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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-04
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股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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键桥通讯于近日接到持股5%以上股东深圳市华瑞杰科技有限公司将其所持有的公司部分股份进行质押的通知。现将有关情况说明如下：
公司股东华瑞杰公司将其持有的公司16,396,380股限售流通股中的6,000,000股质押给广发银行股份有限公司深圳分行，质押登记日为2012年4月24日。相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2012年4月19日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除质押为止。
目前，深圳市华瑞杰投资有限公司共持有公司股份16,396,380股，占公司股份总数的7.51%；上述质押的6,000,000股股份占公司股份总数的2.75%。截至本报告披露日，华瑞杰公司所持有的公司股份累计质押6,000,000股，累计质押比例占公司股份总数的2.75% |
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2012-04-26
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5月2日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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键桥通讯将于2012年5月2日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net/）参与。
出席本次说明会的人员有：董事长、总经理叶琼先生，董事、副总经理David Xun Ge（葛迅）先生，副总经理、董事会秘书夏明荣女士等 |
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2012-04-25
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 3.84
3、净资产收益率(%) 4.80
二、每10股派0.5元（含税）转增5股 |
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2012-04-25
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5月25日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年5月25日上午10：00开始
2、股权登记日：2012年5月23日
3、会议地点：公司1楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票表决的方式
6、登记时间：2012年5月24日，上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。
7、审议事项：《公司2011年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》等 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 3.84
3、净资产收益率(%) 0.20 |
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2012-04-25
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2011年度报告及摘要》
2、《公司2011年度董事会工作报告》
3、《公司2011年度监事会工作报告》
4、《公司2011年度财务决算报告》
5、《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》
7、《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
8、《关于选举公司独立董事的议案》
9、《关于公司非独立董事津贴的议案》
10、《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-04-06
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第二届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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键桥通讯第二届董事会第二十八次会议于2012年4月5日召开，审议通过《关于公司续签综合授信合同的议案》、《关于变更公司内部审计负责人的议案》 |
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2012-04-06
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变更内部审计负责人 |
深交所公告，高管变动 |
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2012年4月5日，经键桥通讯第二届董事会第二十八次会议审议，同意聘请赵凌萍女士担任公司内部审计负责人，接替原内审负责人付新生先生工作。赵凌萍女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-13
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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键桥通讯2012年第一次临时股东大会于2012年3月12日召开，审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金及延长部分募集资金投资项目建设周期的议案》 |
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2012-02-24
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于将节余募集资金永久性补充流动资金及延长部分募集资金投资项目建设周期的议案 |
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2012-02-24
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3月12日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年3月12日上午10：00开始
2、股权登记日：2012年3月8日
3、会议地点：东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票表决的方式
6、登记时间：2012年3月9日，上午9:30-11:30，下午14:30-16:30
7、审议事项：《关于将节余募集资金永久性补充流动资金及延长部分募集资金投资项目建设周期的议案》 |
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2012-02-23
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第二届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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键桥通讯第二届董事会第二十七次会议于2012年2月22日召开，审议通过了《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于将节余募集资金永久性补充流动资金及延长部分募集资金投资项目建设周期的议案》、《关于使用超额募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》 |
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2012-02-22
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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键桥通讯2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.18
加权平均净资产收益率（%）：4.97
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.84 |
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2012-01-07
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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键桥通讯董事会于2012年1月6日收到公司独立董事法岳省先生提交的书面辞职报告。根据有关规定，法岳省先生不适宜继续担任公司独立董事，因此法岳省先生向公司董事会请求辞去其担任的公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，法岳省先生将不再担任公司任何职务。 法岳省先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，法岳省先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。 公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举 |
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2012-01-05
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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键桥通讯第二届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于变更募集资金专户的议案》。公司因业务发展需要，经与东吴证券股份有限公司及杭州银行股份有限公司深圳分行协商，将公司原募集资金专户存储银行杭州银行深圳分行变更为中国建设银行股份有限公司高新园支行，杭州银行深圳分行专户余额全部转入建行高新园支行。
