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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-20
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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海峡股份2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.19
加权平均净资产收益率(%)：4.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.44 |
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2014-02-19
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举马战坤先生为公司独立董事的议案；
2、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案；
2.1 关于选举徐天伟先生为公司董事的议案
2.2 关于选举杨真永先生为公司董事的议案
3、关于修订《公司章程》的议案 |
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2014-02-19
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召开2014年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议时间：2014年3月6日上午09：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月6日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年3月5日15：00至2014年3月6日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2014年2月28日
4、会议地点：海南省海口香格里拉大酒店东方厅
5、会议表决方式：现场投票结合网络投票方式
6、审议事项：关于选举马战坤先生为公司独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于修订《公司章程》的议案 |
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2014-02-15
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董事辞职 |
深交所公告 |
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海峡股份董事会于2014年2月14日收到公司董事陈坚先生的书面辞职报告。
陈坚先生因工作变动原因,无法继续担任公司董事,请求辞去上述职务。辞职后,陈坚先生将不再担任公司任何职务。
陈坚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》的规定,该辞职报告送达董事会时生效 |
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2014-02-13
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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海峡股份发布了关于的公告 |
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2014-01-29
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新造客滚船投入运营 |
深交所公告 |
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海峡股份使用首次公开发行股票超募资金建造的“尖峰岭”与“鹦哥岭”两艘客滚船于2014年1月28日投入海口至海安航线运营。“尖峰岭”与“鹦哥岭”两艘客滚船分别为公司委托广州广船国际股份有限公司及泰州口岸船舶有限公司建造的快速豪华客滚船,按合同约定日期正常交船 |
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2014-01-18
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董事辞职 |
深交所公告 |
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海峡股份董事会于2014年1月17日收到公司董事林健先生及董事徐奇标先生的书面辞职报告。
林健先生及徐奇标先生因工作变动原因,无法继续担任公司董事职务,请求辞去上述职务。辞职后,林健先生及徐奇标先生将不再担任公司任何职务。
林健先生及徐奇标先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》的规定,该辞职报告送达董事会时生效 |
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2014-01-17
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取消2014年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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海峡股份原定于2014年1月22日召开2014年第一次临时股东大会,审议关于选举范勇福先生为公司独立董事的议案。2014年1月15日,公司独立董事候选人范勇福先生因身体原因,提出主动放弃其作为独立董事候选人的候选资格。公司董事会因此决定取消本次股东大会,公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人 |
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2014-01-17
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新造客滚船投入运营 |
深交所公告 |
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海峡股份使用首次公开发行股票募集资金建造的“五指山”客滚船于2014年1月16日投入海口至海安航线运营。该船为公司委托泰州口岸船舶有限公司建造的快速豪华客滚船,按合同约定日期正常交船。
该船用于海口至海安航线进行车客运输,属沿海航区,适用于载运在油箱中备有自用燃油的机动车辆(含车载物)和载客运输,不适合载运装载危险品的机动车辆 |
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2014-01-17
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第四届董事会第十三次会议(临时)决议 |
深交所公告 |
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海峡股份第四届董事会第十三次会议(临时)于2014年1月16日召开,审议通过了关于取消2014年第一次临时股东大会的议案 |
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2014-01-11
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新造客滚船投入运营 |
深交所公告 |
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海峡股份使用自有资金及首次公开发行股票募集资金建造的“白石岭”客滚船于2014年1月10日投入海口至海安航线运营。该船为公司委托黄海造船有限公司建造的快速豪华客滚船,按合同约定日期正常交船。
该船用于海口至海安航线进行车客运输,属沿海航区,适用于载运在油箱中备有自用燃油的机动车辆(含车载物)和载客运输,不适合载运装载危险品的机动车辆 |
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2014-01-07
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召开2014年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议时间：2014年1月22日上午09：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月22日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年1月21日15：00至2014年1月22日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2014年1月16日
4、会议地点：海南省海口香格里拉大酒店东方厅
5、会议表决方式：现场投票结合网络投票方式
6、审议事项：关于选举范勇福先生为公司独立董事的议案 |
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2014-01-07
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举范勇福先生为公司独立董事的议案 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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第四届董事会第十一次会议(临时)决议 |
深交所公告 |
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海峡股份第四届董事会第十一次会议(临时)于2013年12月25日召开,审议通过了关于公司组织结构改革的议案 |
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2013-12-19
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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2013年12月18日,海峡股份董事会收到公司独立董事刘宁华先生的书面辞职报告。刘宁华先生因连续担任公司独立董事满六年,请求辞去其担任的公司独立董事职务。刘宁华先生辞去独立董事职务后,将不再在公司担任任何职务。
由于刘宁华先生的辞职,导致公司董事会中独立董事人数低于法定人数,因此刘宁华先生的辞职请求将自股东大会选出新的独立董事填补其空额后生效。在此之前,刘宁华先生仍应当按照法律、法规、公司章程等有关规定,履行独立董事职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会审议 |
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2013-12-06
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控股股东质押公司股票 |
深交所公告 |
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海峡股份于2013年12月5日接到控股股东海南港航控股有限公司通知,2013年12月5日港航控股将其持有公司的2,040.50万股股份(占公司总股本的4.79%)质押给中国银行股份有限公司海口秀英支行,为其发行的“12港航债”(债券代码：1280329)提供补充增信担保。
