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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-07
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境内会计师事务所由“中瑞岳华会计师事务所有限公司”变为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2011-12-06 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-11-29
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于增补公司董事的议案》 |
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2011-11-29
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12月20日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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一、会议时间：2011年12月20日上午9:30时开始
二、会议地点：四川省成都市蜀汉路249号成都润邦国际酒店二十楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2011年12月14日
六、登记时间：2011年12月15日上午9:00－12:00，下午2:00－5:00；
七、审议事项：《关于增补公司董事的议案》 |
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2011-11-29
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总经理由“张伟”变为“陈延明” ，2011-11-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-11-02
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股份质押公告 |
深交所公告 |
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三泰电子于2011年10月31日接到公司股东补建先生（持有公司股份6624万股限售股，占公司总股本的37.33%）的通知，补建先生将其所持有的公司部分有限售条件流通股300万股（占公司总股本的1.69%），质押给中融国际信托有限公司用于个人融资，质押登记日为2011年10月31日。质押期限为自中国证券登记结算有限公司深圳分公司上述股份质押登记相关手续办理完毕起至此部分股份解除质押手续办理完毕止。上述股份质押登记相关手续已于2011年10月31日办理完毕 |
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2011-10-29
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整改完成 |
深交所公告，违规 |
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根据有关规定，三泰电子对内部控制规则的落实情况进行了自查，自查发现公司未在上市后6个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。为切实提高规范运作水平，促进公司持续稳定发展，公司已经第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘请国都证券有限责任公司担任代办股份转让主办券商的议案》，并于2011年10月27日与具有代办股份转让主办券商业务资格的国都证券有限责任公司签订了《委托代办股份转让协议》，约定一旦公司股票被终止上市，则由国都证券有限责任公司担任代办转让的主办券商，负责公司可能退市后的股份转让工作，并在代办股份转让实际发生时，向其支付代办费。
截至目前，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题均已整改。日后公司将进一步完善内控体系建设，不断提升公司治理水平 |
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2011-10-27
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公司被科学技术部认定为第一批现代服务业创新发展示范企业 |
深交所公告 |
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中华人民共和国科学技术部于2011年10月26日在其网站上公布了国科发高〔2011〕516号文件《关于认定第一批现代服务业创新发展示范企业的通知》。认定了包括三泰电子在内的49家企业为国家第一批现代服务业创新发展示范企业，有效期为2011年至2013年。
本次认定，对公司树立现代服务业行业企业形象具有积极影响。本次认定不会对公司业绩产生直接影响 |
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2011-10-24
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.65
3、净资产收益率(%) 1.64 |
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2011-10-20
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归还用于暂时补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，三泰电子于2011年4月29日第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用3,900万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限不超过6个月。
2011年10月18日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。（开户行：上海浦东发展银行成都科华支行，账号：73030154500001156），并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
至此，公司运用部分募集资金暂时补充流动资金已一次性归还完毕 |
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2011-10-14
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2011年前三季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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三泰电子修正后的预计业绩：预计2011年1月1日-2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利910万元-1270万元，比上年同期下降30%-50% |
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2011-10-14
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(002312) 三泰电子:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 1232755.06
海通证券股份有限公司弥勒冉翁路证券营业部 1071249.06
华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 1032890.00
华融证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部 868935.00
华西证券有限责任公司成都高升桥路证券营业部 862890.00 308700.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 135930.00 6581550.96
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 4807538.40
中信建投证券有限责任公司北京海淀南路证券营业部 4123036.63
中信建投证券有限责任公司南京珠江路证券营业部 3421694.46
南京证券有限责任公司北京惠新西街证券营业部 422346.38 2228781.14
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-24 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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高管辞职 |
深交所公告 |
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三泰电子董事会于2011年9月27日收到公司副总经理李力女士提交的书面辞职信，李力女士因个人原因，辞去公司副总经理职务。辞职后，李力女士不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李力女士辞去副总经理职务的申请，自辞职文件送达公司董事会之日起生效 |
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2011-09-24
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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三泰电子第二届董事会第十九次会议于2011年9月23日召开，审议通过《关于公司内控规则落实情况自查报告及整改计划的议案》 |
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2011-08-30
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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三泰电子董事会于2011年8月29日收到公司证券事务代表叶昌茂先生提交的书面辞职信。叶昌茂先生因个人原因，辞去公司证券事务代表职务。叶昌茂先生辞去证券事务代表职务后，不再担任公司其他职务 |
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2011-08-26
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.65
