| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-08-03
|
第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
久立特材第二届董事会第十二次会议于2010年8月2日召开，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于拟设立“浙江久立特材科技股份有限公司吴兴分公司”的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》、《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》 |
|
|
2010-08-03
|
8月19日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议召集人：公司第二届董事会
2.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2010年8月19日（星期四）上午9:30时
网络投票时间为：2010年8月18日-8月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年8月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年8月18日下午15:00至2010年8月19日下午15:00的任意时间。
3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.股权登记日：2010年8月16日
5.现场会议召开地点：公司六楼会议室
6.登记时间：2010年8月17日上午8:30-11:30、下午13:00-17:00。
7.会议审议事项：《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
|
|
2010-07-26
|
2010年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
久立特材2010年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.18
加权平均净资产收益率：2.85%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.47 |
|
|
2010-07-20
|
归还募集资金 |
深交所公告 |
|
|
久立特材第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币8,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过6个月（自2010年2月2日至2010年8月2日止）。
截至2010年7月19日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人 |
|
|
2010-07-09
|
第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
久立特材第二届董事会第十一次会议于2010年7月8日召开，审议通过了《关于拟购买湖州市吴兴区东部开发区土地使用权的议案》，公司为实现可持续发展储备必要的资源，决定以自有资金购买位于吴兴区八里店镇毛家桥的土地使用权，该土地与公司现有不锈钢工业园相毗邻，土地面积约200亩，预计该宗土地使用权出让总价款约为人民币4,000万元。董事会授权公司管理层参与该土地的招拍挂及其办理权属等相关手续 |
|
|
2010-07-03
|
控股股东增资扩股 |
深交所公告 |
|
|
久立特材于2010年7月2日收到控股股东久立集团股份有限公司的通知，周志江等12位自然人对久立集团进行了增资。本次增资前，久立集团的注册资本为7000万元，股东由周志江等54位自然人组成，其中，周志江持有久立集团54.87%的股份，为久立集团的实际控制人。本次增资后，久立集团注册资本增至7611.95万元，股东由周志江等57位自然人组成，其中，周志江持有久立集团52.25%的股份，仍为久立集团的实际控制人。久立集团已于2010年6月23日完成了增资扩股并取得新营业执照。
本次增资后，公司的控股股东及实际控制人未发生变化。
|
|
|
2010-07-01
|
拟披露中报 ，2010-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-06-08
|
拟与上海核工程研究设计院签约 |
深交所公告 |
|
|
久立特材拟于2010年6月8日与上海核工程研究设计院举行签约仪式，双方签订《AP1000系列核电蒸汽发生器用U形管国产化合作开发协议》，共同研制开发第三代核电站AP1000系列用核电蒸汽发生器管，由上海核工程研究设计院为公司提供技术支持，双方合作期限为10年。该协议的签订对公司推进我国核电用管材料实现国产化具有重要意义；鉴于公司年产2000吨核电管和精密管项目尚在建设中，对公司未来业绩影响仍存在重大不确定性 |
|
|
2010-06-05
|
2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
久立特材2010年第二次临时股东大会于2010年6月4日召开，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》、《关于修订〈公司授权管理制度〉的议案》、《关于增补芮勇先生、王学庚先生为公司董事的议案》。
|
|
|
2010-05-28
|
更正公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
久立特材2010年5月19日刊登于《巨潮资讯网》的《浙江久立特材科技股份有限公司授权管理制度》，因工作疏忽，原制度中关于公司对内投资审批权限的内容有误，现将相关内容予以更正 |
|
|
2010-05-20
|
召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（二）审议《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》；
（三）审议《关于修订〈公司授权管理制度〉的议案》；
（四）审议《关于增补芮勇先生、王学庚先生为公司董事的议案》。
|
|
|
2010-05-20
|
第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
久立特材第二届董事会第十次会议于2010年5月19日召开，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司治理自查事项的议案》、《关于增补芮勇先生、王学庚先生为公司董事的议案》、《关于曹志樑先生辞去公司总工程师职务、聘任蒋潍海先生为公司总工程师的议案》、《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》等议案 |
|
|
2010-05-20
|
6月4日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间和日期：2010年6月4日（星期五）上午9时
（三）会议召开地点：浙江省湖州市双林镇镇西公司六楼会议室