按有关规定,港航控股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股份证券质押登记手续,质押登记日为2013年12月5日,质押期限自2013年12月5日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止 |
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2013-10-29
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职工监事辞职及补选职工监事 |
深交所公告 |
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海峡股份监事会于2013年10月28日收到公司职工监事周经本先生的书面辞职报告。周经本先生因工作原因辞去公司职工监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,周经本先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2013年10月28日召开第三届职工代表大会第二次全体会议,选举陈学思先生为公司第四届监事会职工监事,任期与公司第四届监事会一致。陈学思先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.57 |
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2013-10-10
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重大经营环境变化 |
深交所公告，风险提示 |
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由于公司重大经营环境发生变化,敬请广大投资者注意投资风险。
1、交通运输部于2013年6月3日发出了《关于加强琼州海峡客滚运输市场管理的意见》(交水发(2013)351号),提出：自今年9月1日起,琼州海峡现有全部客滚船舶实施“轮班运营、定时发班”的运营模式。为确保该模式顺利实施,自8月1日开始试运行,试行期一个月。
大轮班模式从2013年8月试运行到9月正式运行期间,公司海安航线两个月的营业收入比上年同期下降17%。预计公司2013年的收入因此同比下降7%。
2、2013年8月1日起“营改增”在全国范围内推开。公司经过近两个月的试行和模拟测算,预计每月增加100万元左右的税额。
两项合计,预计公司今年的收入比上年同期下降9%,净利润同比下降14%。
面对当前经营环境,公司对经营策略进行了调整,并采取了相关应对措施 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-25
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“椰香公主”轮正式运营西沙旅游航线 |
深交所公告 |
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海峡股份的“椰香公主”轮自2011年底获批开辟海口、三亚至西沙北礁及附近岛屿的生态旅游航线以来,公司进行了实地考察,并根据航线特点对船舶进行改造和试航,2013年4月28日开始进行试运营。
目前,该航线的前期准备工作已完成,公司经研究决定,拟于2013年10月3日正式运营西沙旅游航线。运营航线将从海口秀英港出发前往西沙北礁、永乐群岛等区域。
由于目前西沙旅游航线尚处于建设期、市场有待培育,未能对公司今年的经营、财务状况产生重大影响。
公司的全资子公司海口海之峡旅行社有限公司将负责该航线的票务销售工作,联系电话：0898-68659152 |
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2013-09-25
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海峡股份2013年第二次临时股东大会于2013年9月24日召开,审议通过了《关于再更新两艘客滚船投入海口至海安航线运营的议案》、《关于新造一艘客滚船兼顾危险品运输投入海口至海安航线运营的议案》 |
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2013-09-04
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召开2013年第二次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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(一) 召集人：公司董事会
(二) 现场会议时间：2013年9月24日上午09：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月24日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年9月23日15：00至2013年9月24日15：00期间的任意时间。
(三) 股权登记日：2013年9月17日
(四) 会议地点：海南省海口香格里拉大酒店东方厅
(五) 会议表决方式：现场投票结合网络投票方式
(六)登记时间： 2013年9月22日和9月23日上午9：00-11：00;下午15：00-17：00
(七)审议事项：关于再更新两艘客滚船投入海口至海安航线运营的议案、关于新造一艘客滚船兼顾危险品运输投入海口至海安航线运营的议案 |
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2013-09-04
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于再更新两艘客滚船投入海口至海安航线运营的议案；
2、关于新造一艘客滚船兼顾危险品运输投入海口至海安航线运营的议案 |
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2013-09-03
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海峡股份2013年第一次临时股东大会于2013年9月2日召开,审议通过了《关于选举赖宣尧先生为公司董事的议案》、《关于选举许茜女士为公司监事的议案》、《关于使用募投项目节余资金投入其他项目的议案》、关于修订《公司章程》的议案 |
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2013-09-03
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(002320) 海峡股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 28503366.31 35516.00
中国中投证券有限责任公司北京宋庄路证券营业部 5225479.22 138662.00
国海证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 3709909.58 5447.50
江海证券有限公司厦门吕岭路证券营业部 3505188.00 44103.00
国信证券股份有限公司北京三里河证券营业部 3084333.00 395530.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 28464486.31
国泰君安交易单元(010000) 9516315.97
东莞证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 140153.00 6689017.01
申银万国证券股份有限公司上海延长中路证券营业部 128180.00 6532916.00
中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 74200.00 5762985.66
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2013-08-30
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(002320) 海峡股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10638316.84
国泰君安交易单元(010000) 9842294.88
中国中投证券有限责任公司北京宋庄路证券营业部 8169801.90 373388.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 7740107.58 3215646.09
方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 5314747.95 177370.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 766723.00 3822808.75
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 7740107.58 3215646.09
湘财证券有限责任公司昆明护国路证券营业部 2994243.85
中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 214495.00 2563651.18
方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 104019.99 2525517.00
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2013-08-16
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召开2013年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召集人：公司董事会
(二)现场会议时间：2013年9月2日上午09：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月2日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年9月1日15：00至2013年9月2日15：00期间的任意时间。
(三)股权登记日：2013年8月27日
(四)会议地点：海南省海口市香格里拉大酒店东方厅
(五)会议表决方式：现场投票结合网络投票方式
(六)登记时间：2013年8月29日和8月30日上午9：00-11：00;下午15：00-17：00。
(七)审议事项：关于选举赖宣尧先生为公司董事的议案、关于选举许茜女士为公司监事的议案、关于修订《公司章程》的议案等 |
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2013-08-16
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.51
二、不分配不转增 |
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2013-08-16
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举赖宣尧先生为公司董事的议案；
2、关于选举许茜女士为公司监事的议案；
3、关于使用募投项目节余资金投入其他项目的议案；
4、关于修订《公司章程》的议案 |
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