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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举周志江先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举李郑周先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举王长城先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举徐阿敏先生为第七届董事会非独立董事
1.05 选举蔡黎明先生为第七届董事会非独立董事
1.06 选举苏诚先生为第七届董事会非独立董事
1.07 选举周宇宾女士为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举赵志毅先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举柴晓岩先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举苏新建先生为第七届董事会独立董事
2.04 选举杨萱女士为第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举沈宇峰先生为第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举施泉兵先生为第七届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
6.00 《关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》 |
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2023-10-28
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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久立特材现发布 |
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2023-10-21
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关于控股股东增持公司股票的公告 |
深交所公告，其它 |
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久立特材现发布 |
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2023-10-14
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关于控股股东及其一致行动人合并增持公司股份达到1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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久立特材现发布 |
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2023-09-29
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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久立特材现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-21
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关于公司控股股东及实际控制人承诺不减持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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久立特材现发布 |
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2023-09-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资孙公司申请保函并提供担保的议案》
2.00 《关于调整2023年度借贷计划的议案》 |
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2023-09-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资孙公司申请保函并提供担保的议案》
2.00 《关于调整2023年度借贷计划的议案》 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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久立特材现发布 |
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2023-08-10
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控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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久立特材现发布 |
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2023-07-21
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控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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久立特材现发布 |
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2023-07-07
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关于全资子公司终止设立基金管理公司的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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久立特材现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-22
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控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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久立特材现发布 |
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2023-06-13
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第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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久立特材现发布 |
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2023-05-05
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关于控股股东增持公司股票的公告 |
深交所公告 |
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久立特材现发布 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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久立特材现发布 |
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2023-04-14
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2022年年度分红，10派4.300000000(含税)，税后10派4.300000登记日 ，2023-04-20 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-14
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2022年年度分红，10派4.300000000(含税)，税后10派4.300000除权日 ，2023-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-14
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2022年年度分红，10派4.300000000(含税)，税后10派4.300000红利发放日 ，2023-04-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-14
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2022年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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久立特材现发布 |
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2023-04-12
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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久立特材现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-03-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告及鉴证报告》
7.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2023年度借贷计划的议案》
9.00 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
10.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
12.00 《关于制定未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》 |
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2023-03-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告及鉴证报告》
7.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2023年度借贷计划的议案》
9.00 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
10.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
12.00 《关于制定未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》 |
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2023-03-21
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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久立特材现发布 |
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2023-03-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告及鉴证报告》
7.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2023年度借贷计划的议案》
9.00 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
10.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
12.00 《关于制定未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》 |
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2023-03-17
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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久立特材现发布 |
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2023-03-13
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2022年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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久立特材现发布 |
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