（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。
（五）股权登记日：2010年6月1日
（六）登记时间：2010年6月2日和2010年6月3日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00
（七）审议事项：《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》、《关于修订〈公司授权管理制度〉的议案》、《关于增补芮勇先生、王学庚先生为公司董事的议案》 |
|
|
2010-05-13
|
董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
久立特材董事会于2010年5月12日收到公司董事徐伟峰先生、许瑞林先生的辞职报告，徐伟峰先生因工作变动原因辞去公司董事职务，许瑞林先生因个人工作繁忙原因辞去公司董事职务。根据有关规定，自辞职报告送达董事会时生效。徐伟峰先生、许瑞林先生两人原属股东美欣达集团有限公司提名的董事，辞职后均不会继续在公司工作。
上述董事的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数。董事会将尽快推进合适董事候选人的提名工作，并提交公司股东大会选举审定。
|
|
|
2010-05-13
|
高管辞职 |
深交所公告 |
|
|
久立特材于2010年5月11日收到曹志樑先生的辞职报告，曹志樑先生因年事已高原因申请辞去公司总工程师职务。根据有关规定，曹志樑先生总工程师的辞职自即日起生效。曹志樑先生仍任职于公司，担任公司技术总顾问。
|
|
|
2010-05-06
|
2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-05-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-05-06
|
2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
久立特材2009年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2010年5月11日，除权除息日为：2010年5月12日。
|
|
|
2010-05-06
|
2009年年度转增，10转增3转增上市日 ，2010-05-12 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-05-06
|
2009年年度转增，10转增3除权日 ，2010-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-05-06
|
2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-05-06
|
2009年年度转增，10转增3登记日 ，2010-05-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-05-06
|
2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-05-04
|
2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
久立特材2009年度股东大会于2010年4月30日召开，审议通过《2009年年度报告及其摘要》、《2009年度财务决算的议案》、《关于公司2009年度利润分配预案的议案》等议案。
|
|
|
2010-04-24
|
2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) 8.37
3、净资产收益率(%) 1.21 |
|
|
2010-04-13
|
4月15日举行2009年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
久立特材将于2010年4月15日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长周志江先生等人。
|
|
|
2010-04-09
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年年度报告及其摘要》
4、《2009 年度财务决算的议案》
5、《关于公司2009 年度利润分配预案的议案》
6、《关于调整独立董事年津贴的议案》
7、《关于聘请2010年度审计机构的议案》 |
|
|
2010-04-09
|
2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.80
2、每股净资产(元) 8.27
3、净资产收益率(%) 23.71
二、每10股派1元（含税）转增3股
|
|
|
2010-04-09
|
4月30日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间和日期：2010年4月30日（星期五）上午9时
（三）会议召开地点：公司六楼会议室
（四）会议召开方式：采取现场方式召开。
（五）股权登记日：2010年4月27日
（六）登记时间：2010年4月28日和2010年4月29日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00
（七）会议审议事项：《2009年年度报告及其摘要》、《关于公司2009年度利润分配预案的议案》、《关于聘请2010年度审计机构的议案》等。
|
|
|
2010-04-08
|
(002318) 久立特材:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7627181.00
东方证券股份有限公司上海牡丹路证券营业部 5890649.00 1510195.00
中山证券有限责任公司中山竹苑路证券营业部 5024156.00
国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 3796658.00
广发华福证券有限责任公司宁德蕉城南路证券营业部 3597862.00 23160.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 1005657.00 12010829.00
中信金通证券有限责任公司湖州环城西路证券营业部 687860.00 8065375.00
中信建投证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 5725945.00
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 136835.00 5640196.00
中信建投证券有限责任公司南京市珠江路证券营业部 5054236.00
|
|
|
2010-03-30
|
拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-08
|
网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次限售股份可上市流通数量为800万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年3月11日 |
|
| | | |
