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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-02-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局五部委联合下发的《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》(发改高技[2013]2458号),三泰电子被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)中关于“国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业,如当年未享免税优惠的,可减按10%的税率征收企业所得税”的规定,公司2013、2014年度企业所得税税率将减按10%征收,公司将尽快向主管税务机关申请落实上述税收优惠政策 |
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2013-12-26
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三泰电子2013年第二次临时股东大会于2013年12月25日召开,审议通过了《关于公司符合申请配股条件的议案》、《关于公司配股方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等议案 |
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2013-12-24
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三泰电子2013年第一次临时股东大会于2013年12月23日召开,审议通过了《关于变更公司财务审计机构的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于投资三泰电子工业性科研用房及配套设施(二期)项目的议案》 |
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2013-12-23
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2013年12月25日14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年12月25日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年12月24日下午15：00至2013年12月25日下午15：00的任意时间。
审议事项：关于公司符合申请配股条件的议案、关于公司配股方案的议案、关于前次募集资金使用情况的报告的议案等 |
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2013-12-19
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控股股东解除部分股权质押并继续质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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三泰电子于2013年12月18日收到公司控股股东补建先生通知,将其持有公司的部分高管限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押解除及再质押手续,具体情况如下：
补建先生将其在华泰证券股份有限公司进行的股票质押式回购交易所质押的公司部分高管限售条件流通股2334万股中200万股解除股权质押,此笔股票质押回购质押初始交易日为2013年8月30日,购回交易日为2014年9月2日。上述股权质押解除登记手续已于2013年12月17日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
补建先生由于个人资金需求,将其所持有的公司部分高管限售条件流通股1000万股与华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,质押初始交易日为2013年12月19日,购回交易日为2014年9月2日。相关股权质押登记手续已于2013年12月18日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理 |
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2013-12-10
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使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年12月5日,三泰电子与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行签署了《利多多对公结构性存款产品合同》。理财产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2013年JG391期;认购理财产品资金总金额：7,000万元 |
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2013-12-05
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票交易价格于2013年12月2日、12月3日、12月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于的情况。
针对公司股价异常波动,公司董事会通过电话及现场问询等方式,对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司已于2013年11月30日刊登了《关于第三届董事会第二十六次会议决议的公告》,其中披露了董事会审议通过的《关于公司符合申请配股条件的议案》、《关于公司配股方案的议案》等有关配股相关文件,目前该配股项目工作正常进行中;
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
4、近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
5、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项;
6、股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为 |
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2013-12-05
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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三泰电子于近日接到公司第二大股东深圳市天图创业投资有限公司通知,获悉深圳天图公司将其所持有的公司部分无限售条件流通股1600万股(占公司总股本的4.33%)质押予中信银行股份有限公司深圳分行。
深圳天图公司已于2013年12月3日办理了股权质押登记手续,质押期限自质押登记日2013年12月3日起至质押双方办理解除质押手续止 |
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2013-12-04
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(002312) 三泰电子:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司深圳别墅路证券营业部 22215387.20
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 16585015.39 18753040.61
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 16585015.39 18753040.61
齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 16170482.15
开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 15330000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 16585015.39 18753040.61
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 16585015.39 18753040.61
开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 18685740.13
江海证券有限公司牡丹江爱民街证券营业部 15330000.00
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 8706954.82 12934742.33
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2013-12-02
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(002312) 三泰电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 16255191.39 556881.00
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 11069500.00
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 10227424.49
安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 3576035.00
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 1885093.00 493870.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 5724954.38
齐鲁证券有限公司杭州求是路证券营业部 710894.00 5628032.59
广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 33595.00 2724800.00
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 2039508.48
爱建证券有限责任公司上海广中路证券营业部 1956747.00
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2013-11-30
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于公司符合申请配股条件的议案
2.关于公司配股方案的议案
2.1 本次配股的种类.面值
2.2 本次配股的基数.比例及数量
2.3 本次配股的价格和定价原则
2.4 本次配股的发行对象
2.5 本次配股的募集资金用途
2.6 本次配股前滚存未分配利润的分配安排
2.7 本次配股的承销方式
2.8 本次配股的发行时间
2.9 本次配股相关决议的有效期
3. 关于前次募集资金使用情况的报告的议案
4.关于公司配股募集资金运用可行性研究报告的议案
5.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股事宜的议案
6.关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
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2013-11-30
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间：2013年12月25日14：30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年12月25日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年12月24日下午15：00至2013年12月25日下午15：00的任意时间。
3、会议地点：成都郦湾国际酒店六楼(沙龙厅)(地址：四川成都市金牛区 成都市金牛区迎宾大道兴盛西路8号)
4、会议召集人：公司董事会
5、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2013年12月20日
7、会议议题：关于公司配股方案的议案、关于前次募集资金使用情况的报告的议案、关于公司配股募集资金运用可行性研究报告的议案等 |
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2013-11-30
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于公司符合申请配股条件的议案
2.关于公司配股方案的议案
2.1 本次配股的种类.面值
2.2 本次配股的基数.比例及数量
2.3 本次配股的价格和定价原则
2.4 本次配股的发行对象
2.5 本次配股的募集资金用途
2.6 本次配股前滚存未分配利润的分配安排
2.7 本次配股的承销方式
2.8 本次配股的发行时间
2.9 本次配股相关决议的有效期
3. 关于前次募集资金使用情况的报告的议案
4.关于公司配股募集资金运用可行性研究报告的议案
5.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股事宜的议案
6.关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
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2013-11-30
