公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-05-14
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关于对外提供财务资助的进展公告 |
深交所公告,借款 |
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南山控股现发布 |
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2024-05-09
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关于对外担保的进展公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-22 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年年度报告及摘要
4.00 公司2023年度财务决算报告
5.00 公司2023年度利润分配方案
6.00 关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
7.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于向控股子公司提供担保额度的议案
9.00 关于为联营、合营企业提供担保额度的议案
10.00 关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案
11.00 关于对外提供财务资助的议案
12.00 关于为控股子公司提供财务资助的议案
13.00 关于公司开展外汇套期保值业务额度预计的议案
14.00 关于与中开财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
15.00 关于聘请2024年度审计机构的议案
16.00 关于修订《公司章程》的议案
17.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
18.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
19.00 关于补选独立董事的议案
20.00 未来三年(2024年-2026年)股东回报规划 |
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2024-04-30
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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南山控股现发布 |
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2024-04-11
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关于公司首次股票期权激励计划股票期权注销完成的公告 |
深交所公告,其它 |
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南山控股现发布 |
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2024-04-09
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关于对外提供财务资助的进展公告 |
深交所公告,借款 |
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南山控股现发布 |
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2024-03-30
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2024-03-29
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-26 |
拟披露季报,提前披露定期报告 |
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原披露日期: 2024-04-30; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-04-23; |
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2024-03-13
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-03-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于补选公司董事的议案
2.00 关于为武汉南山华中投资发展有限公司提供担保的议案
3.00 关于对外提供担保的议案 |
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2024-03-13
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2024-03-02
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关于公司董事、财务总监辞职的公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2024-02-06
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关于对外担保的进展公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2024-01-30
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2023年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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南山控股现发布 |
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2023-12-30
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-03-30 |
拟披露年报,提前披露定期报告 |
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原披露日期: 2024-04-30; 一次变更日期: 2024-03-30; 一次变更公告日期: 2024-03-20; |
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2023-12-27
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关于对外担保的进展公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2023-12-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-12-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 |
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2023-12-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-12-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 |
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2023-12-14
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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南山控股现发布 |
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2023-12-09
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关于控股子公司基础设施公募REITs申报发行工作的进展公告 |
深交所公告,其它 |
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南山控股现发布 |
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2023-11-28
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关于会计政策变更的公告 |
深交所公告,财务指标 |
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南山控股现发布 |
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2023-11-18
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关于对外担保的进展公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2023-11-15
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2023-11-07
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关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告,其它 |
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南山控股现发布 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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南山控股现发布 |
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2023-10-28
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关于对外提供财务资助的进展公告 |
深交所公告,借款 |
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南山控股现发布 |
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2023-09-28
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-31 |
拟披露季报 |
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