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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-02-01
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第三届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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久立特材第三届董事会第十六次会议于2013年1月31日召开，审议通过了《关于公司拟出资设立久立特材科技（上海）有限公司的议案》 |
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2013-01-21
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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久立特材2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.51
加权平均净资产收益率（%）：10.26
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.14 |
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2013-01-11
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澄清公告 |
深交所公告，风险提示 |
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2013年1月9日，久立特材于公众网络上发现一篇标题为“4亿特钢原材料贬值 久立特材未计提遭质疑”的报道。报道要点如下：
久立特材2012年半年报显示，其原材料账面价值为4.1亿元，并未计提跌价准备，而同期，久立特材对2.2亿元的库存商品计提了109万元跌价准备。
经核实，久立特材针对上述传闻事项予以澄清 |
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2013-01-04
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合同公告 |
深交所公告，重大合同 |
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近日，久立特材收到客户Oman Oil Company Exploration & Production LLC（OOCEP）（英译：阿曼石油公司勘探开发公司）的订单（订单号：4600000365），向公司采购双相不锈钢管线管/管道（第二期）。
1.标的物名称、数量：双相不锈钢管线管/管道合计采购约80公里；2.交易价格：13,895,069.25美金；3.付款方式：收到发票后45天内结算；4.履行期限：合同供货时间为2013年相应月份，具体时间按照合同规定。
根据公司的收入确认原则，本合同预计在下一年度确认收入，其收入约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的4.01%，本合同的履行将对公司2013年营业收入和营业利润产生积极影响。该合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告，再融资预案 |
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久立特材2012年第四次临时股东大会于2012年12月26日召开，审议通过了《关于修改<关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案>部分条款的议案》 |
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2012-12-13
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控股股东增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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久立特材于2012年12月13日接到公司控股股东久立集团股份有限公司的通知，其于2012年12月12日通过深圳证券交易所系统购入公司一定数量的股票。现将有关情况予以公告 |
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2012-12-11
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召开2012年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间和日期：2012年12月26日14时
网络投票时间为：2012年12月25日-12月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年12月25日下午15:00至2012年12月26日下午15:00的任意时间。
（二）召集人：公司第三届董事会。
（三）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召开地点：湖州市南浔区双林镇镇西久立特材二楼会议室
（五）股权登记日：2012年12月24日
（六）登记时间：2012年12月25日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
（七）审议事项：《关于修改<关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案>部分条款的议案》 |
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2012-12-07
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为141,513,913股。
2、本次解除限售股份的上市流通时间为2012年12月11日 |
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2012-12-05
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公司获民用核安全设备许可证信息公示的提示 |
深交所公告，其它 |
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近日，国家环境保护部核安全管理司在其官方网站上对久立特材民用核安全设备许可证相关信息进行了公示，公示日期为：2012年12月3日-2012年12月10日。其中:对公司拟颁发类别为“民用核安全设备制造许可证（扩）” |
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2012-11-09
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对原产于欧盟和日本的进口相关高性能不锈钢无缝钢管反倾销案最终裁决 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2012年11月08日中国商务部网站（www.mofcom.gov.cn）发布商务部公告2012年第72号《关于的公告》。商务部决定，自2012年11月9日起，对原产于欧盟和日本的进口相关高性能不锈钢无缝钢管征收9.2%-14.4%的反倾销税，实施期限自2012年11月9日起5年。
由于对原产于欧盟和日本的进口相关高性能不锈钢无缝钢管反倾销税的征收，将对久立特材未来的发展产生积极影响 |
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2012-11-02
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收到中央预算内投资款 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据浙江省发展和改革委员会文件《转发国家发展改革委关于下达2012年能源自主创新及重点产业振兴和技术改造（能源装备）项目中央预算内投资计划的通知》，久立特材“LNG等输送用大口径管道及组件项目”获批2012年中央预算内投资计划3300万元。
2012年10月30日，公司收到国家发改委关于下达2012年能源自主创新及重点产业振兴和技术改造（能源装备）项目中央预算内投资计划拨款3300万元人民币，该笔款项于当日划入公司专用账户。
根据《新会计准则第16号--政府补助》的有关规定，该笔款项确认为递延收益，在上述项目建成并投入运营后，按照固定资产使用年限进行分期确认，对公司2012年业绩不会产生重大影响。具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) 5.03
3、净资产收益率(%) 8.09 |
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2012-10-23
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第三届监事会第十次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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久立特材第三届监事会第十次会议于2012年10月20日召开，同意选举许文鑫先生为公司第三届监事会主席，任期三年 |
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2012-10-11
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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久立特材2012年第三次临时股东大会于2012年10月10日召开，审议通过《关于增补王德忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于增补潘佳燕女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》、《关于对<公司章程>进行修正的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-25
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10月10日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司第三届董事会
（二）会议召开时间和日期：2012年10月10日14时
（三）会议召开地点：湖州市南浔区双林镇镇西久立特材二楼会议室
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决的方式
（五）股权登记日：2012年10月8日
