| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-27 |
拟披露年报 |
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2018-12-18
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2018年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2018-12-14
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关于“长江楚越-宝湾物流1-X期资产支持专项计划”获得深圳证券交易所无异议函的公告 |
深交所公告，其它 |
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南山控股现发布 |
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2018-12-13
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关于公司债券“12基地债”2018年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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南山控股现发布 |
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2018-12-01
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2018-12-01
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
6.00 《关于与中开财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
7.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
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2018-12-01
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
6.00 《关于与中开财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
7.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
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2018-11-02
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关于变更办公地址和投资者联系方式的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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南山控股现发布 |
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2018-11-02
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关于变更办公地址和投资者联系方式的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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南山控股现发布 |
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2018-10-30
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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南山控股现发布 |
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2018-09-29
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2018年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-20
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关于公司全资子公司资产支持票据发行获准注册的公告 |
深交所公告，其它 |
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南山控股现发布 |
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2018-09-15
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关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2018-09-14
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关于披露“12基地债”相关情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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南山控股现发布 |
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2018-09-12
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增选非独立董事的议案》
1.01 关于增选诸葛文静女士为公司非独立董事的议案
1.02 关于增选赵建潮先生为公司非独立董事的议案
2.00 《关于增选独立董事的议案》
3.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
4.00 《关于向金融机构申请新增综合授信额度的议案》
5.00 《关于向金融机构申请债务融资调整担保额度的议案》
6.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
7.00 《关于为联营企业提供担保额度的议案》 |
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2018-09-12
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关于召开2018年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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南山控股现发布 |
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2018-09-11
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关于对外担保的进展公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2018-08-30
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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南山控股现发布 |
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2018-08-29
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2018-08-11
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于补选公司监事的议案》
4.00 《关于公司控股子公司申请发行资产支持证券的议案》
5.00 《关于补选公司董事的议案》
5.01 关于补选陈波先生为公司董事的议案
5.02 关于补选舒谦先生为公司董事的议案
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2018-08-11
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于补选公司监事的议案》
4.00 《关于公司控股子公司申请发行资产支持证券的议案》
5.00 《关于补选公司董事的议案》
5.01 关于补选陈波先生为公司董事的议案
5.02 关于补选舒谦先生为公司董事的议案 |
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2018-08-11
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2018-07-17
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关于股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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南山控股现发布 |
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2018-07-07
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-15
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关于深圳赤湾石油基地股份有限公司股票终止上市并摘牌的公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2018-05-30
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2012年公司债券受托管理事务报告(2017年度) |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2018-05-29
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公司债券2018年跟踪评级报告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2018-05-25
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关于公司股票复牌的公告 |
深交所公告 |
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公司股票自2018年5月25日上午开市起复牌 |
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2018-05-22
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关于换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司现金选择权实施的第五次提示性公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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