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于公司符合申请配股条件的议案
2.关于公司配股方案的议案
2.1 本次配股的种类.面值
2.2 本次配股的基数.比例及数量
2.3 本次配股的价格和定价原则
2.4 本次配股的发行对象
2.5 本次配股的募集资金用途
2.6 本次配股前滚存未分配利润的分配安排
2.7 本次配股的承销方式
2.8 本次配股的发行时间
2.9 本次配股相关决议的有效期
3.关于前次募集资金使用情况的报告的议案
4.关于公司配股募集资金运用可行性研究报告的议案
5.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股事宜的议案
6.关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
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2013-11-30
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复牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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三泰电子因筹划重大事项,经深圳证券交易所批准,公司股票于2013年11月25日开市起停牌。
鉴于公司已于2013年11月29日召开第三届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于公司符合申请配股条件的议案》、《关于公司配股方案的议案》等事项,同意公司向原股东配售人民币普通股(A股)股票等事宜。
鉴于本次重大事项相关事宜已对外披露,公司股票将自2013年12月2日开市起复牌,敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-11-25
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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三泰电子正在筹划重大事项,由于该事项具有不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,为避免因此而引起公司股价波动,维护投资者利益,保证公平信息披露,经公司申请,公司股票自2013年11月25日开市起停牌,待上述事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌 |
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2013-11-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-11-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 三泰电子正在筹划重大事项,由于该事项具有不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,为避免因此而引起公司股价波动,维护投资者利益,保证公平信息披露,经公司申请,公司股票自2013年11月25日开市起停牌,待上述事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌 |
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2013-11-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-11-25,恢复交易日：2013-12-02 ，2013-12-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 三泰电子正在筹划重大事项,由于该事项具有不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,为避免因此而引起公司股价波动,维护投资者利益,保证公平信息披露,经公司申请,公司股票自2013年11月25日开市起停牌,待上述事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌 |
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2013-11-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-11-25,恢复交易日：2013-12-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 三泰电子正在筹划重大事项,由于该事项具有不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,为避免因此而引起公司股价波动,维护投资者利益,保证公平信息披露,经公司申请,公司股票自2013年11月25日开市起停牌,待上述事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌 |
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2013-11-19
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2013年12月23日上午9：30时开始
二、会议地点：四川省成都市金牛区蜀西路42号公司会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2013年12月18日
六、登记时间：2013年12月20日上午9：00-12：00,下午14：00-17：30;
七、会议议题：《关于变更公司财务审计机构的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于投资三泰电子工业性科研用房及配套设施(二期)的议案》 |
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2013-11-19
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于变更公司财务审计机构的议案》
2.审议《关于增补公司董事的议案》
3.审议《关于投资三泰电子工业性科研用房及配套设施（二期）的议案》 |
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2013-11-07
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董事提出辞职申请 |
深交所公告，高管变动 |
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三泰电子董事会于2013年11月6日收到公司董事Zhiwei Zhu(曾用名：朱志伟)先生的正式书面辞职申请报告,Zhiwei Zhu先生因个人原因申请辞去所担任的公司第三届董事会董事职务。Zhiwei Zhu先生辞职后,公司董事会成员数量不低于法定人数,不影响公司董事会的正常运作,其辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。Zhiwei Zhu先生辞职后不在公司担任其他职务 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.42 |
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2013-10-11
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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根据公司2013年4月12日召开的第三届董事会第十六次会议决议,同意使用将闲置的募集资金3,900万元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月,即2013年4月12日至2013年10月11日。
公司已于2013年10月10日将上述用于暂时补充流动资金的3,900万元募集资金归还至募集资金专户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2013-10-10
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(002312) 三泰电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 23473288.02
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 15272313.00 33720.00
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 6300966.00
湘财证券有限责任公司福州东街证券营业部 5819373.00
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 5140897.18 7195669.35
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 234079.00 8549695.65
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 8478737.00
中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 4248.00 8365823.00
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 5140897.18 7195669.35
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 5140897.18 7195669.35
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2013-10-09
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公司电话号码变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三泰电子因工作需要,公司于2013年10月8日起变更总机及各直线电话号码,具体如下：
公司总机号码原028-87506869变更为028-82803333;
公司投资者热线号码原028-87506876变更为028-62825222;
公司传真号码原028-87506980变更为028-62825188。
新电话号码与原电话号码并行(即拨打原号码时,系统自动转接至新号码)三个月 |
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2013-10-09
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股东解除股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年10月8日,三泰电子接到公司第二大股东深圳市天图创业投资有限公司的通知,获悉深圳天图于2012年5月2日质押给中信银行股份有限公司深圳分行的2,915.6266万股公司股份(质押时为1450万股,因公司实施权益分派,转增为2,915.6266万股,占公司总股本的7.88%),已于2013年9月30日解除质押,上述股权质押解除登记手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-25
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所聘任会计师事务所合并及更名 |
深交所公告，基本资料变动,中介机构变动 |
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三泰电子于近日收到公司审计机构中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)《关于中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的函》,现公告如下：
2013年5月13日,公司召开的2012年度股东大会审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》,决定续聘中瑞岳华为公司2013年度审计机构。
根据中瑞岳华发来的函称：为更好地适应中国经济发展需求,深层次、全方位为客户提供专业服务,中瑞岳华与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并;合并后,事务所名称为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)成立后,原中瑞岳华的员工及业务转移到瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),并以瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的名义为客户提供服务。
上述会计师事务所合并事项属于会计师事务所变更。相关变更会计师事务所的议案将提交公司董事会和股东大会审议 |
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2013-09-24
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第三届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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三泰电子第三届董事会第二十三次会议于2013年9月23日召开,审议通过了《关于投资设立贵阳子公司的议案》 |
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