公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-03-29
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-26 |
拟披露季报,提前披露定期报告 |
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原披露日期: 2024-04-30; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-04-23; |
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2024-03-13
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-03-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于补选公司董事的议案
2.00 关于为武汉南山华中投资发展有限公司提供担保的议案
3.00 关于对外提供担保的议案 |
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2024-03-13
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2024-03-02
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关于公司董事、财务总监辞职的公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2024-02-06
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关于对外担保的进展公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2024-01-30
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2023年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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南山控股现发布 |
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2023-12-30
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-03-30 |
拟披露年报,提前披露定期报告 |
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原披露日期: 2024-04-30; 一次变更日期: 2024-03-30; 一次变更公告日期: 2024-03-20; |
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2023-12-27
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关于对外担保的进展公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2023-12-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-12-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 |
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2023-12-14
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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南山控股现发布 |
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2023-12-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-12-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 |
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2023-12-09
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关于控股子公司基础设施公募REITs申报发行工作的进展公告 |
深交所公告,其它 |
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南山控股现发布 |
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2023-11-28
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关于会计政策变更的公告 |
深交所公告,财务指标 |
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南山控股现发布 |
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2023-11-18
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关于对外担保的进展公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2023-11-15
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2023-11-07
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关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告,其它 |
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南山控股现发布 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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南山控股现发布 |
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2023-10-28
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关于对外提供财务资助的进展公告 |
深交所公告,借款 |
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南山控股现发布 |
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2023-09-28
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-20
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关于召开2023年半年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告,其它 |
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南山控股现发布 |
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2023-09-18
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关于对外担保的进展公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2023-09-12
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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南山控股现发布 |
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2023-09-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-09-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于聘请2023年度审计机构的议案
2.00 关于调整控股子公司业绩承诺期的议案 |
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