3、净资产收益率(%) 1.53
二、不分配不转增 |
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2011-08-10
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取得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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三泰电子近日收到两个国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况公告如下：
一、发明名称：自动滚印盖章装置
专利类型：发明专利
专利号：ZL 2010 1 0109345.2
专利申请日：2010年02月09日
专利权人：成都三泰电子实业股份有限公司
有效期：二十年
证书号：第813057号
二、发明名称：自动滚印盖章装置
专利类型：发明专利
专利号：ZL 2010 1 0107605.2
专利申请日：2010年02月09日
专利权人：成都三泰电子实业股份有限公司
有效期：二十年
证书号：第806904号
上述专利已应用于公司现有的产品当中，专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司充分发挥自主知识产权的优势，增强公司的核心竞争力 |
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2011-07-22
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行业分类由“机械设备仪表”变为“计算机及相关设备制造业” |
行业分类变更，基本资料变动 |
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2011-07-22
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变更行业类别 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三泰电子于2009年12月3日在深圳证券交易所上市，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的相关规定，公司原行业代码：C7，原行业名称：机械设备仪表。由于近年来公司主营为计算机及相关系统集成业务，公司经审计的2010年度财务报告显示：计算机及相关系统集成业务收入占公司2010年度总营业收入的90.73%。现根据有关规定，将公司行业重新分类为计算机及相关设备制造业(行业代码：G83)。经公司申请并经深圳证券交易所核准，自2011年7月22日起，公司所属行业变更为计算机及相关设备制造业 |
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2011-07-02
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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三泰电子第二届董事会第十七次会议于2011年7月1日召开，审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。同意对公司高级管理人员的薪酬进行调整，不调整董事、监事津贴。调整后的薪酬方案自2011年7月1日起实施 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-26 |
拟披露中报 |
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2011-06-29
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(002312) 三泰电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司福州营迹路证券营业部 5553127.71 5340567.62
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 4872563.50
兴业证券股份有限公司福州五一南路证券营业部 3855041.70
海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 1733664.69 77240.83
招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 1720970.39 327105.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司福州营迹路证券营业部 5553127.71 5340567.62
申银万国证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 4630321.97
中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 1389432.13 2521065.50
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 2089608.95
兴业证券股份有限公司南昌二七南路证券营业部 2052390.00
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2011-06-21
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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三泰电子董事会会议于2011年6月20日召开，审议通过《关于向工商银行申请信贷业务的议案》、《关于向浦发银行申请信贷业务的议案》 |
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2011-06-08
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6月10日举行2010年年度报告网上集体说明会 |
深交所公告 |
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三泰电子定于2011年6月10日（星期五）下午15:00-17:00点举行2010年年度报告网上集体说明会。现将有关事项公告如下： 本次年度报告网上集体说明会将在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/dqhd/sichuan/）参与交流。 出席本次年度报告网上集体说明会的人员有：董事、总经理张伟先生，董事、董事会秘书贾勇先生，董事、财务总监夏予柱先生 |
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2011-06-03
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取得专利证书 |
深交所公告 |
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三泰电子近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况公告如下： 发明名称：基于积分图的二值图像降噪方法以及二值图像处理系统 专利类型：发明专利 专利号：ZL 2010 1 0117233.1 专利申请日：2010年03月04日 专利权人：成都三泰电子实业股份有限公司 有效期：二十年 证书号：第766743号 上述专利已应用于公司现有的产品当中，专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司充分发挥自主知识产权的优势，增强公司的核心竞争力 |
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2011-05-17
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三泰电子2011年第一次临时股东大会于2011年5月16日召开，审议通过《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于独立董事变更为非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》 |
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2011-05-13
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告 |
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2011年5月12日，三泰电子收到持股5%以上股东李文女士减持股份的告知函，李文女士于2010年12月13日起至2011年5月10日止分四次通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式和大宗交易方式累计减持公司无限售流通股股份65.9236万股，占公司总股本的0.557%。本次减持后，李文仍持有861.11万股，占总股本的4.85% |
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2011-05-04
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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三泰电子2010年度权益分派方案为：以公司现有总股本118,300,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 本次权益分派股权登记日为：2011年05月10日，除权除息日为：2011年05月11日 |
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2011-05-04
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2010年年度转增，10转增5除权日 ，2011-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-04
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2010年年度转增，10转增5登记日 ，2011-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-04
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2010年年度转增，10转增5转增上市日 ，2011-05-11 |
转增上市日，分配方案 |
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