-15 ，2012-06-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 2012年3月14日，西部建设收到实际控制人中国建筑工程总公司（以下简称“中建总公司”）通知，中建总公司正在筹划与公司相关的重大事项，为切实维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，特申请公司股票于2012年3月15日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-03-15
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-03-15,恢复交易日：2012-06-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2012年3月14日，西部建设收到实际控制人中国建筑工程总公司（以下简称“中建总公司”）通知，中建总公司正在筹划与公司相关的重大事项，为切实维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，特申请公司股票于2012年3月15日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-03-15
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2011年公司债券票面利率公告，连续停牌 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1656号文核准，西部建设获准向社会公开发行总额不超过4亿元（含4亿元）的公司债券。2012年3月14日当日下午15：00前，发行人和主承销商东方证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商东方证券股份有限公司充分协商和审慎判断，最终确定新疆西部建设股份有限公司2011年公司债券票面利率为7.5%。
发行人将按上述票面利率于2012年3月15日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101694 ”，简称为“11西建债”），于2012年3月15日至2012年3月19日面向机构投资者网下发行 |
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2012-03-13
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2011年公司债券发行公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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1、西部建设公开发行不超过4亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1656号文核准。
2、本期债券发行总额为人民币4亿元，每张面值为人民币100元，共计400万张，发行价格为每张人民币100元。
3、本期债券评级为AA。
4、本期债券由中建新疆建工（集团）有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
5、本期债券为5年期固定利率债券，在第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率预设区间为7.50%-7.90%，最终票面利率由发行人与主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。
6、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与主承销商根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
7、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.4亿元和3.6亿元。发行人和主承销商将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
8、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额。本期债券网上发行代码为“101694”，简称为“11西建债”。本期债券发行结束后，网上发行代码“101694”将转换为上市代码“112066”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，即1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与主承销商签订认购协议的方式参与网下认购，每个机构投资者的最低认购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
10、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。
11、本次发行接受投资者网上认购的日期以及网下认购的起始日期为2012年3月15日 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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西部建设2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.53
加权平均净资产收益率（%）：10.66
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.23 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-12 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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第四届十八次董事会决议 |
深交所公告 |
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西部建设第四届十八次董事会于2011年12月27日召开会议，审议通过《关于合并范围内关联方之间的应收款项不再计提坏账准备的议案》 |
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2011-12-28
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2011年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西部建设2011年第五次临时股东大会于2011年12月27日召开，审议通过《关于2011年度新增日常关联交易预测的议案》、《关于申请新增5000万元人民币授信额度的议案》 |
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2011-12-27
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-27,恢复交易日：2011-12-28，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-27
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-27,恢复交易日：2011-12-28 ，2011-12-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-10
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于2011年度新增日常关联交易预测的议案》
2、《关于申请新增5000万元人民币授信额度的议案》 |
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2011-12-10
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于2011年度新增日常关联交易预测的议案》
2、《关于申请新增5000万元人民币授信额度的议案》 |
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2011-12-10
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12月27日召开2011年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2011年12月27日上午11:00整
3.会议召开方式：现场表决方式
4.会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼公司会议室
5.股权登记日：2011年12月22日
6.登记时间：2011年12月23日至12月26日（上午9：00-11：30；下午2：00-5：30）
7.审议事项：《关于2011年度新增日常关联交易预测的议案》、《关于申请新增5000万元人民币授信额度的议案》 |
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2011-11-22
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第四届十六次董事会决议 |
深交所公告 |
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西部建设第四届十六次董事会会议于2011年11月21日开，审议通过《关于2011年度新增日常关联交易预测的议案》、《关于申请新增5000万元授信额度的议案》、《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 |
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2011-11-16
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子公司完成注销 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2011年9月9日，西部建设第四届十三次董事会审议通过了《关于解散西安西建建材有限责任公司的议案》，决定解散全资子公司西安西建建材有限责任公司（以下简称“西安公司”）。公司成立了清算小组开展清算工作，并于2011年9月9日在西安晚报刊登了清算公告。
截止2011年10月25日，西安公司资产总额为49,710,556.85元，其中净资产为49,710,556.85元，负债总额为0元。
2011年10月28日，西安公司收到了西安市工商行政管理局临潼分局下发的西工商临潼登记内销字【2011】第000040号《准予注销登记通知书》。2011年10月31日，西安公司收到《西安市组织机构代码废置通知单》，目前该公司的注销登记手续已全部办理完毕 |
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2011-10-24
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 5.13
3、净资产收益率(%) 8.74 |
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2011-10-19
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发行公司债券申请获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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西部建设于2011年10月17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆西部建设股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过4亿元的公司债券。本次公司债券自核准发行之日起6个月内完成。公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜 |
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2011-10-12
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2011年三季度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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西部建设修正后的预计业绩：预计2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润为盈利8832.90万元-11482.77万元，比上年同期增长0-30% |
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2011-09-30
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第四届十四次董事会决议 |
深交所公告 |
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西部建设第四届十四次董事会会议于2011年9月29日召开，审议通过《公司内部控制规则落实情况自查表》、《关于为独资子公司追加注册资本的议案》 |
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