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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-03
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变更公司名称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2014年5月21日,公司2013年度股东大会审议通过《关于暨修订公司章程的议案》,同意公司中文名称由“雅致集成房屋股份有限公司”变更为“雅致集成房屋(集团)股份有限公司”,英文名称由“YAHGEE MODULAR HOUSE CO.,LTD.”变更为“YAHGEE MODULAR HOUSE(GROUP) CO.,LTD.”。
公司已于2014年7月1日在深圳市市场监督管理局办理变更登记并取得新的《企业法人营业执照》,其他登记事项保持不变 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-28 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展 |
深交所公告，委托理财 |
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雅致股份于2014年6月25日与中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行签订协议,以闲置募集资金人民币5150万元购买该行理财产品,产品名称：工银理财共赢月添利SZYL1401 |
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2014-06-27
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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雅致股份于2014年6月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140682号),中国证监会依法对公司提交的《雅致集成房屋股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-06-13
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使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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雅致股份于2014年6月10日与中信银行股份有限公司深圳分行签订协议,以闲置募集资金人民币3600万元购买该行理财产品,产品名称：中信理财之信赢系列(对公)14142期人民币理财产品 |
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2014-06-11
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2012年8亿元公司债券跟踪评级报告 |
深交所公告 |
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雅致股份现发布 |
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2014-06-10
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使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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雅致股份于2014年5月28日与中信银行股份有限公司深圳分行签订协议,以闲置募集资金人民币2600万元购买该行理财产品,产品名称：中信理财之信赢系列(对公)14134期人民币理财产品 |
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2014-06-07
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延期报送发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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雅致股份于2014年6月3日召开了2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于雅致集成房屋股份有限公司向特定对象发行股份购买资产》等议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,公司应在股东大会做出决议后的3个工作日内,向中国证券监督管理委员会报送本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件。
由于上述申请文件中的部分材料需进一步补充,现无法在上述规定的期限内报送全部文件,公司特向中国证监会申请延期报送。待材料补充齐备后,公司将及时把本次交易的申请文件报送中国证监会 |
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2014-06-04
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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雅致股份2014年第一次临时股东大会于2014年6月3日召开,审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于雅致集成房屋股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的议案》、《关于签订发行股份购买资产协议的议案》等议案 |
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2014-05-22
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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雅致股份2013年度股东大会于2014年5月21日召开,审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于变更公司名称暨修订公司章程的议案》、《关于2013年度利润分配的临时提案》等议案;否决了《公司2013年度利润分配方案》 |
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2014-05-22
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发行股份购买资产及配套融资方案获得国务院国资委批复 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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近日,雅致股份收到招商局集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于雅致集成房屋股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》(国资产权【2014】314号),原则同意股份公司资产重组并募集配套资金的总体方案。现将批复主要内容予以公告 |
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2014-05-15
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(002314) 雅致股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波康庄南路证券营业部 1442729.00
中国银河证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 904948.00 8250.00
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 815222.00 1017513.30
华西证券有限责任公司成都高升桥路证券营业部 733300.00 59534.00
国泰君安证券股份有限公司沧州沧县交通北大道证券营业部 724875.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 207770.00 3638126.81
华泰证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 2591701.19
申银万国证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 15092.00 1343281.00
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 14674.00 1281970.00
渤海证券股份有限公司福州营迹路证券营业部 1158878.00
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2014-05-14
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2、审议《关于雅致集成房屋股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的议案》
2.1、评估基准日
2.2、发行股份的种类和面值
2.3、发行方式
2.4、发行对象及认购方式
2.5、发行价格和定价依据
2.6、发行数量
2.7、评估基准日至交割日目标资产的损益安排
2.8、目标资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.9、锁定期
2.10、拟上市地点
2.11、滚存利润安排
2.12、决议有效期
3、审议《关于签订发行股份购买资产协议的议案》
4、审议《关于签订发行股份购买资产协议之补充协议的议案》
5、审议《关于签订发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的议案》
6、审议《关于雅致股份募集配套资金的议案》
6.1、发行股份的种类和面值
6.2、发行方式
6.3、发行对象及认购方式
6.4、发行价格及定价方式
6.5、募集配套资金总额
6.6、锁定期
6.7、募集资金用途
6.8、滚存利润安排
6.9、拟上市地点
6.10、决议有效期
7、审议《关于提请股东大会审议同意中国南山开发（集团）股份有限公司免予按照有关规定向全体股东发出要约的议案》
8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
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2014-05-14
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年6月3日下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月3日交易日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年6月2日下午3：00至2014年6月3日下午3：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年5月27日
3、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园南区科技南十二路九洲电器大厦五楼公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票+网络投票
6、登记时间：2014年5月30日上午9：00-11：30,下午2：00-5：00
7、审议议案：《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于雅致集成房屋股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的议案》、《关于签订发行股份购买资产协议的议案》等议案 |
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2014-05-05
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使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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雅致股份于2014年4月29日与中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行签订协议,以闲置募集资金人民币5000万元购买该行理财产品,现将具体情况予以公告 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -2.14 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：2014年5月21日上午9：00
