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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-01
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中标广东发展银行项目 |
深交所公告 |
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2010年10月29日，三泰电子收到广东发展银行股份有限公司的《中标通知书》，公司全资子公司广东三泰电子技术有限公司中标广发银行“后台流程再造项目一期工程—电子往来账集中外包服务项目”，将对公司的业绩产生一定的影响。公司此次入选不影响公司业务的独立性。
公司中标广发银行“后台流程再造项目一期工程-电子往来账集中外包服务项目”，合同尚未签定，最终合同金额尚不确定 |
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2010-10-30
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三泰电子2010年第三次临时股东大会于2010年10月29日召开，审议通过《关于建设金融服务外包运营管理中心项目的议案》、《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》 |
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2010-10-21
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 5.10
3、净资产收益率(%) 3.02 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-21 |
拟披露季报 |
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2010-09-30
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10月29日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2010年10月29日上午9:30时开始
二、会议地点：四川省成都市蜀汉路249号成都润邦国际酒店二十楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2010年10月25日
六、登记时间：2010年10月26日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00；
七、会议议题：《关于建设金融服务外包运营管理中心项目的议案》、《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》 |
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2010-09-30
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于建设金融服务外包运营管理中心项目的议案》；
（二）审议《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》； |
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2010-09-01
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入选建设银行电子回单柜供应商 |
深交所公告 |
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2010年8月30日，三泰电子收到中国建设银行股份有限公司的《采购结果通知函》，公司被确定为建设银行2010年度电子回单柜入选供应商，根据建设银行与公司关于2010年度全行电子回单柜采购结果，建设银行确定公司为建设银行2010年度电子回单柜入选供应商。
公司入选建设银行2010年度全行电子回单柜供应商，将对公司的业绩产生一定的影响。公司此次入选不影响公司业务的独立性。不影响其他客户对该产品的需求。
公司入选建设银行2010年度全行电子回单柜供应商，是建设银行总行首次集中采购公司电子回单柜，最终合同金额尚不确定，将根据建设银行预算变化以及分配比率情况确定 |
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2010-08-31
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三泰电子2010年第二次临时股东大会于2010年8月30日召开，审议通过《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2010-07-24
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于增加公司经营范围的议案》；
2.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2010-07-24
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案,业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 5.01
3、净资产收益率(%) 1.43
二、不分配不转增 |
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2010-07-24
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8月30日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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一、会议时间：2010年8月30日上午9:30时开始
二、会议地点：四川省成都市蜀汉路249号成都润邦国际酒店二十楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2010年8月25日
六、登记时间：2010年8月26日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00。
七、会议议题：《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2010-07-23
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(002312) 三泰电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司金华八一北街证券营业部 9605894.00
财通证券有限责任公司江山县河东路证券营业部 6049797.00 135598.00
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 3135648.00
中国银河证券股份有限公司佛山南海桂平西路证券营业部 3129542.00
兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 3010275.00 67380.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 21960.00 4110632.00
川财证券经纪有限责任公司成都武侯祠大街证券营业部 2527076.00
机构专用 2282487.00
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 246007.00 2181750.00
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 48804.00 1837365.00
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2010-07-01
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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三泰电子第二届董事会第八次会议于2010年6月30日以通讯表决方式召开，审议通过《关于聘任审计监察部经理的议案》、《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-24 |
拟披露中报 |
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2010-05-13
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2010-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-13
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2010-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-13
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2009年年度转增，10转增10除权日 ，2010-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-13
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2009年年度转增，10转增10登记日 ，2010-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-13
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2010-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-13
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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三泰电子2009年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2010年05月19日，除权除息日为：2010年05月20日。
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2010-05-13
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2009年年度转增，10转增10转增上市日 ，2010-05-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三泰电子2009年度股东大会于2010年5月10日召开，审议通过了《2009年年度报告及摘要》、《2009年度利润分配方案》、《2009年度募集资金使用情况的专项报告》、《关于向银行申请2010年度信贷支持额度的议案》等议案 |
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2010-04-22
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.08
2、每股净资产(元) 10.11
3、净资产收益率(%) -0.78
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2010-04-22
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(002312) 三泰电子:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 3132022.00 117004.00
广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 3069257.00
华西证券有限责任公司成都高升桥路证券营业部 2755616.00 330754.00
中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 2237290.00
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 2228356.00 93814.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 20941.00 4604126.00
中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 62845.00 4210338.00
华创证券有限责任公司德阳泰山南路证券营业部 3568236.00
中国银河证券股份有限公司成都双林路证券营业部 42528.00 3457044.00
宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 101307.00 2826193.00
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2010-04-17
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《2009 年度董事会工作报告》；
2.审议《2009 年年度报告及摘要》；
3.审议《2009 年度财务决算报告》；
4.审议《2009 年度利润分配方案》；
5.审议《2010 年度财务预算报告》；
6.审议《2009 年度内部控制自我评价报告》；
7.审议《2009 年度募集资金使用情况的专项报告》；
8.审议《关于向银行申请2010 年度信贷支持额度的议案》；
9.审议《关于聘请2010 年度财务审计机构的议案》；
10.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
11.审议《关于调整独立董事津贴及修改〈董事、监事津贴制度〉的议案》；
12.审议《2009 年度监事会工作报告》； |
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2010-04-17
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4月20日举办2009年年度报告说明会 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，三泰电子定于2010年4月20日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事、总经理张伟先生，独立董事王治安先生等人。
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2010-04-17
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.05
2、每股净资产(元) 10.18
3、净资产收益率(%) 22.28
二、每10股派3元（含税）转增10股
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2010-04-17
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5月10日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2010年5月10日上午9:30时开始
二、会议地点：四川省成都市蜀汉路249号成都润邦国际酒店二十楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2010年5月5日
六、登记时间：2010年5月6日上午9:00-12:00，下午2:00-4:00；
七、会议议题:《2009年年度报告及摘要》、《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配方案》、《关于向银行申请2010年度信贷支持额度的议案》、《关于聘请2010年度财务审计机构的议案》等。
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2010-03-31
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签订重大合同 |
深交所公告 |
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三泰电子于2010年3月30日收到全资子公司广东三泰电子技术有限公司通知，广东三泰电子技术有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署了票据信息录入服务合同。
合同签署时间：2010年3月29日。
合同当事人：甲方：中国建设银行股份有限公司深圳市分行；乙方：广东三泰电子技术有限公司。
合同标的：对甲方前台支行扫描上传的票据影像里的业务要素在甲方系统中进行手工录入。
合同金额：甲方按实际发生需录入的票据影像业务要素每月向乙方支付服务费用。
合同生效条件：签订合同后实施。
生效时间：2010年3月29日。
履行期限：2010年3月29日-2011年3月28日。
履行地点：甲方运营管理部集中业务处理中心。
此项合同营业额对公司2010年营业额影响不大。
该项目目前较小，这种模式在银行业是否持续存在不确定风险。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-03-10
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据2010年2月4日召开的三泰电子2010年第一次临时股东大会决议，公司已完成增加经营范围的工商变更和章程修改的备案工作，领取了新的营业执照。根据四川省工商行政管理局核准，公司的经营范围为：“许可经营项目：生产、销售商用密码产品。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机软件业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；国内劳务派遣；进出口业；职业技能培训；档案管理服务；商品批发与零售。”
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