公司连同东吴证券股份有限公司与建行高新园支行于2011年12月30日签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-25 |
拟披露年报 |
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2011-12-16
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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键桥通讯第二届董事会第二十六次会议于2011年12月15日举行，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2011-12-10
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控股股东所持公司部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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键桥通讯于2011年12月9日接到公司控股股东键桥通讯技术有限公司(以下简称“香港键桥”)的通知，获悉其质押给山东省国际信托有限公司的所持有的公司10,420,000股（公司实施2010年度权益分派后变更为14,588,000股）有限售条件流通股股份中的3,860,000股（公司实施2010年度权益分派后变更为5,404,000股），已于2011年12月7日办理了解除股权质押登记手续。
截止本公告披露日，香港键桥共持有公司股份83,521,620股，占公司总股本的38.24%；本次部分股份解除质押后，香港键桥累计质押所持有的公司股份9,184,000股,占香港键桥所持公司股份的11.00%，占公司总股本的4.21% |
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2011-11-10
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项目中标进展情况 |
深交所公告 |
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键桥通讯中标的苏州市轨道交通2号线工程警用通信系统采购项目包括主线警用通信系统采购项目及延伸线警用通信系统采购项目。近日，苏州轨道交通二号线有限公司（买方）与公司正式签订了苏州市轨道交通2号线工程警用通信系统采购项目中主线警用通信系统采购项目的《合同协议书》，合同金额6,301.0892万元，现将主要内容予以公告 |
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2011-11-10
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内控规则落实情况整改完成 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，键桥通讯对照相关规定并结合公司实际情况，对公司治理情况进行了认真自查，制定了《内部控制规则落实情况自查报告及整改计划》，并提交公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，于2011年9月15日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。
公司已于2011年10月31日前与具有从事代办股份转让券商业务资格的东吴证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议书》，近日收到了该协议。
截至本报告日止，公司已依据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，完成了上市公司内控规则落实的自查活动及整改工作 |
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2011-11-09
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第二届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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键桥通讯第二届董事会第二十五次会议于2011年11月8日举行，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于投资建设键桥软件园项目的议案》 |
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2011-11-09
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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键桥通讯2011年第一次临时股东大会于2011年11月8日召开，审议通过了《关于部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案的议案》 |
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2011-11-05
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使用部分超额募集资金暂时补充流动资金到期还款 |
深交所公告，投资项目 |
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键桥通讯于2011年5月17日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用超额募集资金人民币5000万元暂时补充流动资金，使用期限为六个月。现上述款项使用期限即将到期，公司已于2011年11月4日将上述5000万元款项全部归还并存入公司募集资金专用账户 |
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2011-10-21
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案的议案》 |
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2011-10-21
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11月8日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年11月8日上午10：00开始
2、股权登记日：2011年11月4日
3、会议地点：东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票表决的方式
6、登记时间：2011年11月7日，上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。
7、会议审议事项：《关于部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案的议案》 |
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2011-10-21
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 3.78
3、净资产收益率(%) 3.44 |
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2011-10-21
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股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示 |
深交所公告 |
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2011年10月20日，键桥通讯收到持股5%以上股东深圳市中泽信投资有限公司减持股份的通知，深圳市中泽信投资有限公司截止2011年10月19日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式和大宗交易的方式累计减持公司无限售流通股2,707,500股，占公司总股本的1.27%；减持后，深圳市中泽信投资有限公司仍持有公司股份10,339,220股，占总股本比例为4.73% |
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2011-10-11
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财务负责人辞职 |
深交所公告 |
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键桥通讯董事会于2011年10月8日收到财务负责人于勇先生以书面形式向公司董事会提交的辞职报告，由于其个人原因，提请辞去公司财务负责人职务。根据相关法律规定，于勇先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会认为于勇先生的辞职不会影响公司的正常工作，公司董事会将尽快聘任新的财务负责人，于勇先生辞职后不再担任公司任何职务 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-21 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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(002316) 键桥通讯:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 3898208.55
齐鲁证券有限公司滨州邹平黄山三路证券营业部 3616002.59
东方证券股份有限公司沈阳南八中路证券营业部 1550763.85
长江证券股份有限公司成都锣锅巷证券营业部 1523213.08 1321071.00
中国银河证券股份有限公司重庆江南大道证券营业部 1453734.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 5684089.33
长江证券股份有限公司成都锣锅巷证券营业部 1523213.08 1321071.00
中银国际证券有限责任公司牡丹江西平安街证券营业部 1123950.00
华泰证券股份有限公司南京中央路证券营业部 1012915.87
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐公园北街证券营业部 10390.00 993350.00
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