| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-11-23
|
召开2017年度第6次临时股东大会 ，2017-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00、《关于公司修订<募集资金专项存储制度>的议案》 |
|
|
2017-11-18
|
控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
久立特材现发布 |
|
|
2017-11-16
|
第五届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
久立特材现发布 |
|
|
2017-11-14
|
公开发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告 |
|
|
久立特材现发布 |
|
|
2017-11-11
|
第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
久立特材现发布 |
|
|
2017-11-10
|
2017年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,高管变动 |
|
|
久立特材现发布 |
|
|
2017-11-10
|
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
久立特材现发布 |
|
|
2017-11-09
|
公开发行可转换公司债券网上发行中签率公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
久立特材现发布 |
|
|
2017-11-08
|
公开发行可转换公司债券发行公告更正公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
久立特材现发布 |
|
|
2017-11-08
|
公开发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
久立特材现发布 |
|
|
2017-11-06
|
可转换公司债券募集说明书 |
深交所公告，其它 |
|
|
久立特材现发布 |
|
|
2017-10-24
|
2017年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
每股收益(元)：0.13
净资产收益率(%)：4.08 |
|
|
2017-10-23
|
召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1选举公司第五届董事会非独立董事
1.1.1选举周志江为公司第五届董事会非独立董事
1.1.2选举李郑周为公司第五届董事会非独立董事
1.1.3选举章宇旭为公司第五届董事会非独立董事
1.1.4选举郑杰英为公司第五届董事会非独立董事
1.1.5选举徐阿敏为公司第五届董事会非独立董事
1.1.6选举杨佩芬为公司第五届董事会非独立董事
1.2选举公司第五届董事会独立董事
1.2.1选举顾国兴为公司第五届董事会独立董事
1.2.2选举缪兰娟为公司第五届董事会独立董事
1.2.3选举郑万青为公司第五届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1选举潘佳燕为公司第五届监事会监事
2.2选举赵信华为公司第五届监事会监事
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
4、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 |
|
|
2017-10-23
|
召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 第五届董事会非独立董事选举
1.01 非独立董事周志江
1.02 非独立董事李郑周
1.03 非独立董事章宇旭
1.04 非独立董事郑杰英
1.05 非独立董事徐阿敏
1.06 非独立董事杨佩芬
2.00 第五届董事会独立董事选举
2.01 独立董事顾国兴
2.02 独立董事缪兰娟
2.03 独立董事郑万青
3.00 第五届监事会监事选举
3.01 监事潘佳燕
3.02 监事赵信华
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 |
|
|
2017-10-20
|
控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
久立特材现发布 |
|
|
2017-10-10
|
关于收到白龙核电项目蒸汽发生器用690U形传热管中标通知书的公告 |
深交所公告 |
|
|
久立特材现发布 |
|
|
2017-09-29
|
拟披露季报 ，2017-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-09-12
|
2017年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
久立特材现发布 |
|
|
2017-09-08
|
关于董事会、监事会延期换届的公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
久立特材现发布 |
|
|
2017-09-05
|
控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
久立特材现发布 |
|
|
2017-08-24
|
召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2017-08-24
|
关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
久立特材现发布 |
|
|
2017-08-23
|
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告 |
深交所公告 |
|
|
久立特材现发布 |
|
|
2017-08-15
|
关于变更保荐代表人的公告 |
深交所公告 |
|
|
久立特材现发布 |
|
|
2017-08-08
|
2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
每股收益(元)：0.08
净资产收益率：2.53% |
|
|
2017-07-20
|
关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告 |
深交所公告 |
|
|
久立特材现发布 |
|
|
2017-07-07
|
第四届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
久立特材现发布 |
|
|
2017-06-30
|
拟披露中报 ，2017-08-08 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2017-06-01
|
第四届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
久立特材现发布 |
|
|
2017-05-11
|
关于控股股东增持公司股票的公告 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
久立特材现发布 |
|
|
2017-05-10
|
2016年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2017-05-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