（六）登记时间：2012年10月9日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00
（七）审议事项：《关于增补王德忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于增补潘佳燕女士为公司第三监事会监事候选人的议案》、《关于对<公司章程>进行修正的议案》 |
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2012-09-18
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独立董事任期届满辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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久立特材董事会于2012年9月15日收到公司独立董事严圣祥先生的书面辞职报告，由于担任公司独立董事时间已届满六年的原因，向公司董事会请求辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。严圣祥先生辞职后将不再担任公司任何职务。
由于严圣祥先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据有关规定，严圣祥先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会正在积极考察合适的独立董事人选，将尽快依法完成独立董事的聘任工作 |
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2012-09-11
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第三届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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久立特材第三届董事会第十二次会议于2012年9月8日召开，审议通过了《关于2012年新增日常关联交易预计的议案》 |
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2012-09-04
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监事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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久立特材于2012年9月3日收到公司监事吕林芳先生的书面辞职报告。吕林芳先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。
根据有关规定，监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。故吕林芳先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。吕林芳先生辞职后，不再担任公司任何职务。公司将尽快安排召开股东大会选举产生新的监事 |
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2012-09-03
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合同公告 |
深交所公告，重大合同 |
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久立特材和沪东中华造船（集团）有限公司于上海签订了四份《国内材料采购合同》，累计合同总金额45,799,999.92元。公司为沪东中华的4艘17.2万立方米LNG船提供整船制造所需的低温不锈钢套管产品 |
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2012-08-28
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第三届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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久立特材第三届董事会第十一次会议于2012年8月25日召开，审议通过了《关于收购控股子公司湖州久立管件有限公司股权并增加投资的议案》、《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》、《关于拟制定<公司特定对象来访接待管理制度>的议案》 |
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2012-08-23
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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久立特材2012年第二次临时股东大会于2012年8月22日召开，审议通过《关于制定浙江久立特材科技股份有限公司股东回报规划的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-08-14
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公司开展AP1000项目镍基合金管材制造活动获准 |
深交所公告，其它 |
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久立特材于2012年6月15日向国家核安全局提交了《关于AP1000项目镍基合金管材制造的申请》（浙久特材[2012]37号），鉴于公司已经取得的民用核安全机械设备制造许可证的许可活动范围中明确材料为不锈钢，而未包括镍基合金材料。因此，公司特向国家核安全局提出开展AP1000镍基合金管材制造的申请。
近日，国家核安全局函复公司，函复如下："鉴于你公司在制造、检验能力及常规镍基产品活动业绩方面均满足目标产品的制造要求，我局同意你公司在完成相关工艺评定的前提下开展AP1000项目镍基合金管材的制造活动。"
公司本次获准开展AP1000项目镍基合金管材的制造活动，并不包括核安全1级蒸汽发生器用U形传热管产品。有关蒸汽发生器用U形传热管产品所涉及的许可证工作公司正在办理过程中，该项产品若取得国家核安全局的许可，公司将及时作出公告 |
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2012-08-07
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8月22日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司第三届董事会
2.会议召开时间和日期：2012年8月22日上午10时
3.会议召开地点：湖州市南浔区双林镇镇西久立特材六楼会议室
4.会议召开方式：现场表决
5.股权登记日：2012年8月20日
6.登记时间：2012年8月21日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
7.审议事项：《关于拟制定浙江久立特材科技股份有限公司股东回报规划的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-08-07
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 4.87
3、净资产收益率(%) 4.80
二、不分配不转增 |
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2012-07-24
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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久立特材2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.24
加权平均净资产收益率（%）：5.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.87 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-07 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易,收购/出售股权（资产） |
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久立特材2012年第一次临时股东大会于2012年6月27日召开，审议通过《关于公司为控股子公司久立美国公司提供担保的议案》、《关于公司股权收购暨关联交易的议案》 |
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2012-06-12
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6月27日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议时间：2012年6月27日下午14时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年6月26日下午15:00至2012年6月27日下午15:00的任意时间。
4、会议地点：湖州市南浔区双林镇镇西久立特材六楼会议室
5、股权登记日：2012年6月21日
6、登记时间：2012年6月26日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00
7、审议事项：《关于公司为控股子公司久立美国公司提供担保的议案》、《关于公司股权收购暨关联交易的议案》 |
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2012-05-31
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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久立特材近日接到公司第一大股东久立集团股份有限公司通知，久立集团因融资需要，将其持有的公司限售流通股29,040,000股质押给建信信托有限责任公司。久立集团已于2012年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，质押登记日为2012年5月29日。股份质押期限自2012年5月29日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告披露日，久立集团持有公司限售流通股131,960,953股，占公司总股本的42.29%。本次质押29,040,000股，质押部分占公司总股本的9.31% |
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