2、股权登记日：2014年5月14日
3、会议召开地点：深圳市南山区科技园南区科技南十二路九洲电器大厦五楼公司第一会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场表决方式
6、会议议题：《公司2013年度利润分配方案》、《公司2013年年度报告及摘要》、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》等 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度利润分配方案》；
5、审议《公司2013年年度报告及摘要》；
6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于董事会换届选举的议案》；
7.1、审议《关于选举田俊彦先生为公司第四届董事会董事的议案》；
7.2、审议《关于选举李刚先生为公司第四届董事会董事的议案》；
7.3、审议《关于选举王泽明先生为公司第四届董事会董事的议案》；
7.4、审议《关于选举张建国先生为公司第四届董事会董事的议案》；
7.5、审议《关于选举张东胜先生为公司第四届董事会董事的议案》；
7.6、审议《关于选举袁照云先生为公司第四届董事会董事的议案》；
7.7、审议《关于选举崔忠付先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
7.8、审议《关于选举张阜生先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
7.9、审议《关于选举夏新平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
8、审议《关于监事会换届选举的议案》；
8.1、审议《关于选举胡永涛先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》；
8.2、审议《关于选举刘安沛先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》；
9、审议《关于变更公司名称暨修订公司章程的议案》；
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
11、审议《关于2013年度利润分配的临时提案》 |
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2014-04-25
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使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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雅致股份于2014年2月27日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,可使用不超过1.4亿元人民币的闲置募集资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品,决议有效期为一年,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。
公司于2014年4月22日与中信银行股份有限公司深圳分行签订协议,以闲置募集资金人民币3600万元购买该行保本浮动收益型理财产品,具体情况如下：
1、产品名称：中信理财之信赢系列(对公)14126期人民币理财产品
2、产品编码：B140C0226
3、产品类型：保本浮动收益型、封闭型
4、理财产品期限：35天
5、风险评级：PR1级(谨慎型,银行内部评级)
6、预期最高年化收益率：4.40%/年。
7、币种：人民币
8、收益起计日：2014年4月23日
9、到期日：2014年5月28日
9、认购资金总额：人民币3600万元 |
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2014-04-16
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持股5%以上股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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雅致股份股东官木喜于2013年2月5日至2014年4月14日期间通过集中竞价交易和大宗交易方式合计减持公司股份1497.9833万股,占公司总股本的5.1655%。本次减持后,官木喜持有公司股份2,792.9479万股,占公司总股本的9.6309%。
官木喜先生及其一致行动人本次减持行为违反了《上市公司收购管理办法》第十三条及《深圳证券交易所股票上市规则》11.8.1关于减持超过5%应及时进行报告和公告的相关规定。公司今后将加强与股东之间的沟通,监控持股5%以上股东买卖股票的情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。
官木喜先生及其一致行动人本次减持行为未违反其所做出的股份锁定承诺。
本次权益变动情况详见2014年4月16日巨潮资讯网《简式权益变动报告书》 |
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2014-04-14
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重大资产重组的进展 |
深交所公告 |
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雅致股份于2013年11月14日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《雅致集成房屋股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案,公司股票自2013年11月15日开市起复牌。公司于2014年3月27日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了本次重大资产重组相关的议案。现将本次重大资产重组进展情况公告如下：
目前,公司及公司聘请的有关中介机构正在积极地推进本次重组相关工作,其中评估机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的评估工作已完成,评估报告已经国务院国资委备案;审计机构对本次重大资产重组涉及的标的资产2013年度的审计和盈利预测审核工作已完成并已出具相关报告;独立财务顾问和律师已针对本次重大资产重组出具相关文件,并继续开展相关尽职调查工作。
公司召开临时股东大会前需就本次重大资产重组事项获得国务院国资委的批准,目前公司正向国务院国资委申报本次重大资产重组具体方案。公司将于条件具备时发出召开临时股东大会的通知,并按照相关法律法规的规定,履行有关审批程序 |
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2014-04-04
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举行2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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雅致股份将于2014年4月9日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-04-03
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2012年公司债券2014年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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1、按照《雅致集成房屋股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》,本期债券品种一“12雅致01”票面利率为6.5%,每手“12雅致01”(面值1,000元)派发利息为65.00元(含税)。
2、按照《雅致集成房屋股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》,本期债券品种二“12雅致02”票面利率为6.7%,每手“12雅致02”(面值1,000元)派发利息为67.00元(含税)。
3、下一付息期票面利率：“12雅致01”票面利率6.5%,“12雅致02”票面利率6.7%。
4、下一付息期起息日：2014年4月10日
5、债权登记日：2014年4月9日;除息日：2014年4月10日;付息日：2014年4月10日 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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公司现发布 |
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2014-03-29
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.07
二、每10股派1.00元(含税) |
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2014-03-20
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使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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雅致股份于2014年3月14日与招商银行股份有限公司深圳赤湾支行签订协议,以闲置募集资金人民币3100万元购买该行保本浮动收益型理财产品,产品名称：招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划,现将具体情况予以公告 |
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2014-03-14
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重大资产重组的进展 |
深交所公告 |
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雅致股份于2013年11月14日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《雅致集成房屋股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案,公司股票自2013年11月15日开市起复牌。现将本次重大资产重组进展情况公告如下：
目前,公司及公司聘请的有关中介机构正在积极地推进本次重组相关工作,其中评估机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的评估工作已完成,目前正在进行对资产评估报告的备案工作;审计机构正在进行对本次重大资产重组涉及的标的资产2013年度的审计和盈利预测审核工作;独立财务顾问和律师正在继续开展本次重组的尽职调查及相关材料编制工作。公司董事会将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,与交易对方签署相关协议,公告重组报告书及相关材料,并按照相关法律法规的规定,履行有关审批程序 |
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2014-03-11
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使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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雅致股份于2014年3月5日与中信银行股份有限公司深圳分行签订协议,以闲置募集资金人民币5000万元购买该行保本浮动收益型理财产品,产品名称：中信理财之信赢系列(对公)14090期人民币理财产品 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.13
加权平均净资产收益率(%)：2.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.36 |
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2014-02-28
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第三届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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雅致股份第三届董事会第二十三次会议于2014年2月27日召开,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》 |
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